Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием.
При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь
#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс
При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь
#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс
РАПСИ
ВС впервые разрешил считать отмыванием конвертацию биткоинов в рубли
Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может…
Отличная статья от моего коллеги - эксперта Александра Подобных «LinkingLion: операция по деанонимизации биткоина».
Кстати, следующая встреча планируется с участием Александра . Готовьте вопросы ☝️
#ИнформационнаяБезопасность #биткоин #АРСИБ #BTC #деанонимизация
https://cs.groteck.com/IB_3_2023/68/
Кстати, следующая встреча планируется с участием Александра . Готовьте вопросы ☝️
#ИнформационнаяБезопасность #биткоин #АРСИБ #BTC #деанонимизация
https://cs.groteck.com/IB_3_2023/68/
Groteck
Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #3, 2023
Клуб цифровых экспертов
В конце года время летит очень быстро! Заседание Клуба решено сделать дистанционным - 28.12.2023 в 18.00 мск! Выбирайте основную тему и ждём всех, кому интересна цифра!
Тема открытой встречи: «Уникальный биткоин. Проблемы и перспективы развития криптовалюты»
У нас нет рекламы проектов или каких-либо цифровых активов. Встреча проводится в целях профессионального обсуждения проблематики криптосреды и просвещения.
Все вопросы пишите в личную почту @sudexpert_crypto
#криптоликбез #обучение #просвещение #цфа #биткоин #BTC #блокчейн #цифровыефинансовыеактивы #compliance #судэкспертиза #налогнацфа #криптокомплаенс
У нас нет рекламы проектов или каких-либо цифровых активов. Встреча проводится в целях профессионального обсуждения проблематики криптосреды и просвещения.
Все вопросы пишите в личную почту @sudexpert_crypto
#криптоликбез #обучение #просвещение #цфа #биткоин #BTC #блокчейн #цифровыефинансовыеактивы #compliance #судэкспертиза #налогнацфа #криптокомплаенс
Перевод 4000 #BTC от #Grayscale на сумму $ 175 МЛН вызывает рыночные спекуляции
Финансовый мир в настоящее время гудит, особенно после дебюта нового биржевого фонда spot bitcoin (ETF), объем торгов которого в первый день составил ошеломляющие $4,6 млрд. Одновременно стоимость биткоина упала на 5,5% по отношению к доллару США. На фоне этих рыночных движений в пятницу было замечено, что резервы Grayscale сократились на 4000 BTC, что эквивалентно 175 миллионам долларов, исходя из преобладающих обменных курсов.
Источник
#аналитикаблокчейн #судебнаяэкспертиза #биткоин #криптобиржа
Финансовый мир в настоящее время гудит, особенно после дебюта нового биржевого фонда spot bitcoin (ETF), объем торгов которого в первый день составил ошеломляющие $4,6 млрд. Одновременно стоимость биткоина упала на 5,5% по отношению к доллару США. На фоне этих рыночных движений в пятницу было замечено, что резервы Grayscale сократились на 4000 BTC, что эквивалентно 175 миллионам долларов, исходя из преобладающих обменных курсов.
Источник
#аналитикаблокчейн #судебнаяэкспертиза #биткоин #криптобиржа
Блокчейн24 - новости криптовалют, ICO, прогнозы курсов, биржи, майнинг
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 МЛН вызывает рыночные спекуляции