#Клубстраховыхконференций
- одна из первых серьезных площадок, на которую уже много лет назад меня пригласили поделиться опытом. Дальше были международные площадки тематические и профильные, но там, где твои требовательные коллеги, всегда выступать не очень легко.
Благодарю за приглашение, за возможность встретиться и пообщаться с профессионалами.
https://vk.com/wall708051981_1080
#ПОДФТ #compliance #115ФЗ #идентификация #KYC
- одна из первых серьезных площадок, на которую уже много лет назад меня пригласили поделиться опытом. Дальше были международные площадки тематические и профильные, но там, где твои требовательные коллеги, всегда выступать не очень легко.
Благодарю за приглашение, за возможность встретиться и пообщаться с профессионалами.
https://vk.com/wall708051981_1080
#ПОДФТ #compliance #115ФЗ #идентификация #KYC
VK
Владимир Клеев. Запись со стены.
Требования регулятора по ПОД/ФТ ( ФЗ-115 ), как все это выполнить в компании?
Представляю ва... Смотрите полностью ВКонтакте.
Представляю ва... Смотрите полностью ВКонтакте.
Клуб цифровых экспертов
#Клубстраховыхконференций - одна из первых серьезных площадок, на которую уже много лет назад меня пригласили поделиться опытом. Дальше были международные площадки тематические и профильные, но там, где твои требовательные коллеги, всегда выступать не очень…
Вчера в Татьянин день на Конференции «Финансовый мониторинг и комплаенс по ПОД/ФТ/ФРОМУ», которую проводил Клуб страховых конференций ,
в ходе моего доклада о реальности исполнения требований антиотмывочного закона, в том числе, мы затронули очень важную для всех контролеров тему - #обучение работников по #ПОДФТ , которым в разной степени частично делегировали контрольные функции.
Например, проведение процедуры сбора информации для целей идентификации клиента ( #KYC ). Это, как правило, работники фронт-офиса и в их задачи входит быстро и качественно оказать финансовые услуги клиенту.
Мой опыт показывает, когда объясните суть требований , зачем они и откуда взялись, а особенно - об отмывании денег от какой преступной деятельности идет речь в законе #115ФЗ - ни один работник за мой многолетний опыт ☝️ не сказал мне, что исполнение контрольных мероприятий не нужно.
Эффект 100%.
Но при этом важно в процессе обучения не делать того, что не входит в компетенции работника. Сообщить непосредственному руководителю о нестандартной ситуации и выполнять свои должностное обязанности дальше - золотое правило.
Моя рекомендация - НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ, подготовка и внедрение памяток, внутренних разъяснений.
В нашем деле, как говорится, главное - не перебдеть!)
Это относится и к специальным должностным лицам #СДЛ_ПОДФТ и ко всем работникам.
Благодарю коллег, за интересную и полезную встречу!
Жду фото)
в ходе моего доклада о реальности исполнения требований антиотмывочного закона, в том числе, мы затронули очень важную для всех контролеров тему - #обучение работников по #ПОДФТ , которым в разной степени частично делегировали контрольные функции.
Например, проведение процедуры сбора информации для целей идентификации клиента ( #KYC ). Это, как правило, работники фронт-офиса и в их задачи входит быстро и качественно оказать финансовые услуги клиенту.
Мой опыт показывает, когда объясните суть требований , зачем они и откуда взялись, а особенно - об отмывании денег от какой преступной деятельности идет речь в законе #115ФЗ - ни один работник за мой многолетний опыт ☝️ не сказал мне, что исполнение контрольных мероприятий не нужно.
Эффект 100%.
Но при этом важно в процессе обучения не делать того, что не входит в компетенции работника. Сообщить непосредственному руководителю о нестандартной ситуации и выполнять свои должностное обязанности дальше - золотое правило.
Моя рекомендация - НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ, подготовка и внедрение памяток, внутренних разъяснений.
В нашем деле, как говорится, главное - не перебдеть!)
Это относится и к специальным должностным лицам #СДЛ_ПОДФТ и ко всем работникам.
Благодарю коллег, за интересную и полезную встречу!
Жду фото)
insconf.ru
Клуб Страховых Конференций
Клуб Страховых Конференций - ведущий организатор страховых конференций в России (12-15 форумов за календарный год), ежегодно около 1000 российских страховщиков и корпоративных страхователей становиться гостями на наших мероприятиях. Многие наши конференции…
Главная мотивация работника, по вашему мнению:
Final Results
15%
Обучение и повышение квалификации
62%
Уровень заработной платы
15%
Перспектива роста в компании
2%
Стабильность компании
2%
Социальный пакет
4%
Свой вариант ответа в комментариях
Клуб цифровых экспертов pinned «Главная мотивация работника, по вашему мнению:»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ошибки о недвижимости станут исправлять быстрее
По результатам исправления реестровой ошибки допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно указанной в ЕГРН площади.
Кроме того, перечни объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, дополнят новыми сведениями.
Об этих и других изменениях в законодательстве рассказывает Российская газета
По результатам исправления реестровой ошибки допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно указанной в ЕГРН площади.
Кроме того, перечни объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, дополнят новыми сведениями.
Об этих и других изменениях в законодательстве рассказывает Российская газета
Российская газета
Законы, вступающие в силу в феврале 2024 года - Российская газета
Что изменится в России с 1 февраля 2024 года? Более 40 выплат проиндексируют на 7,4%; ошибки о недвижимости станут исправлять быстрее; банки станут напоминать об окончании срока вклада; к пищевым добавкам ужесточаются требования
Скоро конец первого в этом году месяца, сложного для криптосреды, как в прочем и всегда, с сюрпризами рынка. Курс #BTC всего в течении 6 дней вырос почти на $4тыс. Однако, не стоит забывать, что примерно с таким же успехом еще в ноябре все надеялись на рост. Наконец произошёл запуск спотовых #ETF в США. Но курс в ноябре опустился с $48тыс. на $2тыс. и тенденция не изменилась, в результате мы получили курс $38тыс.
Сейчас #BTC торгуется в районе $42тыс.
#сервисNN #экспертизацифровыхактивов #справкапокошельку #справкапокриптокошельку #анализкриптокошелька #заключениеспециалиста
Сейчас #BTC торгуется в районе $42тыс.
#сервисNN #экспертизацифровыхактивов #справкапокошельку #справкапокриптокошельку #анализкриптокошелька #заключениеспециалиста
Клуб цифровых экспертов
Всех с международным днём защиты #ПДн ! А Вы знаете, кто использует Ваши данные?) Продолжение завтра 👌 #ПДн #152ФЗ
https://tttttt.me/mintsifry/2113
У меня появилась личная история о передаче данных оператором в Единую систему БЕЗ моего СОГЛАСИЯ. Более того, я не давала согласия на СБОР таких данных.
Выяснила это случайно. Просто зашла на #госуслуги. Задала вопрос тому, кто направил данные . В ходе долгой переписки мне прислали справку, что прекратили обработку. Но информация так и не удалилась. Думаю, пора привлекать Роскомнадзор. Собираю материал.
Если у вас такая же история - направляйте в личном сообщении - очень хочется разобраться.
#ПДн #защитаПДн #152ФЗ #compliance #судебнаяэкспертиза
У меня появилась личная история о передаче данных оператором в Единую систему БЕЗ моего СОГЛАСИЯ. Более того, я не давала согласия на СБОР таких данных.
Выяснила это случайно. Просто зашла на #госуслуги. Задала вопрос тому, кто направил данные . В ходе долгой переписки мне прислали справку, что прекратили обработку. Но информация так и не удалилась. Думаю, пора привлекать Роскомнадзор. Собираю материал.
Если у вас такая же история - направляйте в личном сообщении - очень хочется разобраться.
#ПДн #защитаПДн #152ФЗ #compliance #судебнаяэкспертиза
Telegram
Минцифры России
👱♂ Госуслуги не хранят и не собирают биометрию
По закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС). На Госуслугах биометрия не хранится! На портале есть лишь информация о биометрии, размещённой…
По закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС). На Госуслугах биометрия не хранится! На портале есть лишь информация о биометрии, размещённой…
Клуб цифровых экспертов
Главная мотивация работника, по вашему мнению:
Опрос остановлен. Результат очевиден)
Среди проголосовавших, в основанном , представители малого бизнеса 👌 Давайте, обсудим?
Среди проголосовавших, в основанном , представители малого бизнеса 👌 Давайте, обсудим?
В РБК подвели итоги форума о майнинге и регулировании криптовалюты в России. По данным РБК, Форум о криптовалютах, майнинге и цифровых активах собрал более 1000 экспертов и энтузиастов.
Центральной темой панельных дискуссий стала проблема отсутствия регулирования сферы криптовалют и их промышленной добычи в России.
Участники встречи каждый по-своему аргументировали необходимость ввести майнинг и оборот криптовалюты в российское правовое поле, ссылаясь, в частности, на упущенные налоговые поступления в бюджет при работе майнеров без официально статуса.
Источник
Центральной темой панельных дискуссий стала проблема отсутствия регулирования сферы криптовалют и их промышленной добычи в России.
Участники встречи каждый по-своему аргументировали необходимость ввести майнинг и оборот криптовалюты в российское правовое поле, ссылаясь, в частности, на упущенные налоговые поступления в бюджет при работе майнеров без официально статуса.
Источник
РБК
Майнинг и криптовалюты в России. Главное с форума РБК-Крипто
02 фев, 18:00 В РБК подвели итоги форума о майнинге и регулировании криптовалюты в России Форум о криптовалютах, майнинге и цифровых активах собрал более 1000 экспертов и энтузиастов. Рассказываем о самом важном в итоговом материале. 1 февраля в Москве прошел…
Ура! Мы это сделали! 🎉Благодарим журнал «Защита информации. Инсайд» за профессиональный подход и терпение!!! ❤️✍️
http://www.shop.inside-zi.ru/katalog/products/electronic-manuals/information-security-question/cd_digital-criminalistika
http://www.shop.inside-zi.ru/katalog/products/electronic-manuals/information-security-question/cd_digital-criminalistika
www.shop.inside-zi.ru
Цифровая криминалистика распределенных реестров - Методические пособия из серии «Практический инструментарий специалиста по защите…
В пособии приведены основополагающие принципы функционирования криптовалют, на практических примерах обозначены риски их использования, представлены некоторые особенности операций с криптовалютой. Кратко рассмотрена российская судебная практика в сфере виртуальных…
Клуб цифровых экспертов pinned «Ура! Мы это сделали! 🎉Благодарим журнал «Защита информации. Инсайд» за профессиональный подход и терпение!!! ❤️✍️ http://www.shop.inside-zi.ru/katalog/products/electronic-manuals/information-security-question/cd_digital-criminalistika»
07.02.2024 года, на базе Ростовского областного отделения "ОПОРЫ РОССИИ", состоялась III-я Международная конференция, посвященная Дню российского бизнес-образования
"Факторы развития предпринимательской деятельности посредством образовательных технологий". В рамках гибридного формата конференции, работа происходила как в офисе организации, так и в режиме онлайн-подключения экспертов из Индии, Турции и различных регионов России. Экспертная команда Комитета по предпринимательскому образованию представила доклады по актуальным темам.
Мой доклад был на тему: «Риски и угрозы финансовой безопасности предпринимателя в цифровой среде»
#цифровойликбез #проверкаконтрагента #цифроваяэкспертиза #digitalexpertiza
"Факторы развития предпринимательской деятельности посредством образовательных технологий". В рамках гибридного формата конференции, работа происходила как в офисе организации, так и в режиме онлайн-подключения экспертов из Индии, Турции и различных регионов России. Экспертная команда Комитета по предпринимательскому образованию представила доклады по актуальным темам.
Мой доклад был на тему: «Риски и угрозы финансовой безопасности предпринимателя в цифровой среде»
#цифровойликбез #проверкаконтрагента #цифроваяэкспертиза #digitalexpertiza
По сообщению пресс-службы Отделения Банка России в Республике #Хакасия, за 2023 год в стране зафиксировали 2944 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем год назад. Мошенники начали принимать взносы в криптовалюте или предлагать вложить в их собственную крипту.
МВД по Хакасии с начала этого года зафиксировали уже 267 кибермошенничеств.
Местные жители перевели злоумышленникам почти 68 миллионов рублей.
Вот, такая математика 🤔
Источник
#финансоваяпирамида #криптомошенники #цифроваяэкспертиза #криптоэкспертиза
МВД по Хакасии с начала этого года зафиксировали уже 267 кибермошенничеств.
Местные жители перевели злоумышленникам почти 68 миллионов рублей.
Вот, такая математика 🤔
Источник
#финансоваяпирамида #криптомошенники #цифроваяэкспертиза #криптоэкспертиза
www.mk-hakasia.ru
Банк Хакасии рассказал о финансовой пирамиде с криптовалютой
По сообщению пресс-службы Отделения Банка России в Республике Хакасия, за 2023 год в стране зафиксировали 2944 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем год назад
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил к принятию во втором чтении законопроект, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№1080911-7), который в рамках первого чтения уточнял процедуру покупки финансовых продуктов через marketplace.
Обсудим в комментариях 👌
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№1080911-7), который в рамках первого чтения уточнял процедуру покупки финансовых продуктов через marketplace.
Обсудим в комментариях 👌
"Россети" заявили о большой роли майнеров в авариях на сетях в Сибири
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Россети Сибирь" фиксируют рост объемов незаконного майнинга по итогам 2023 года в ряде регионов Сибири, ущерб от деятельности которого превысил 60 млн рублей. Работа майнеров также повлияла на возникновение сбоев и аварий на сетях во время недавних массовых отключений в период морозов, говорится в сообщении компании.
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Россети Сибирь" фиксируют рост объемов незаконного майнинга по итогам 2023 года в ряде регионов Сибири, ущерб от деятельности которого превысил 60 млн рублей. Работа майнеров также повлияла на возникновение сбоев и аварий на сетях во время недавних массовых отключений в период морозов, говорится в сообщении компании.
По итогам процедуры качества и соответствия ФАТФ опубликован отчет о прогрессе российской системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения. Документ был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года.
В отчете отражены результаты, достигнутые Россией в период с октября 2019 (с момента последней оценки экспертами ФАТФ) по июль 2023 года, представлен анализ основных изменений российской антиотмывочной системы по ряду рекомендаций ФАТФ.
В частности, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевые финансовых санкций не превышает 24 часа.
Российской Федерацией предприняты меры по соответствию национальной системы ПОД/ФТ обновленной рекомендации № 15 «Новые технологии».
Вместе с тем, в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам , рейтинг России по обновленной рекомендации снижен до уровня «Частичное соответствие».
Российская Федерация продолжает совершенствовать национальную антиотмывочную систему на основании международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM