Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта

Особенности крипторегулирования в Индии.

Кстати, согласно разделу 115BBH, все доходы от торговли VDA (виртуальными цифровыми активами) облагаются налогом по ставке 30% плюс 4% налога — налога, взимаемого с налога правительством за расходы на конкретные цели, такие как образование или здравоохранение. С 1 июля 2022 года раздел 194S взимает 1% налога у источника (TDS) при передаче VDA, если сумма транзакций превышает 50 000 индийских рупий в том же финансовом году. Подробнее здесь

У нас все-таки гуманнее ставки налога !)

#Криптовалюта #криптокомплаенс #налог #Индия #криптоактивы #ЦфА #регулирование #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта #техаудитсмартконтракта

На этой неделе только ленивый не написал про ожидания по результатам решения #SEC о #BTC_ETF

Давайте разбираться, что же это за зверь такой)

ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC

#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.

Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.

#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта

Банк России установил признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте "Слово пацана | Slovopacana" и внес проект в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По объяснениям ЦБ РФ, люди, организовавшие пирамиду, предлагают сделать символические взносы в криптовалюте. За это они перечисляют пользователям токены для внутреннего использования на площадке. «Пацанские» токены являются «выгодными», по заверениям организаторов. Их стоимость может вырасти на целую четверть, но для этого нужны новые люди на портале.

Регулятор подчеркнул, что это стандартная схема финансовой пирамиды.

Организаторы обещают, что первые инвесторы получат заработок с вновь пришедших людей, но как только они наберут достаточно взносов, то просто исчезнут, оставив своих клиентов обманутыми ☝️

#аудиткриптопроекта #судебнаяэкспертиза #заключениеспециалиста
#финансоваяпирамида #понцианство
#ПОД_ФТ #судэкспертиза

Протокол рестейкинга Ethereum #Renzo, основанный на технологии #EigenLayer , привлек $3,2 млн в рамках начального раунда финансирования. Разработчики заявили, что инвестиционный раунд возглавила Maven11 Capital. Участие также приняли Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures и несколько других крупных компаний.

Протокол помогает пользователям повторно использовать свои эфиры (ETH) через EigenLayer. На данный момент запущена бета-версия основной сети Renzo. релиз сделан в прошлом месяце. Проект планирует осуществлять поддержку токенов ликвидных ставок ( #LST ) в будущих обновлениях.
Чтобы начать работу с Renzo, юзерами необходимо внести #ETH и они получат ezETH — ликвидный токен рестейкинга Renzo (LRT). Его затем можно использовать в приложениях децентрализованных финансов (DeFi) для получения дополнительной прибыли.

#DеFi #судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза
#аудиткриптопроекта #

Источник