Forwarded from BitNovosti.com - Биткойн, Блокчейн, Криптовалюты, Цифровая экономика, Аналитика, Прогнозирование курса, DeFi.
Keйт Уинcлeт cнимaeтcя в фильмe o кpиптocкaмe OneCoin
Hecмoтpя нa тo, чтo oтдeльныe opгaнизaтopы финaнcoвoй пиpaмиды OneCoin eщё нaxoдятcя пoд cудoм, ужe идёт paбoтa нaд фильмoм, в cъёмкax кoтopoгo пpимeт учacтиe звeздa Tитaникa.
https://bitnovosti.com/2020/10/12/kejt-uinclet-cnimaetcya-v-filme-o-kpiptockame-onecoin/
#Keйт_Уинcлeт #OneCoin #кино #Новости #пирмида #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Hecмoтpя нa тo, чтo oтдeльныe opгaнизaтopы финaнcoвoй пиpaмиды OneCoin eщё нaxoдятcя пoд cудoм, ужe идёт paбoтa нaд фильмoм, в cъёмкax кoтopoгo пpимeт учacтиe звeздa Tитaникa.
https://bitnovosti.com/2020/10/12/kejt-uinclet-cnimaetcya-v-filme-o-kpiptockame-onecoin/
#Keйт_Уинcлeт #OneCoin #кино #Новости #пирмида #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Мошенники ни как не угомонятся, и выводят деньги Финико через биржу Bitzlato в Гонконге (запрещённую в РФ), но главный офис которой находится в России...
#Финико #Пирамида #Скам #Cyfron #КОСАтка #Bitzlato
https://youtu.be/tLUg6FqY0OA
#Финико #Пирамида #Скам #Cyfron #КОСАтка #Bitzlato
https://youtu.be/tLUg6FqY0OA
YouTube
Кирилл Доронин и КОМАНДА! МЫ - те кто за РЕЗУЛЬТАТ!!!
Друзья канал пытаются заблокировать!!! Прежде чем предпринимать какие-то действия, посмотрите ролик, и пожалуйста прочтите комментарии под видео с моими ответами!!! Работаем дальше - ВПЕРЕД!!!
Заботливый WhatsApp!..
В выходные служба «клиентского сервиса» мессенджера удивила. Фотографии давно не отправлял, доступ к контактам не предоставлял и от бэкапов постоянно отказывался.
В связи с этим, в субботу вечером специалисты позвонили с номера российского сотового оператора, для уточнения используемого провайдера и услуг ;)
В воскресенье, звонили 3 раза (подряд) из Калифорнии с номера +16692423714. Не отвечал на эти звонки. В тоже время, увидел СМС сообщения и уведомление в WhatsApp, что был запрошен код подтверждения.
Оказалось, что такие смс приходили 2 раза, в 08:10 и в 17:42 (текст на испанском почему-то). А поскольку перехват смс и информации о их прочтении (вместе с географической привязкой к оборудованию) не составляют большого труда, подключились для дистанционного анализа «проблем», без отвлечения пользователя.
Жду дальнейших предложений, пеняя на цифровизацию и вспоминая слова П. Дурова о данном мессенджере ))
Решение по его использованию очевидно.
#WhatsApp #Скам #Мессенджеры
В выходные служба «клиентского сервиса» мессенджера удивила. Фотографии давно не отправлял, доступ к контактам не предоставлял и от бэкапов постоянно отказывался.
В связи с этим, в субботу вечером специалисты позвонили с номера российского сотового оператора, для уточнения используемого провайдера и услуг ;)
В воскресенье, звонили 3 раза (подряд) из Калифорнии с номера +16692423714. Не отвечал на эти звонки. В тоже время, увидел СМС сообщения и уведомление в WhatsApp, что был запрошен код подтверждения.
Оказалось, что такие смс приходили 2 раза, в 08:10 и в 17:42 (текст на испанском почему-то). А поскольку перехват смс и информации о их прочтении (вместе с географической привязкой к оборудованию) не составляют большого труда, подключились для дистанционного анализа «проблем», без отвлечения пользователя.
Жду дальнейших предложений, пеняя на цифровизацию и вспоминая слова П. Дурова о данном мессенджере ))
Решение по его использованию очевидно.
#WhatsApp #Скам #Мессенджеры
На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.
Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.
Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...
#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.
Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...
#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
В начале года, активизировались лжеобменники ;( К примеру, am-zengs.info. Мошенники рекламируют его в соцсетях и мессенджерах, как некий терминал для обмена.
Пользователи приобретают USDT, пытаются вывести на другие биржи, но этого не происходит. Мошенники в переписке или во время звонка объясняют, что якобы не учтена комиссия терминала 19%, и вывод всей суммы повисает в блокчейне. Предлагают пополнить баланс на 20 процентов от суммы, тогда станет доступена возможность её вывода.
Конечно, на сайте сервиса нет информации о какой-либо лицензии на деятельность, юридическом адресе и даже нормального содержания...
Анализ транзакций показал, что мошенники консолидируют средства на ряде кошельков, используют перевод средств между разными активами, в т.ч. выпущенные ими токены. К примеру, баланс одного из таких кошельков на сегодня более $3 млн. А с конца декабря до начала января через него прошло более $38 млн.
Вывод похищенных средств осуществляется через депозитные адреса на биржах: Indodax, Binance и Bybit.
Пострадавшим рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Также, подано обращение в Роскомнадзор для блокировки незаконных ресурсов, относящихся к данному обменнику.
#БлокчейнКриминалистика #Обменники #Скам #Мошенничество #USDT #amzengs
Пользователи приобретают USDT, пытаются вывести на другие биржи, но этого не происходит. Мошенники в переписке или во время звонка объясняют, что якобы не учтена комиссия терминала 19%, и вывод всей суммы повисает в блокчейне. Предлагают пополнить баланс на 20 процентов от суммы, тогда станет доступена возможность её вывода.
Конечно, на сайте сервиса нет информации о какой-либо лицензии на деятельность, юридическом адресе и даже нормального содержания...
Анализ транзакций показал, что мошенники консолидируют средства на ряде кошельков, используют перевод средств между разными активами, в т.ч. выпущенные ими токены. К примеру, баланс одного из таких кошельков на сегодня более $3 млн. А с конца декабря до начала января через него прошло более $38 млн.
Вывод похищенных средств осуществляется через депозитные адреса на биржах: Indodax, Binance и Bybit.
Пострадавшим рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Также, подано обращение в Роскомнадзор для блокировки незаконных ресурсов, относящихся к данному обменнику.
#БлокчейнКриминалистика #Обменники #Скам #Мошенничество #USDT #amzengs
Выложил обещанный ролик про Финансовую пирамиду GreenWealth и её признаки, с подачей обращения в ЦБ РФ, для блокировки ресурса...
Это первый ролик специально для канала КриптодетективЪ, не судите строго ;)
Необходимые для расследования адреса и консолидирующие кошельки мошенников получены, поэтому блокировка ресурса своевременна.
https://dzen.ru/video/watch/66c48ff50828e01c22b0f472
———
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 - канал в Дзен
https://rutube.ru/channel/26116378/ - на Рутьюбе
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Скам #GreenWealth #Криптовалюта #ЦФА #ЦБРФ
Это первый ролик специально для канала КриптодетективЪ, не судите строго ;)
Необходимые для расследования адреса и консолидирующие кошельки мошенников получены, поэтому блокировка ресурса своевременна.
https://dzen.ru/video/watch/66c48ff50828e01c22b0f472
———
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 - канал в Дзен
https://rutube.ru/channel/26116378/ - на Рутьюбе
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Скам #GreenWealth #Криптовалюта #ЦФА #ЦБРФ
Дзен | Видео
Финансовая пирамида GreenWealth и её признаки (первое видео для канала КриптодетективЪ) | КриптодетективЪ | Дзен
Видео автора «КриптодетективЪ» в Дзене 🎦: Признаки финансовой пирамиды и блокировка сайта мошенников (с подачей обращения в ЦБ РФ).
Неплохой фильм о стремительном взлете и крахе криптовалютной империи FTX и ее создателе, Сэме Бэнкмане-Фриде. Его харизматичный образ, а также поддержка звезд и обещания миллиардных пожертвований скрывали финансовые махинации, приведшие к обману более 1,5 млн клиентов и спровоцировавшие кризис в мире криптовалют.
https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/
#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта
https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/
#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта
Лонгрид о самой масштабной утечке личных данных в криптопроекте, ботофермах, хакерах, Telegram Stars и скаме, поставленном на поток... Связи проекта Глаз бога и украинскими CAS.
Дуров соскамился? Всё как мы любим ;) Инвестиции, мошенники, утечки адресов и идентификаторов из проектов. Также о ботофермах (для накрутки пользователей в телеграм и в проектах), атаках на телеграм-каналы (путём добавления "подписчиков" и спам-сообщениями), накрутку "тапалок" и других проектов, отмывание денежных средств (по схеме: карты, звёзды, крипта или фиат). Ведущие программисты из ВК и TON, адреса и средства на кошельках сообщества (и новых проектов) и несанкционированный вывод средств на криптобиржи...
...
В статье показано проникновение проукраинских хактивистов во все командные центры Telegram. Включая обширные связи с инфлюенсерами, швейцарскими миллиардерами, чеченскими диссидентами, разработчиками всех уровней.
Они общаются. Обмениваются подарками. Скамят СНГ коммьюнити на щитках. Скамят на OKEX. Скамят на сливы, утечки, бигдату. Работают с админами и топами проекта "Глаз Бога". Скамят на Ton'e.
И являются основными разработчиками и действующими лицами практически во всех текущих проектах - которые пиарит и продвигает Павел Дуров лично. При содействии господина Roxman [🧔🏻♂️], чьей правой рукой @unixtux [👨🏻💻] и является - по множеству свидетельств и доказательств.
О чем это говорит? О том что все разработчики Telegram, включая @dmitry и @vihor, сидят на подсосе у @unixtux [👨🏻💻]. И ждут пока произойдет следующее — кидалово инвесторов, в том или ином очередном накрученном ботофермами им. Павла проекте. Причем, как крупных частных инвесторов, которые смотрят на 7 миллионов подписчиков и верят в Павлу и Telegram - что там не может быть 5-10-50 миллионов ботов. А там может!
Так и мелкого розничного ритейла. Который смотрит активности и покупает допустим NOT на бирже OKEX. Это касается всех приложений, тапалок, ботов, коинов, криптопроектов, проектов самого телеграмма, каналов топов и инфлюенсеров самого Telegram.
И еще предстоит понять и оценить - как правая рука ФСБ в Telegram — Антипов, связан с топами украинской кибергруппировки C.A.S., которые накрыли кучи компаний, организаций, госструктур.
Конечно же, такие ботофермы не могут жить без содействия Telegram и Дурова лично...
https://teletype.in/@2634929645652/pulpfiction#GajO
#КриптодетективЪ #Telegram #Major #ГлазБога #Скам #БотоФермы #Звезды
Дуров соскамился? Всё как мы любим ;) Инвестиции, мошенники, утечки адресов и идентификаторов из проектов. Также о ботофермах (для накрутки пользователей в телеграм и в проектах), атаках на телеграм-каналы (путём добавления "подписчиков" и спам-сообщениями), накрутку "тапалок" и других проектов, отмывание денежных средств (по схеме: карты, звёзды, крипта или фиат). Ведущие программисты из ВК и TON, адреса и средства на кошельках сообщества (и новых проектов) и несанкционированный вывод средств на криптобиржи...
...
В статье показано проникновение проукраинских хактивистов во все командные центры Telegram. Включая обширные связи с инфлюенсерами, швейцарскими миллиардерами, чеченскими диссидентами, разработчиками всех уровней.
Они общаются. Обмениваются подарками. Скамят СНГ коммьюнити на щитках. Скамят на OKEX. Скамят на сливы, утечки, бигдату. Работают с админами и топами проекта "Глаз Бога". Скамят на Ton'e.
И являются основными разработчиками и действующими лицами практически во всех текущих проектах - которые пиарит и продвигает Павел Дуров лично. При содействии господина Roxman [🧔🏻♂️], чьей правой рукой @unixtux [👨🏻💻] и является - по множеству свидетельств и доказательств.
О чем это говорит? О том что все разработчики Telegram, включая @dmitry и @vihor, сидят на подсосе у @unixtux [👨🏻💻]. И ждут пока произойдет следующее — кидалово инвесторов, в том или ином очередном накрученном ботофермами им. Павла проекте. Причем, как крупных частных инвесторов, которые смотрят на 7 миллионов подписчиков и верят в Павлу и Telegram - что там не может быть 5-10-50 миллионов ботов. А там может!
Так и мелкого розничного ритейла. Который смотрит активности и покупает допустим NOT на бирже OKEX. Это касается всех приложений, тапалок, ботов, коинов, криптопроектов, проектов самого телеграмма, каналов топов и инфлюенсеров самого Telegram.
И еще предстоит понять и оценить - как правая рука ФСБ в Telegram — Антипов, связан с топами украинской кибергруппировки C.A.S., которые накрыли кучи компаний, организаций, госструктур.
Конечно же, такие ботофермы не могут жить без содействия Telegram и Дурова лично...
https://teletype.in/@2634929645652/pulpfiction#GajO
#КриптодетективЪ #Telegram #Major #ГлазБога #Скам #БотоФермы #Звезды
Teletype
Криминальное чтиво
Лонгрид о самом масштабной утечке личных данных в криптопроекте, ботофермах, хакерах, Telegram Stars и скаме, поставленном на поток
Коллеги, на днях посмотрел документальный фильм - Криптоафера 2024 (Bitconned). Про создателей криптовалюты и ICO - Centra ;)
Скам разобран по полочкам и с участием пострадавших. Кто интересуется темой, самое то 😏 Парни обещали криптокарту, но все просадили... Создателя вообще не закрыли, за сотрудничество с властями )) Хотя он только по официальным подсчетам своровал более 30 млн долларов...
Ссылку публикую в закрытом канале, поскольку фильм не санкционной площадке
https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Фильм #Криптоафера #Bitconned #Скам #Centra #ICO #Мошенничество
Скам разобран по полочкам и с участием пострадавших. Кто интересуется темой, самое то 😏 Парни обещали криптокарту, но все просадили... Создателя вообще не закрыли, за сотрудничество с властями )) Хотя он только по официальным подсчетам своровал более 30 млн долларов...
Ссылку публикую в закрытом канале, поскольку фильм не санкционной площадке
https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Фильм #Криптоафера #Bitconned #Скам #Centra #ICO #Мошенничество
Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности незаконной криптобиржи CCBITS, прошу обращаться на k4y0t@k4y0t.ru
Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️
https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha
#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование
Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️
https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha
#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование
Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.
Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...
https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/
https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab
https://vkvideo.ru/video59569740_456239403
#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.
Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...
https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/
https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab
https://vkvideo.ru/video59569740_456239403
#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта
RUTUBE
Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.…
Опубликовано новое видео - QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды.
В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...
Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.
Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.
https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/
https://vkvideo.ru/video59569740_456239404
https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce
#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам
В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...
Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.
Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.
https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/
https://vkvideo.ru/video59569740_456239404
https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce
#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам
RUTUBE
QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды
Исследование USDT-адресов платформы сетевого маркетинга QNet. ЦБ внес в реестр в 2022 году - признаки финансовой пирамиды. Выявление консолидирующих адресов и анализ выводов (Binance, Bingx, Gate.io). Анализ транзакций в сервисе OKlink. Связь с Bitget Wallet…
В закрытом сообществе экспертов опубликован ответ Роскомнадзора о невозможности блокировки мошеннического сайта Prime Yield Nest без решения суда.
https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам
https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам
Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.
Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.
Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.
Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...
https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d
https://vk.com/video-204930764_456239054
https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b
#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр
Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.
Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.
Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...
https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d
https://vk.com/video-204930764_456239054
https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b
#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр
RUTUBE
Инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited
Анализ ресурса и блокировка инвестиционного скама из Англии - Staslar Limited. Поддельная лицензия и юридический адрес. Поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций. Систематизация основных признаков финансовой пирамиды. Отправка жалобы в ЦБ через…