Коллеги, новое видео на канале КриптодетективЪ - Анонс и пример использования аналитического КаббалаБот-а (CabbalaBot) в Телеграм.

В котором рассказывается про автоматизацию поиска в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ России.

Показана реализация поиска по всем полям данного Списка. Возможность обновления по кнопке и тестовой подписки для поддержки разработки. Живой пример проверки субъекта состоящего в санкционном списке ЦБ РФ...

https://rutube.ru/video/b057e1f866bdc0285a90dea5ee3185a5/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239056

https://dzen.ru/video/watch/6820ec6241a9f17d76883471

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #CabbalaBot #bridgevistacapitalltd
#Список #ЦБРФ

11 мая, с кошелька товарища Винника на адрес где предположительно находятся похищенные у Mt. Gox средства было несколько транзакций ;)

Когда же опустошат всю кубышку? Наблюдаем...

#КриптодетективЪ #Винник #MtGox

Спамеры-шантажисты рассылают письма в российские организации от имени BO Team, и требуют средства в BTC.

Подробности в закрытом сообществе экспертов https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Спам #Рассылки #BOTeam #Шантажисты #Вымогатели

Информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

1. Согласно положениям статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) требования национального антиотмывочного законодательства распространяются в том числе на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), в случаях, если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, а также лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, в том числе требования по:

- идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

- разработке правил внутреннего контроля (далее - ПВК);

- назначению специального должностного лица ответственного за реализацию ПВК (далее - СДЛ);

- прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- предоставлению в Росфинмониторинг по его запросу информации;

- применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- организации внутреннего контроля.

В свою очередь Требования к ПВК, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188, предусматривают в составе ПВК обязательные программы, в том числе:

- программу организации системы внутреннего контроля, включающую порядок назначения СДЛ, ответственного за реализацию ПВК;

- программу подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В этой связи лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, обязаны назначать СДЛ, а также проходить обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула) и лица, организующие деятельность майнинг-пула, представляют в Росфинмониторинг информацию в соответствии с Правилами передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131.

3. Электронное информационное взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга и Росфинмониторинга осуществляется посредством личного кабинета – информационного ресурса, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru) в соответствии Порядком доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175.

https://www.fedsfm.ru/news/8769

#КриптодетективЪ #РФМ #Майнеры #ПОДФТ #115ФЗ #Майнинг

В закрытое сообщество экспертов выложил материалы доклада на BIS SUMMIT 2022 - Цифровая криминалистика. Идентификация субъектов оборота криптовалют.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Основные тезисы: запрет криптовалют как средств платежа, инциденты и отчетность ЦБ, Binance и KYC/AML, Uniswap и санкции, разбор фишинга, криптомиксеры и комплаенс, инструментарий и методология анализа миксеров после судебного изъятия, криптовалютные расследования, виды преступлений, функционал аналитических решений, сквозная аналитика блокчейнов и токенов, хищения и взломы, атаки на кошельки и блокчейны, иностранные сервисы реагирования, идентификация у операторов ЦФА.

#КриптодетективЪ #BISSUMMIT #Доклад #Презентация #КриптоРасследования #КриптоПреступления

Биткойнеры и криптаны, с днем биткоин-пиццы 🍕🍕🍕Он символизирует первый случай, когда биткоин был использован для покупки физического продукта в реальном мире.

В этот день в 2010 году программист Ласло Ханеч купил две пиццы из сети Papa John's за 10 000 биткоинов. Это была первая документированная покупка товаров за биткоин.

Дабы ваши вложения и инвестиции были разумными и безопасными используйте КаббалаБот для проверки сайтов и проектов.

https://tttttt.me/CabbalaBot

#КриптодетективЪ #БиткоинПицца #КабаллаБот #CabbalaBot

На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Сингапурский лжеброкер Lvl Singapore. Представители которого не только обучают инвестициям в криптовалюты, но и похищают их с кошельков.

В ролике осуществляется
анализ адресов и сайта сингапурского лжеброкера Lvl Singapore. Также производится поиск адресов вывода на биржи в Arkham и консолидирующих адресов.

По итогу, демонстрируется добавление сайта в список нелегалов ЦБ России и блокировка сайта на территории страны. И возможность поиска мошеннического ресурса в сервисе КаббалаБот...

https://vk.com/video-204930764_456239057

https://rutube.ru/video/2de7f225c5ebe060881f6b0e88fe52c5/

https://dzen.ru/video/watch/682f142f2c31cb6bafe368da

#КриптодетективЪ #LvlSingapore #ЛжеБрокер #Список #ЦБРФ #КаббалаБот

Благодарю за отзыв к книге КриптодетективЪ - Цепная Безопасность!..

«Ваш документальный детектив "Цепная Безопасность" - шикарная книга. Я, много лет проработавший в системе ТБСВК полностью поддерживаю ваше видение данной ситуации. Я примерно с 2014 года проводил мониторинг различных криптовалют и пришёл к выводу, что это очередная глобальная пирамида, целиком завязанная на финансовую систему США. Мой анализ показал, что такой трейдинг (включающий в себя несколько кросс-курсов и курсовых разниц) - абсолютно непрофитный вариант, очень затратный, без возможности вывода живого кэша. А скольких москвичей я отговорил от этих операций. Они мне до сих пор благодарны.»

https://web.tribute.tg/l/xh

#КриптодетективЪ #Книга #ЦепнаяБезопасность #Отзыв

Коллеги, доступна единая подписка на аналитический КаббалаБот и закрытое сообщество экспертов ;)

https://tttttt.me/CabbalaBot

Всем участникам закрытого сообщества предоставлен бесплатный доступ к сервису, до конца действия текущей подписки.

Далее, тариф для всех будет единый, - 150 ₽ в мес за экспертизу и бота. Функционал буду развивать по мере возможности и поддержки сообществом ;)

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #Подписка #Экспертиза #Сообщество #ТелеграмБот

Как сразу отвадить мошенника 😂 Пересекающая транзакция ;)

https://tttttt.me/SecICP

#КриптодетективЪ #КриптоГигиена

Обращение создателя канала КриптодетективЪ, Александра Подобных, по случаю неотмечаемого юбилея.

Поддержать именинника можно подпиской на закрытое сообщество экспертов, аналитический КаббалаБот и приобретением книги КриптодетективЪ - Цепная Безопасность.

https://rutube.ru/video/12929a7edec318ecfefdbc650c295bde/

https://vk.com/clip-204930764_456239058

https://dzen.ru/video/watch/683b25836a52081ccf223b92

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #ЦепнаяБезопасность

Во 2-м номере журнала Информационная безопасность вышла статья - Методика исследования криптовалютных адресов и транзакций. Хранение доказательств... В виде NFT ;)

https://cs.groteck.ru/IB_2_2025/70/

#КриптодетективЪ #ИБ #Журнал #Статья #Публикация #ТранзакционныйАнализ #NFT

На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео -
Скам биржа и брокер DOT (dootcon .xyz)

В котором произведен анализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon .xyz). Упомянуты поддельный адрес и лицензия, а также отсутствие договора на услуги.

Исследованы USDT и BTC адреса мошенников и исходящие транзакции. Выявлены консолидирующий адрес и крупный депозитный адрес на бирже OKX.

Всем пострадавшим от данного брокера, просьба обращаться на почту k4y0t@k4y0t.ru

https://rutube.ru/video/f8afe63ac2b093d45ba6ae7204a9bc00/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239059

https://dzen.ru/video/watch/684045f5df9cac1804d8a019

#КриптодетективЪ #Скам #Биржа #Брокер #DOT #Dootcon

На одном сайте нашёл что-то невероятное ;) Устройство резервного копирования фразы восстановления Cryptosteel Capsule, капсула для автономного хранения Seed, приватных ключей и паролей...

По информации с сайта, это лучший инструмент для автономного оффлайн хранения важных данных без участия третьих лиц. Создателями устройства является компания, которая разработала самое известное устройство для хранения мнемонической фразы Cryptosteel. Цельнометаллическое устройство разработано специально для того, чтобы сохранить важную информацию при любых экстремальных условиях.

Капсула совместима практически с любыми алгоритмами генерации ключей – BIP39 (не сокращенная мнемоническая фраза из 12 слов или сокращения до 4 уникальных букв из 24 слов), Shamir Backup SLIP39 (4-буквенные аббревиатуры фразы из 20 слов), корневые ключи BIP32, WIF закрытые ключи, Monero Seed (4-буквенные аббревиатуры фразы из 25 слов).

Устройство может хранить любые пароли и прочую важную информацию, состоящую из 123 символов(ASCII).

https://sunscrypt.ru/?aff=K4Y0T (скидка на устройство от меня).

#КриптодетективЪ #Реклама #CryptosteelCapsule #Sunscrypt #РезервноеКопирование #Seed

Друзья, в крайнем выпуске журнала Информационная безопасность появился новый раздел - Книжное обозрение 📣

В нем анонсированы две книги представителей АРСИБ ;) Промт-инжиниринг в информационной безопасности от Константина Саматова и КриптодетективЪ - Цепная Безопасность от Александра Подобных.

Спешите ознакомиться ) Кого более серьезно заинтересуют книги, в материале есть соответствующие ссылки 👇

https://cs.groteck.ru/IB_2_2025/82/

https://web.tribute.tg/l/xh (моя витрина)

#КриптодетективЪ #Анонс #Книги #АРСИБ #ПромтИнжиниринг #ЦепнаяБезопасность

С днем России, друзья! В закрытом сообществе экспертов выложил материалы доклада на БИТ Санкт-Петербург 2020 - Цифровые финансовые активы и субъекты КИИ.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Основные тезисы: тренды безопасности в карантин, инфоповоды и прозрачный блокчейн, регяляторика и сфера ЦФА, субъекты КИИ и криптобиржи, инфраструктура криптобиржи, KYC и AML платформ и сервисов, аутсорсинг SaaS, российский КриптоЦЕРТ.

#КриптодетективЪ #КИИ #ЦФА #БИТ #АРСИБ #Доклад #Презентация #КриптоЦЕРТ

Коллеги, на канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Бездоговорные инвестиции в Цифровую Династию.

В котором разобраны инвестиции по мотивам канала Цифровая Династия (от Максима Шанина). Производится анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся вложений.

Также, исследованы ETH адреса и транзакции в обозревателе блоков, в сервисе TokenScope и в Arkham. Выявлены адреса вывода 0x: Allowance Holder (и связанного кошелька Web3 сервиса Matcha). Подана жалоба в ЦБ России на канал и мошенника.

На сегодня, на одном из адресов мошенника ещё находится около $60 тыс ;)

https://rutube.ru/video/0e51d6bb273e01ca1a0388a434ba4e7b/

https://vk.com/video-204930764_456239061

https://dzen.ru/video/watch/6853f67eb015952bb2792f22

#КриптодетективЪ #ЦифроваяДинастия #Мошенничество #Пирамида #Инвестиции #Криптовалюты #Видео #Arkham #Matcha