Средства #HotBit и ее клиентов снова заморожены

Биржа
Hotbit приостановила торговлю, внесение депозит, вывод средств и финансирование, «точное время возобновления на данный момент не может быть определено»

По информации биржи, один из работников подозревается в нарушении уголовного законодательства. Ряд старших менеджеров Hotbit были вызваны в суд правоохранительными органами с конца июля и помогают в расследовании. Кроме того, «правоохранительные органы заморозили некоторые средства Hotbit, что помешало Hotbit нормально работать».

В 2021 году Hotbit также приостанавливала работу после попытки взлома.

Биржа Hotbit основана в январе 2018 года и зарегистрирована в Гонконге и Эстонии. В настоящее время базируется в Шанхае и Тайбэе. Основная часть команды — специалисты из Китая, США и Тайваня. Ну, а кто бенефициар биржи, информация в открытых источниках отсутсвует. Доверять такой бирже свои криптоактивы очень рискованно.

#крипториски #DueDiligence #криптобиржа #комплаенс #compliance #KYC #регулирование #криптоновости

⚡️В Узбекистане ограничили доступ к некоторым сайтам криптобирж

Ограничения коснулись электронных платформ, которые не получили лицензию на осуществление криптобиржевых торгов, а также крупных зарубежных криптобирж, в их числе числе наиболее популярным - Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.

#регулирование #криптоновости #криптобиржа #compliance #Узбекистан #крипториски

#Россия 🇷🇺
Рынок майнинга на ПНГ может вырасти в несколько раз
Если на майнинг пойдет 1,6% попутного газа, сжигаемого сейчас на факелах, то годовой доход проектов вырастет вдвое, до 2,5 млрд руб. В оптимистичном сценарии на майнинг можно направить треть всех сжигаемых объемов ПНГ. В таком случае рынок увеличится сразу в 25 раз, до 30 млрд руб. в год.
- сообщает Коммерсант
Отличная новость и очень оптимистичный прогноз!

#Казахстан 🇰🇿
Для розничных инвесторов и бирж, зарегистрированныхв казахстанском МФЦА, действуют лимиты.

«Лимиты вводятся для защиты интересов розничных инвесторов, так как операции с цифровыми активами связаны с высокими рисками, вплоть до полной потери вложенного капитала», — сообщает AFSA.

Для розничных инвесторов без подтверждения дохода за 1 месяц, максимальная сумма составляет – 1 000$. Если вы хотите приобрести криптовалюту больше указанной суммы, то вам необходимо подтвердить свой доход и активы. И сумма планируемая для покупки криптовалюты не должна превышать 10% годового дохода или 5% от всех ваших активов, недвижимость не учитывается. Максимальная сумма, которая может быть направлена на покупку криптовалюты – 100 тысяч долларов.

Розничный лимит действует и на инвесторов участвующих в первичном размещении монет – ICO, и краудфандинге.
Источник
У нас, кстати, тоже тема с ограничением владения криптовалютой поднималась ЦБ. И было Указание.

Кстати, наши эксперты достаточно часто указывают на блокировку банковского счета из-за суммы покупки криптовалюты физическим лицом более, чем на 600тыс.

#Кыргызстан 🇰🇬
Собственная правовая база для криптобирж появится в Кыргызстане
Планируется ввод единого реестра операторов криптобирж, регулирование виртуальных активов, торгов и обмена. Документ касается и учредителей, акционеров и должностных лиц выдающих лицензии и сертификаты на майнинг.
Так планируется снизить риски мошенничества и незаконного майнинга и нагрузки на электросети.
У нас в России тоже много планов. Ждём регулирование.

#криптоновости #крипториски #комплаенс #compliance #криптовалюта #майнинг #криптобиржа #крипторегулирование

⚡️Отсутствие своей криптоинфраструктуры в РФ создаёт глобальные проблемы. Уже не смешно.

Помните наш июньский пост о международном форуме в Казахстане, где аналитическая компания на весь мир объявила об обходе санкций Россией?
Мы неоднократно писали о рисках и угрозах отсутствия отечественных криптобирж, кастодианов, обменников и других субъектов криптоинфраструктуры. Жаль, что глобальные риски понимают эксперты в криптосреде, но не совсем понимают законотворцы, регуляторы и представители ведомств.

В рамках круглого стола Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству 15.12.2022 обсуждали перспективы электронного правосудия.

Коснулись и проблем обращения криптовалюты в РФ.
Прокурор Главного судебного управления Генпрокуратуры Мадина Долгиева сообщила о проблеме единообразия определения судами криптовалюты (где-то в решениях это имущество, где-то нет). В данном случае мы однозначно считаем, что признав криптовалюту иным имуществом - снимется большая часть имеющихся вопросов.

Но это не главная проблема - «в России нет зарегистрированных криптовалютных бирж, а на иностранные прокуратура обращаться не может».

Со слов, представителя, «в прокуратуре считают необходимым разрешить следственным органам заводить собственные криптокошельки и обналичивать криптовалюту».

Отличная странная идея. Пусть следователи пользуются иностранными биржами и криптоинфраструктурой?

Но тогда у нас вопрос про #цифровойслед

Готово государство к тому, что следователи
пройдут процедуру #KYC? А к блокировке аккаунтов и транзакций? Или прокуратура будет писать подробные отчёты иностранным коиптобиржам про источник происхождения криптовалюты на кошельке следователя?

Мы уверены, что только собственные разработки и инфраструктура способны обеспечить интересы как государства, так и бизнеса. Санкции, риски и угрозы усиливаются каждую минуту, а для того, чтобы совершить «скачок», о котором говорил Президент, России жизненно необходима своя российская инфраструктура. Специалисты есть, часть ПО есть, просто надо изучить то, что сейчас есть в среде с учётом киберррисков и глобальных угроз для государства, и ДЕЛАТЬ.
Иначе, привет 100500-му пакету санкций и технологическому отставанию.

#криптовалюта #информационнаябезопасность #криптобиржа
#криптоПО

В субботу, провел авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют, для заинтересованных коллег ;)

Примерная программа курса (с лекционной и практической частями ):

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Новые учебные группы формируются по мере поступления заявок...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа

Сегодня провел для коллег из СК России авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют ;)

Немного адаптировал его с учётом специфики их работы. Больше добавил информации по запросам на биржи. Примерная программа:

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Объективно обсудили проблемные вопросы использования иностранных аналитических сервисов, взаимодействия с биржами и другими субъектами оборота цифровых валют...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа #КриптоОбменник #Запрос