SEC Enforcement Division Issues Report on FY 2018 Results... #SEC #ICO #Report https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/blog-listing/item/22-sec-enforcement-division-issues-report-on-fy-2018-results

Отчёт организации экономического сотрудничества и развития (ICO для финансирования МСП). Практика, риски, и возможности применения распределённых реестров и блокчейнов... #OECD #ICO #Risks #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/45-initial-coin-offerings-ico-s-for-sme-financing

Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...

Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64

Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.

#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/

Обобщающий материал по Грачёву, Crypsis Blockchain Holdings, OneCoin, Export.Online, клубу Капитал...

Так, стартап Export.Online, намерен был привлечь за 2018 г. до $200 млн. под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. После заморозки ICO представители обещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых, в период с сентября по декабрь 2018 г. В настоящее время, отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в правоохранительные органы!..

Кошелёк ICO - 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM, кошелёк одного из инвесторов - 17Mw5pPzfvjP3kLqJEaNNQRQZdpUU1o9BE

На платформе SICP доступен функционал для оценки рисков криптовалютных кошельков, и проведения совместных расследований - sicp.ueba.su ;)

#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Huobi #РАКИБ #OneCoin #ExportOnline #ICO #Капитал https://forklog.com/who-is-mr-grachev-soobshhestvo-obvinilo-glavu-huobi-russia-v-masshtabnom-moshennichestve/

Юристы первой российской платформы по оценке рисков сотрудничества с криптовалютными кошельками Оценка Благонадежности Криптокошельков помогут вам в обосновании своих претензий и подаче заявления в полицию или суд.

Пишите нам на: ueba@ueba.su
Перейти на сайт проекта: https://www.ueba.su/

#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Пирамида #AirbitClub #BitConnect #Pro100business #ICO #Мошенники

Следует заметить, что кошелёк Bittrex имеет повышенный уровень риска, поскольку был замечен в транзите средств с обанкротившейся QuadrigaCX, мошеннических схемах и связях с дропами.

#SICP #BTC #Cobinhood #Bittrex #QuadrigaCX #DXN #COB #ICO #AntiFraud #Scam #КриптоДетективы #RiskAssessment https://forklog.com/roditelskaya-kompaniya-bitkoin-birzhi-cobinhood-zayavila-o-bankrotstve/

Ситуация с карантином обуславливает бурное развитие дистанционных сервисов, а также повсеместное использование бесконтактных платежей и электронных валют. В тоже время, на Российском рынке криптовалют произошло знаменательное событие. На днях, в команду платформы SICP поступило уведомление от Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации о государственной регистрации программы для ЭВМ (от 18.03.2020 г. № 2020613600) - Security Intelligence Cryptocurrency Platform (SICP) или Когнитивной (корпоративной) системы аналитики Транзакция Криптовалюта Актив (КосаТКА).

Веб-сервисы платформы предназначены для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры блокчейнов (распределённых реестров) и реализации мероприятий по антифроду в сфере оборота криптовалют. Функциональные возможности: оценка рисков Цифровых активов; расследования в криптовалютной сфере; проведение комплексных мероприятий в сфере оборота криптовалют; оценка благонадёжности криптокошельков и ICO; отслеживание транзакций коррелирующих с реальным объектом (организацией); заказ консультации по возможности проведения расследования (и сбора необходимых свидетельств); расширенная аналитика публичных блокчейнов и отчёты о подозрительных транзакциях и связанных с ними объектах.

На сегодня, большое количество пользователей SICP оставляет пользовательские оценки о криптокошельках и транзакциях, исследователи активно используют сервисы СмартЭхо и КриптоСонар для оценки криптокошельков и визуализации сцен исследований (расследований), эксперты применяют сервисы КриптоСонар и МетаСфера для сохранения сцен и анализа пула кошельков и транзакций (по внутренним тегам).

В личном кабинете, доступны инструменты верификации для владельцев криптокошельков и даже криптофирм, с получением соответствующего статуса (и возможностью делиться сертификатами в социальных сетях и на сайтах). Имеются, возможность постановки на мониторинг кошельков по входящим/исходящим транзакциям (другие события), сохраненные сцены и функционал для проведения совместных расследований (зарегистрированными пользователями).

Примечательно, что именно в День космонавтики мы анонсируем данное событие!.. Значительный шаг, если не для всего мирового финансово-технологического сектора, то наверняка, для всей отрасли сквозных технологий...

#SICP #BTC #Cryptocurrency #ICO #ITO #STO #AML #CFT #Compliance #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2020613600&TypeFile=html