На этой неделе, провели с коллегами учебный курс для руководства одного из ведущих банков.

Моя часть курса была посвящена расследованиям и инцидентам в сфере оборота цифровых валют ;)

Отрадно видеть, что банки интересуются цифровыми валютами, стремятся разобраться с криптовалютами и рисками присущими им, и даже работают с цифровыми финансовыми активами и смарт-контрактами...

Подробнее о моей части курса:

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #БлокчейнКриминалистика

На этой неделе, провели с коллегами учебный курс для руководства и сотрудников крупного российского банка из топ-10.

Программа включала в себя основы криптовалют и блокчейн-технологий, криптокомплаенс в данной сфере, процедуры ПОД/ФТ (AML/KYC)...

Моя часть курса касалась проведения расследований и инцидентов в сфере оборота цифровых валют. С лекционной и практической частью.

Банки всё больше интересуются выявлением рисков, связанных с оборотом криптовалют, построением соответствующих процедур, судебной практикой, и смарт-контрактами.

Подробнее...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #БлокчейнКриминалистика

В субботу, провел авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют, для заинтересованных коллег ;)

Примерная программа курса (с лекционной и практической частями ):

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Новые учебные группы формируются по мере поступления заявок...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа

Сегодня провел для коллег из СК России авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют ;)

Немного адаптировал его с учётом специфики их работы. Больше добавил информации по запросам на биржи. Примерная программа:

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Объективно обсудили проблемные вопросы использования иностранных аналитических сервисов, взаимодействия с биржами и другими субъектами оборота цифровых валют...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа #КриптоОбменник #Запрос