В субботу, провел авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют, для заинтересованных коллег ;)

Примерная программа курса (с лекционной и практической частями ):

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Новые учебные группы формируются по мере поступления заявок...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа

Сегодня провел для коллег из СК России авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют ;)

Немного адаптировал его с учётом специфики их работы. Больше добавил информации по запросам на биржи. Примерная программа:

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Объективно обсудили проблемные вопросы использования иностранных аналитических сервисов, взаимодействия с биржами и другими субъектами оборота цифровых валют...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа #КриптоОбменник #Запрос

Неплохой фильм о стремительном взлете и крахе криптовалютной империи FTX и ее создателе, Сэме Бэнкмане-Фриде. Его харизматичный образ, а также поддержка звезд и обещания миллиардных пожертвований скрывали финансовые махинации, приведшие к обману более 1,5 млн клиентов и спровоцировавшие кризис в мире криптовалют.

https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/

#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта

Новое видео на канале КриптодетективЪ - Анализ консолидирующих адресов мошеннической криптобиржи CCBITS.

Проведение предварительного анализа консолидирующих адресов мошеннической криптобиржи CCBITS с использованием аналитических сервисов OKlink и Arkham.

Поиск выходов на известные субъекты и получение других атрибутов. Пример двухуровнего мошенничества. Подача обращения в ЦБ России для блокировки ресурса...

https://rutube.ru/video/21f7d7a65bf2de4063ef3452347d33de/

https://dzen.ru/video/watch/67bca1a089ba58323c783917

https://vkvideo.ru/video59569740_456239400

#КриптодетективЪ #Видео #Канал #Мошенничество #КриптоБиржа #CCBITS

Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности незаконной криптобиржи CCBITS, прошу обращаться на k4y0t@k4y0t.ru

Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️

https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha

#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование