В 2007 г. «The Rock Insurance Co.» рождается, как виртуальная страховая компания в Second Life, первая в своем роде. Она претерпевала значительные изменения, оставаясь под одной управленческой командой. В 2010 г. изменила свое название на «The Rock Trading» с подразделением, предназначенным для управления фондами обмена валютой и акциями.

В июне 2011 г., после нескольких месяцев тестирования и доработки, первый биткойн был куплен на The Rock Trading, что сделало его одним из самых старых обменников. В июле 2013 г. он стал сертифицированной компанией, зарегистрированной на Мальте. В течение первого квартала 2018 г. компания переехала с Мальты в Италию. На сегодня, сервисы используют более 100 тыс. трейдеров.

Обменник использует только многоуровневые адреса (технология GreenAddress), которая позволяет получать нулевое подтверждение биткойнов, что делает его еще более быстрым для перевода средств между кошельками.

8 мая 2019 года, один из крупнейших криптовалютных обменников подвергся взлому системы безопасности, потеряв более 7000 биткойнов. Биржа сразу же признала инцидент и приняла все необходимые меры для блокировки мошеннических депозитов.

Дополнительно, скрин официального сайта биржи (в настоящее время не доступен), оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), оценка другого кошелька в руб., анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#TheRockTrading #SecondLife #SICP #BTC #Cryptocurrency #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Investigations #Forensics #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

👆 Ежегодно 5 мая в день создания службы криптографии и шифрования в 1921 году, все сотрудники специализированных служб отмечают свой профессиональный праздник.

Майк Тайсон опроверг причастность к блокчейн-проекту, организатора которого подозревают в мошенничестве | ForkLog
https://forklog.com/majk-tajson-oproverg-prichastnost-k-blokchejn-proektu-organizatora-kotorogo-podozrevayut-v-moshennichestve-na-1-5-mlrd/

Министерство юстиции США вернет средства обманутым клиентам CoinGather |
https://bitnovosti.com/2020/05/04/ministerstvo-yustitsii-ssha-vernet-sredstva-obmanutym-klientam-coingather/

Криптовалютная биржа Igot была основана в Австралии в 2013 г. Располагала 4 региональными офисами в Индии, Словении, Гонконге и Сингапуре. Её услуги были доступны в 40 странах - покупка и продажа биткойна, денежные переводы, торговля фьючерсами, сервис для принятия биткойнов. Всё это информация с официального сайта биржи (не доступен в настоящее время), не соответствующая истине (по данным расследования Silicon Angle).

Igot была зарегистрирована только в июне 2014 г. Основатель - этнический индиец, информация о котором полностью отсутствует в сети. На сайте была приведена вымышленная команда. По подсчётам экспертов, клиенты площадки могли потерять более $1 млн.

Ещё в 3-м квартале 2015 г. биржа прекратила отвечать на письма клиентов, которые не могли вывести свои средства. Аккаунты в известных соцсетях умолкли. Некоторым клиентам после активных тяжб удалось вернуть часть средств. Руководство биржи опровергало обвинения в мошенничестве и ссылалось на DDoS-атаки.

В середине 2016 г. Управление по делам финансового рынка Новой Зеландии заявляло, что биржа Igot должна своим клиентам сотни тысяч долларов. Представители агентства получали жалобы на биржу, об отказе выплачивать средства клиентам. Регулятор рынка отмечал, что Igot действовала на территории НЗ без специального разрешения.

Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (с пользовательскими оценками и уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по имеющемуся пулу кошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#Igot #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Compliance #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #SiliconAngle

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

В каждом втором мобильном банке возможна кража денежных средств — «Хакер»
https://xakep.ru/2020/04/21/banking-problems/

​​Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь мегаполиса. Многие горожане вынуждены работать из дома или вовсе находиться в отпуске. А некоторые профессии стали в разы востребованнее. И это не только медики.

Пока одни продолжают зарабатывать честным и крайне непростым трудом, другие — пользуются моментом. Во время пандемии активизировался теневой бизнес. Петербуржцам приходят сомнительные рассылки с предложениями о работе. Функционал описывают сдержанно — курьер мелкого товара. Обещают хороший заработок — около 60 тысяч рублей в неделю. Эксперты по информационной безопасности разъясняют: обычно такие «вакансии» публикуют наркодилеры.

ИГОРЬ БЕДЕРОВ, директор компании Интернет-Розыск.рф: «Те объявления, скорее всего, относятся к распространению наркотиков. Те компании, чаще всего, ищут курьеров через Telegram. На этой неделе мне пришло таких предложений уже четыре, с совершенно разных аккаунтов, они совсем новые. Такие объявления публикуются в подъездах, среди молодежи очень часто».

В период эпидемии такие предложения выглядят особо цинично. Многие, увы, потеряли работу. Петербуржцам рекомендуют относиться к таким объявлениям с осторожностью. Ведь решив таким образом вопрос с деньгами, можно обрести проблемы с законом.

Смоленские полицейские майнили биткоины на конфискованном оборудовании
https://pasmi-ru.turbopages.org/s/pasmi.ru/archive/251465/