Биржа VirWoX стартовала в 2007 г. в Австрии (Virtual World Services GmbH). Она создавалась для возможности обмена внутриигровых токенов Second Life (линден долларов) на фиатные деньги.
С апреля 2011 г. появилась возможность торговать биткойнами (он был добавлен в листинг), что сделало её старейшей в мире биткойн-биржей, после закрытия MtGox в 2014 г. Там же обменивались и другие игровые валюты.
Однако, прямого обмена фиатных валют на BTC не было. Доллары менялись на SLL (линдены), а последние уже на биткойны. Кроме того, отсутствовала верификация пользователей, что обуславливало достаточную анонимность, но были ограничения на ввод средств (на вывод ограничение отсутствовало).
6 января 2020 г. биржа виртуального мира поблагодарила более 1 млн. клиентов за их лояльность, и окончательно закрыла свой бизнес, проработав более 12 лет...
Дополнительно, скриншоты с официального сайта (рекомендуют использовать BitPanda), оценка очень крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), вероятный профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#VirWoX #SecondLife #MtGox #BTC #SLL #SICP #BitPanda #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
С апреля 2011 г. появилась возможность торговать биткойнами (он был добавлен в листинг), что сделало её старейшей в мире биткойн-биржей, после закрытия MtGox в 2014 г. Там же обменивались и другие игровые валюты.
Однако, прямого обмена фиатных валют на BTC не было. Доллары менялись на SLL (линдены), а последние уже на биткойны. Кроме того, отсутствовала верификация пользователей, что обуславливало достаточную анонимность, но были ограничения на ввод средств (на вывод ограничение отсутствовало).
6 января 2020 г. биржа виртуального мира поблагодарила более 1 млн. клиентов за их лояльность, и окончательно закрыла свой бизнес, проработав более 12 лет...
Дополнительно, скриншоты с официального сайта (рекомендуют использовать BitPanda), оценка очень крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), вероятный профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#VirWoX #SecondLife #MtGox #BTC #SLL #SICP #BitPanda #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В 2007 г. «The Rock Insurance Co.» рождается, как виртуальная страховая компания в Second Life, первая в своем роде. Она претерпевала значительные изменения, оставаясь под одной управленческой командой. В 2010 г. изменила свое название на «The Rock Trading» с подразделением, предназначенным для управления фондами обмена валютой и акциями.
В июне 2011 г., после нескольких месяцев тестирования и доработки, первый биткойн был куплен на The Rock Trading, что сделало его одним из самых старых обменников. В июле 2013 г. он стал сертифицированной компанией, зарегистрированной на Мальте. В течение первого квартала 2018 г. компания переехала с Мальты в Италию. На сегодня, сервисы используют более 100 тыс. трейдеров.
Обменник использует только многоуровневые адреса (технология GreenAddress), которая позволяет получать нулевое подтверждение биткойнов, что делает его еще более быстрым для перевода средств между кошельками.
8 мая 2019 года, один из крупнейших криптовалютных обменников подвергся взлому системы безопасности, потеряв более 7000 биткойнов. Биржа сразу же признала инцидент и приняла все необходимые меры для блокировки мошеннических депозитов.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи (в настоящее время не доступен), оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), оценка другого кошелька в руб., анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.
#TheRockTrading #SecondLife #SICP #BTC #Cryptocurrency #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Investigations #Forensics #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В июне 2011 г., после нескольких месяцев тестирования и доработки, первый биткойн был куплен на The Rock Trading, что сделало его одним из самых старых обменников. В июле 2013 г. он стал сертифицированной компанией, зарегистрированной на Мальте. В течение первого квартала 2018 г. компания переехала с Мальты в Италию. На сегодня, сервисы используют более 100 тыс. трейдеров.
Обменник использует только многоуровневые адреса (технология GreenAddress), которая позволяет получать нулевое подтверждение биткойнов, что делает его еще более быстрым для перевода средств между кошельками.
8 мая 2019 года, один из крупнейших криптовалютных обменников подвергся взлому системы безопасности, потеряв более 7000 биткойнов. Биржа сразу же признала инцидент и приняла все необходимые меры для блокировки мошеннических депозитов.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи (в настоящее время не доступен), оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), оценка другого кошелька в руб., анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.
#TheRockTrading #SecondLife #SICP #BTC #Cryptocurrency #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Investigations #Forensics #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su