КриптодетективЪ

Клиенты из Японии не смогут торговать на бирже BitMEX с 1 мая |
https://bitnovosti.com/2020/04/29/klienty-iz-yaponii-ne-smogut-torgovat-na-birzhe-bitmex-s-1-maya/

Bitnovosti

Клиенты из Японии не смогут торговать на бирже BitMEX с 1 мая |

52 viewsAleksandr Podobnykh, 09:56

КриптодетективЪ

Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов - CNews
https://cnews.ru/news/top/2020-04-29_tsifrovuyu_ekonomiku_ostavyat

CNews.ru

Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов

Российские власти намерены сократить объем государственного финансирования национальной программы «Цифровая...

98 viewsAleksandr Podobnykh, 14:09

КриптодетективЪ

2.1K viewsAleksandr Podobnykh, 15:13

КриптодетективЪ

Китайская криптовалютная биржа ВТС38, начала свою деятельность в октябре 2013 г. и обслуживала в основном китайских резидентов. Уже в апреле 2014 г. заявила о последующей приостановке обслуживания компаний и частных лиц, использующих в своей деятельности криптовалюту.

Так, как в декабре 2013 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил "Руководство по криптовалютам", определяющее порядок работы Китайских банков с компаниями и частными лицами, которые в своей деятельности используют цифровую валюту. Запретив по сути биржам обменивать юань на какую-либо криптовалюту.

Запрет в 2014 г. обмена фиатных денег на цифровые спровоцировал поступление огромного количество жалоб на проблемы с выводом средств, на длительность ожидания или невозможность связаться с технической поддержкой. Однако, биржа успокоила мировое сообщество на предмет сомнений о ее финансах, заявив, что данная информация никак не повлияла на объемы ее активов, биржа по прежнему имеет и владеет более 100% резервов пользователей. В 2017 г. статус биржи BTC38 и вовсе стал неясен...

Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и в руб., с пользовательскими отметками и динамическим уровнем автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся кошелькам, их профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#BTC38 #SICP #China #Compliance #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

1.7K viewsAleksandr Podobnykh, 15:13

КриптодетективЪ

Twitter-аккаунт биржи Binance Jersey был взломан. Хакер попросил Чанпэна Чжао связаться с ним лично | ForkLog
https://forklog.com/twitter-akkaunt-birzhi-binance-jersey-byl-vzloman-haker-poprosil-chanpena-chzhao-svyazatsya-s-nim-lichno/

ForkLog

Twitter-аккаунт биржи Binance Jersey был взломан. Хакер попросил Чанпэна Чжао связаться с ним лично

Аккаунт криптовалютной биржи Binance Jersey в Twitter был взломан неизвестным хакером, который заявил, что контролирует домен binance.je. При этом он подчеркнул, что является исследователем и не намерен создавать широкомасштабную фишинговую схему, от которой…

38 viewsAleksandr Podobnykh, 06:19

КриптодетективЪ

У партнера криптовалютной биржи Kraken случилась утечка данных
https://securenews.ru/kraken-cryptocurrency-exchange-partner-has-a-data-leak/

SecureNews

У партнера криптовалютной биржи Kraken случилась утечка данных

Компания Etana Custody сотрудничает с биржей Kraken в качестве провайдера услуг крипто-фиатных транзакций. Пользователи связывают аккаунт сервиса с аккаунтом биржи и могут через него пополнять средства на криптовалютном аккаунте фиатными деньгами — долларами…

41 viewsAleksandr Podobnykh, 06:35

КриптодетективЪ

Швейцарская ассоциация выпустила общие стандарты хранения криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/04/30/shvejtsarskaya-assotsiatsiya-vypustila-obshhie-standarty-hraneniya-kriptovalyut/

Bitnovosti

Швейцарская ассоциация выпустила общие стандарты хранения криптовалют |

33 viewsAleksandr Podobnykh, 19:20

КриптодетективЪ

В результате неудачной атаки на Vertcoin киберпреступник потерял около $4000
https://www.securitylab.ru/news/503072.php

SecurityLab.ru

В результате неудачной атаки на Vertcoin киберпреступник потерял около $4000

На осуществление атаки неизвестный преступник потратил от $3600 до $7200.

41 viewsAleksandr Podobnykh, 06:03

КриптодетективЪ

https://www.rbc.ru/crypto/news/5ead3f0a9a79473580c82aa6

РБК Крипто

Что грозит в России за мошенничество с криптовалютой

Бесплатные раздачи биткоинов и других цифровых монет, доверительное управление и изображение «новичков». Как преступники обманывают трейдеров, и какое наказание за это предусматривает

42 viewsNatRW, 07:26

КриптодетективЪ

FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами | ForkLog
https://forklog.com/fincen-operatory-kazino-dolzhny-soobshhat-o-podozritelnyh-dejstviyah-s-kriptovalyutami/

ForkLog

FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной…

40 viewsAleksandr Podobnykh, 10:43

КриптодетективЪ

Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования

5 viewsAleksandr Podobnykh, 16:43

КриптодетективЪ

Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования

👆 Бесплатные раздачи биткоинов и других цифровых монет, доверительное управление и изображение «новичков». Как преступники обманывают трейдеров, и какое наказание за это предусматривает законодательство РФ?

За кражу цифровых денег можно сесть в тюрьму по статье мошенничество. Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Однако на данный момент регулирование сферы криптовалют в России несовершенно, что позволяет мошенникам оставаться безнаказанными.

В любой ситуации, когда речь идет об умышленном введении в заблуждение граждан в результате заранее организованной схемы, в результате чего организаторы схемы обогащаются — речь идет о мошенничестве в большинстве правопорядков. В данном случае правоохранительные органы, как и суд, не будут разбираться в природе токенов. Будут рассматриваться умысел, а также реальный вред, который понесли граждане в результате преступных действий. Также будет учитываться количество пострадавших и количество причинителей вреда.

5 viewsAleksandr Podobnykh, 16:45

КриптодетективЪ

https://rg.ru/2020/05/03/zamministra-iusticii-obratitsia-k-notariusu-mozhno-budet-bez-pasporta.html

Российская газета

Замминистра юстиции: Обратиться к нотариусу можно будет без паспорта - Российская газета

"Это позволит при личной явке лица к нотариусу вместо предъявления паспорта, если лицо ранее поместило о себе такие данные в Единую биометрическую систему, подтвердить свою личность с помощью этого нового инструмента", - заявил замглавы ведомства

37 viewsNatRW, 16:47

КриптодетективЪ

dForce возвращает пользователям украденные в результате хакерской атаки криптоактивы |
https://bitnovosti.com/2020/04/29/dforce-vozvrashhaet-polzovatelyam-ukradennye-v-rezultate-hakerskoj-ataki-kriptoaktivy/

Bitnovosti

dForce возвращает пользователям украденные в результате хакерской атаки криптоактивы |

36 viewsAleksandr Podobnykh, 10:08