В 2007 г. «The Rock Insurance Co.» рождается, как виртуальная страховая компания в Second Life, первая в своем роде. Она претерпевала значительные изменения, оставаясь под одной управленческой командой. В 2010 г. изменила свое название на «The Rock Trading» с подразделением, предназначенным для управления фондами обмена валютой и акциями.

В июне 2011 г., после нескольких месяцев тестирования и доработки, первый биткойн был куплен на The Rock Trading, что сделало его одним из самых старых обменников. В июле 2013 г. он стал сертифицированной компанией, зарегистрированной на Мальте. В течение первого квартала 2018 г. компания переехала с Мальты в Италию. На сегодня, сервисы используют более 100 тыс. трейдеров.

Обменник использует только многоуровневые адреса (технология GreenAddress), которая позволяет получать нулевое подтверждение биткойнов, что делает его еще более быстрым для перевода средств между кошельками.

8 мая 2019 года, один из крупнейших криптовалютных обменников подвергся взлому системы безопасности, потеряв более 7000 биткойнов. Биржа сразу же признала инцидент и приняла все необходимые меры для блокировки мошеннических депозитов.

Дополнительно, скрин официального сайта биржи (в настоящее время не доступен), оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), оценка другого кошелька в руб., анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#TheRockTrading #SecondLife #SICP #BTC #Cryptocurrency #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Investigations #Forensics #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su