Криптовалютная биржа Igot была основана в Австралии в 2013 г. Располагала 4 региональными офисами в Индии, Словении, Гонконге и Сингапуре. Её услуги были доступны в 40 странах - покупка и продажа биткойна, денежные переводы, торговля фьючерсами, сервис для принятия биткойнов. Всё это информация с официального сайта биржи (не доступен в настоящее время), не соответствующая истине (по данным расследования Silicon Angle).

Igot была зарегистрирована только в июне 2014 г. Основатель - этнический индиец, информация о котором полностью отсутствует в сети. На сайте была приведена вымышленная команда. По подсчётам экспертов, клиенты площадки могли потерять более $1 млн.

Ещё в 3-м квартале 2015 г. биржа прекратила отвечать на письма клиентов, которые не могли вывести свои средства. Аккаунты в известных соцсетях умолкли. Некоторым клиентам после активных тяжб удалось вернуть часть средств. Руководство биржи опровергало обвинения в мошенничестве и ссылалось на DDoS-атаки.

В середине 2016 г. Управление по делам финансового рынка Новой Зеландии заявляло, что биржа Igot должна своим клиентам сотни тысяч долларов. Представители агентства получали жалобы на биржу, об отказе выплачивать средства клиентам. Регулятор рынка отмечал, что Igot действовала на территории НЗ без специального разрешения.

Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (с пользовательскими оценками и уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по имеющемуся пулу кошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#Igot #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Compliance #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #SiliconAngle

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su