#мошенканьюс Правительство России подготовило и направило Путину предложения по созданию механизма #выплаты банками #компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников. Документ "обязует банки возмещать сумму перевода в том случае, если он совершил перевод на счет получателя средств, информация о котором содержалась в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента". Также законопроект предусматривает обязанность #банков на два дня приостанавливать переводы по явно мошенническим операциям

https://vk.com/wall593201392_5233

Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества
#мошенканьюс
Мошенники звонят и предлагают заплатить #налог на легализацию. Мошенничества появились после появления информационных сообщении‌ о том, что одна из #криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают "помощь" по выводу этих средств.

В кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с #инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, #финансовыми #пирамидами.

https://vk.com/wall593201392_5309

#Мошенканьюс 😎

Они стали массово генерировать фейковые фото #банковских карт через чат-боты. После взлома аккаунтов в #мессенджерах преступники пишут контактам человека и от его имени просят #деньги. Для перевода присылают фото карты с именем человека и логотипом крупного банка. Это повышает доверие потенциальной жертвы. Но на самом деле «пластик» принадлежит злоумышленнику, а счет открыт в небольшой организации. #Автоматизация создания поддельных изображений позволяет мошенникам охватить значительно больше людей в короткие сроки

https://vk.com/wall593201392_5513

#мошенканьюс 😎

Среди пользователей, хранящих значительные объёмы #криптовалюты популярны Холодные кошельки, благодаря повышенным мерам безопасности. Однако недавно исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили целенаправленную #фишинговую кампанию и на них. Начало атаки схоже с массовыми рассылками по теме криптовалюты. Пользователю приходит письмо от имени криптобиржи Ripple с предложением поучаствовать в раздаче токенов XRP — внутренней криптовалюты площадки. При переходе по ссылке пользователь попадает на страницу блога с постом, объясняющим правила проведения «акции». Вместо того чтобы сразу прислать ссылку на фишинговую страницу, злоумышленники использовали более сложную схему. В посте содержится прямая ссылка якобы на регистрацию. Если перейти по ней и подключить свой аппаратный кошелёк к мошенническому ресурсу, злоумышленники могут вывести деньги со счёта жертвы.

https://vk.com/wall593201392_5547

#мошенканьюс
11 сотрудников фирмы
"Oltman Trust" из "Москва-сити" попали на статью за #махинации с криптовалютой

Через колл-центр они подыскивали желающих вложиться в #криптовалюту - для это надо было перевести деньги на банковскую карту. Для обзвона использовался молдавский номер, а счет был открыт на гражданина Украины.

Получив перевод, мошенники покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства сделки, а затем #похищали криптовалюту и переставали выходить на связь.

https://vk.com/wall593201392_5643

#мошенканьюс 😎
Телефонные мошенники стали вовлекать россиян в совершение терактов и диверсий под предлогом спасения #денежных средств.
Отмечается резкий рост количества сообщений об использовании телефонными мошенниками из Украины новой тактики.

Мошенники начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их #банковского счета, о попытках взять от их имени #кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников.

Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант - предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

В Министерство внутренних дел Российской Федерации отметили, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Большинство жертв этих звонков - люди пожилого возраста.

https://vk.com/wall593201392_5743

Министерство внутренних дел Российской Федерации России разработало поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», связанные с расследованием преступлений в сфере #технологий.

Предполагается, что полиция получит новый инструментарий для документирования преступной деятельности c использованием #интернета и других каналов распространения информации.

Законопроектом предлагается дополнить перечень оперативно-разыскных мероприятий новым ОРМ по исследованию и закреплению в качестве вещественных доказательств по уголовным делам информации, содержащейся в технологических системах ее передачи, включая глобальную сеть «Интернет». Предусматривается, что сотрудники оперативных подразделений полиции с помощью современных программно-технических решений смогут в режиме реального времени изучать #компьютерные данные, в том числе с привлечением соответствующих специалистов. Речь идет не только о текстовой, аудио- и видеоинформации, но также о технических данных, представленных в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Это, к примеру, время и место удаленного подключения к информационным ресурсам, используемое оборудование (включая модель, сетевой и физический адрес, серийный номер). Также в рамках нового ОРМ будет фиксироваться факт взаимодействия пользователя с информационными системами и реакции на запрос в определенный период. Организация и тактика проведения ОРМ будут определены оперативно-разыскными органами с учетом ведомственной специфики.

Новый инструментарий позволит предотвратить утрату части доказательной базы в случаях, когда электронная информация, размещенная на удаленном сервере (в облачном хранилище) умышленно повреждается, искажается либо уничтожается злоумышленниками с использованием дистанционного доступа. Либо, к примеру, теряет свою актуальность в виду изменения информационной среды.

По данным МВД, в 2022 году в России было выявлено более 522 тыс. преступлений (или 22% от общего количества) в сфере IT, в том числе с использованием банковских карт, интернета, средств мобильной связи и компьютерной техники. Отмечается, что злоумышленники активно используют в своей преступной деятельности программное обеспечение для сокрытия следов. Это услуги различных сервисов «виртуальной частной сети» (ВПН-сервисы), а также инструменты подмены телефонных номеров при установлении телефонных соединений посредством «протокола установления сеанса» (СИП-телефония).

При этом 71% уголовных дел, возбужденных по фактам IT-преступлений, приостановлены в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Причиной является отсутствие достаточных оперативных возможностей как по документированию фактов преступной деятельности, так и по раскрытию совершенных преступлений.
#мошенканьюс

https://vk.com/wall593201392_5866

#Мошенканьюс ‼️‼️‼️

Неизвестные похитили 14 миллионов рублей у отца замминистра Министерство энергетики Российской Федерации Антона Инюцына.

70-летнему Юрию Инюцыну позвонили и представились сотрудниками полиции и Банка России. Ему сказали, что к его #банковским счетам получили доступ мошенники и все #деньги со счета нужно обезопасить – часть передать сотруднику ФСБ, и еще 1 миллион перевести на счёт силовиков.

Юрию Владимировичу позвонил псевдо-сотрудник ФСБ и сказал, что сейчас к его дому в Мерзляковском переулке приедет сотрудник силовых структур, которому надо передать деньги. Юрий Инюцын передал 12,7 миллионов рублей женщине, приехавшей к нему. Еще 1 миллион Инюцын перевел на счета, которые ему сказали «сотрудники» ФСБ.

Теперь сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «мошенничество».

Юрий Инюцын работает советником председателя правления Страховая группа "СОГАЗ" , а его сын Антон Инюцын – заместитель министра энергетики РФ.

Мошенники празднуют День Лоха 😆

https://vk.com/wall593201392_5956

Бей своих, чтобы чужие боялись 😁😅
СБУ предъявила обвинение олигарху #Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
#мошенканьюс
Неужели потом, СБУ придёт за верхушкой страны⁉️ 😁

https://vk.com/wall593201392_6069

#мошенканьюс
Настоящие #полицейские убедили задержанного в том, что он должен перевести на них #биткоины.

6 сентября 2023 Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников уголовного розыска одного из московских отделов полиции.

Сотрудники #ФСБ задержали в тот же день двух действующих лейтенантов Министерство внутренних дел Российской Федерации

По итогам внутренней проверки подтвердилась их причастность к инциденту. При подтверждении вины их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к уголовной ответственности

https://vk.com/wall593201392_6103

#Мошенканьюс

Теперь негодяи присылают #поддельные документы, маскируя их под официальный бланк #банка с логотипом и печатью. Ссылаясь на то, что клиент якобы стал жертвой мошеннических действий, лжебанкиры рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают #застраховать любую сумму свыше 1 тысячи рублей за счет "резервного фонда банка", а в качестве #компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по #вкладу.

Далее якобы для активации обновленного счета клиента просят перевести деньги на "безопасный" счет через #банкомат. Мошенники утверждают, что после обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента, будут восстановлены. Но на деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются, пояснили в банке.

https://vk.com/wall593201392_6177

#мошенканьюс
Арбитражный суд города Москвы  постановил взыскать с бывших руководителей и бенефициара Нэклис Банк более 1,5 млрд рублей убытков. Среди ответчиков: члены правления Наталья Акулова и Виталий Ларичев, а также член совета директоров, правления и совладелец банка Сергей Борискин.

https://vk.com/wall593201392_6200

#мошенканьюс

Выявлена новая схема мошенничества с предложением застраховать или отремонтировать #смартфон.

Злоумышленники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности — например, отремонтировать или #застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают качественные сайты, которые маскируют под #банковские сервисы. На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом.

Такие схемы относятся к так называемым гибридным сценариям, в ходе которых мошенники атакуют телефон, а также переводят клиента на #фишинговые сайты и приложения, что в конечном итоге приводит к хищению его #денег.

https://vk.com/wall593201392_6287

#Мошенканьюс
Децентрализованный #кроссчейн-протокол Mixin Network предложил #хакеру $20 млн в обмен на возврат #украденных $200 млн. Сумма будет считаться вознаграждением за обнаружение уязвимости в протоколе.
#Эксплойт был использован несколько дней назад. Злоумышленникам удалось взломать стороннего поставщика облачных услуг и подтвердила: из протокола были украдены #криптоактивы на $200 млн.
Основатель Mixin Feng Xiaodong пообещал, что компания возместит пострадавшим пользователям «максимум 50%» украденных средств, а оставшаяся сумма будет возвращена пострадавшим в долговых #токенах, которые проект будет впоследствии выкупать у пользователей.

https://vk.com/wall593201392_6340

#Мошенканьюс

Теперь они взяли на вооружение историю с цифровым #рублем, как только началось его обсуждение: предложения о его "выгодном приобретении" уже появились в #криминальной хронике. Чтобы не попасть в ловушку, стоит придерживаться тех же правил кибергигиены в отношении цифрового рубля, что для операций с #банковскиекарты

https://vk.com/wall593201392_6362

#мошенканьюс
На процессе против главы рухнувшей #криптобиржи FTX выступила его бывшая девушка, которая с его подачи управляла хедж-фондом Alameda.

Tеперь она - главный свидетель на процессе по обвинению в мошенничестве и отмывании денег".

Эллисон рассказала о международном взяточничестве, торговле криптовалютой со счетов тайских проституток и попытках получить средства от наследного принца Саудовской Аравии.

Показания девушки раскрыли внутреннюю кухню FTX и усилия, которые прилагал ее бывший бойфренд для создания публичного образа. Он вел Twitter и поддерживал отношения с репортерами. Но неряшливо одевался и редко стригся.

https://vk.com/wall593201392_6526

#мошенканьюс Генеральная Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Пугачева. Бывший владелец ЗАО «Международный Промышленный Банк» Сергей Пугачев, председатель исполнительной дирекции Александр Диденко и бывший должник #кредитной организации Дмитрий Амунцев в 2008 – 2009 годах совершили #хищение #денежных средств банка на общую сумму 28,7 млрд рублей путем их присвоения. С.Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. АСВ в интересах кредиторов ведет работу по розыску имущества Пугачева как в России, так и за ее пределами. В английской юрисдикции реализованы его активы на сумму 19 млн фунтов стерлингов. Во Франции арестовано несколько объектов недвижимости на сумму более 60 млн #долларов США. Кроме того, обращено взыскание на акции ранее принадлежавшей Пугачеву компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В России АСВ ведет работу по реализации #имущества бывшего банкира на сумму более 167 млн рублей. В 2017 году суд признал Д.Амунца пособником в хищении в особо крупном размере средств банка и приговорил его к семи годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба банку на 28,5 млрд рублей.

https://vk.com/wall593201392_6792

#мошенканьюс Михаил Мамута: "Мы хотим дополнительно защитить россиян от хищения #аферистами не только их накоплений, но и полученных под влиянием мошенников #кредитных средств.
Банки в прошлом году предотвратили хищения у россиян на 5,8 трлн рублей, но все же #кибермошенники смогли похитить рекордные 15,8 млрд рублей.
Мы планируем установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов".

https://vk.com/wall593201392_7849

Суд взыскал 154 тысячи рублей с жителя Кемерово, предоставившего мошенникам свои данные для оформления фиктивного счета
#мошенканьюс

https://vk.com/wall593201392_8302

Арбитражный суд принял решение о ликвидации СТРЕЛА Банк - прачечной преступности и криминала

Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.

https://vk.com/wall593201392_8389