Международная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (International financial crime-fighting group Financial Action Task Force - FATF) планирует создать набор обязательных правил для криптовалютных бирж.
24 июня члены FATF обсудят эффективность правил, их применимость к новым биржам и принципы реализации требований в странах, где криптовалюты попали под запрет.
В настоящее время криптобиржи следуют ❗️ необязательным рекомендациям FATF (приняты в июне 2015 года), подразумевающим регистрацию и раскрытие информации о подозрительной деятельности. При этом каждое государство самостоятельно решает, в какой степени регулировать криптовалютные компании.
🔍 Подробнее на reuters.com
#крипторынок #FATF
24 июня члены FATF обсудят эффективность правил, их применимость к новым биржам и принципы реализации требований в странах, где криптовалюты попали под запрет.
В настоящее время криптобиржи следуют ❗️ необязательным рекомендациям FATF (приняты в июне 2015 года), подразумевающим регистрацию и раскрытие информации о подозрительной деятельности. При этом каждое государство самостоятельно решает, в какой степени регулировать криптовалютные компании.
🔍 Подробнее на reuters.com
#крипторынок #FATF
U.S.
Financial crime task force eyeing binding crypto exchange rules: Japan official
International financial crime-fighting group Financial Action Task Force (FATF) will start discussions later this month on introducing binding rules governing cryptocurrency exchanges, a Japanese government official familiar with the matter said on Tuesday.
📶 КорпИнфо 📰
Вчера представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана приняли участие в работе 16-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР), проведённого в формате…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ) во главе с исполнителем секретарём Сергеем Александровичем Тетеруковым находится в Узбекистане.
14 июня в Минфине состоялась встреча с делегацией ЕАГ, на которой обсуждались основные процедуры прохождения оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в рамках второго раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, начавшейся с 06.12.2019г.
PS: Минфин является ответственным за оценку соответствующих рисков в деятельности страховых, аудиторских и лизинговых организаций, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, а с 01.05.2021г. – также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей.
#FATF #ЕАГ
14 июня в Минфине состоялась встреча с делегацией ЕАГ, на которой обсуждались основные процедуры прохождения оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в рамках второго раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, начавшейся с 06.12.2019г.
PS: Минфин является ответственным за оценку соответствующих рисков в деятельности страховых, аудиторских и лизинговых организаций, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, а с 01.05.2021г. – также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей.
#FATF #ЕАГ
📜 Сенатом одобрен принятый Законодательной палатой Закон, которым вносятся изменения и дополнения в законы «О банковской тайне» и «Об оперативно-розыскной деятельности»
Как отмечает пресс-служба верхней палаты Парламента, целью внесения изменений в законы является имплементация рекомендаций ФАТФ в рамках подготовки к успешному проведению второго этапа оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По предварительным оценкам экспертов ЕАГ, национальное законодательство в данном направлении частично не соответствует, указано на неполное выполнение Узбекистаном требований соответствующих конвенций ООН.
В этой связи, устанавливается порядок:
➖предоставления на основании санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД);
➖обмена сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими ОРД, а также компетентными органами иностранных государств.
В частности, путём внесения изменения в Закон «О банковской тайне» предусматривается выдача сведений о наличии счетов в банках из информационной базы данных Центробанка РУз. в рамках предварительного следствия и уголовного дела.
В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливается, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с санкции прокурора:
➖органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве уголовным делам в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения взыскания нанесённого ущерба или наложения ареста на имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя;
➖органам, осуществляющим ОРД, по находящимся в их производстве делам оперативно-розыскного производства в целях осуществления возложенных на них задач на основании мотивированного постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Напомним, что делегация ЕАГ во главе с исполнителем секретарём Сергеем Тетеруковым недавно находилась в Узбекистане с официальным визитом.
PS: Согласно указу Президента от 23.05.2018г. №УП-5446 Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз. является самостоятельным специализированным правоохранительным органом, осуществляющим ОРД, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного в результате совершения указанных преступлений.
На фото начальник Департамента - Рахимов Дилшод Фахриевич.
#FATF #ЕАГ
Как отмечает пресс-служба верхней палаты Парламента, целью внесения изменений в законы является имплементация рекомендаций ФАТФ в рамках подготовки к успешному проведению второго этапа оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По предварительным оценкам экспертов ЕАГ, национальное законодательство в данном направлении частично не соответствует, указано на неполное выполнение Узбекистаном требований соответствующих конвенций ООН.
В этой связи, устанавливается порядок:
➖предоставления на основании санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД);
➖обмена сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими ОРД, а также компетентными органами иностранных государств.
В частности, путём внесения изменения в Закон «О банковской тайне» предусматривается выдача сведений о наличии счетов в банках из информационной базы данных Центробанка РУз. в рамках предварительного следствия и уголовного дела.
В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливается, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с санкции прокурора:
➖органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве уголовным делам в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения взыскания нанесённого ущерба или наложения ареста на имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя;
➖органам, осуществляющим ОРД, по находящимся в их производстве делам оперативно-розыскного производства в целях осуществления возложенных на них задач на основании мотивированного постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Напомним, что делегация ЕАГ во главе с исполнителем секретарём Сергеем Тетеруковым недавно находилась в Узбекистане с официальным визитом.
PS: Согласно указу Президента от 23.05.2018г. №УП-5446 Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз. является самостоятельным специализированным правоохранительным органом, осуществляющим ОРД, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного в результате совершения указанных преступлений.
На фото начальник Департамента - Рахимов Дилшод Фахриевич.
#FATF #ЕАГ
📜✍🏽 Внесены изменения в порядок осуществления внутреннего контроля профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Со вчерашнего дня вступили в силу изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (рег. МЮ №2033 от 03.11.2009г.).
Соответствующее совместное постановление Минфина и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями от 25.06.2021г. зарегистрировано Минюстом вчера, 26 июня, за №2033-4 [см на фото].
Текст изменений и дополнений в Правила отличается от проекта, размещённого 10 июня т.г. на Портале обсуждения проектов НПА. К примеру, в окончательной редакции оставлен без изменений абзац двенадцатый пункта 19 Правил (в части признания подозрительным совершение клиентом купли-продажи ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от рыночных). Также, в окончательной редакции (пункт 18-5) нет запрета профессиональным участникам на установление и продолжение отношений с профессиональными участниками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и постоянно действующих органов управления.
#FATF #ЕАГ
Со вчерашнего дня вступили в силу изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (рег. МЮ №2033 от 03.11.2009г.).
Соответствующее совместное постановление Минфина и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями от 25.06.2021г. зарегистрировано Минюстом вчера, 26 июня, за №2033-4 [см на фото].
Текст изменений и дополнений в Правила отличается от проекта, размещённого 10 июня т.г. на Портале обсуждения проектов НПА. К примеру, в окончательной редакции оставлен без изменений абзац двенадцатый пункта 19 Правил (в части признания подозрительным совершение клиентом купли-продажи ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от рыночных). Также, в окончательной редакции (пункт 18-5) нет запрета профессиональным участникам на установление и продолжение отношений с профессиональными участниками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и постоянно действующих органов управления.
#FATF #ЕАГ
🇷🇺🇺🇿 Узбекистан получил право размещения гособлигаций на Московской бирже
«Если эмитент является членом FATF, ОЭСР, более-менее международных структур, тогда суверен может у нас размещаться, если не является, Узбекистан же долгое время был закрыт, то нужно вступать условно в ОЭСР, чтобы FATF проверку делал, а это достаточно тяжёлая история... Соответственно, либо идти таким путём, и рано или поздно коллеги из Узбекистана этот путь пройдут, потому что так или иначе это нужно делать, один путь - сейчас этого нет. Мы договорились, что мы сделаем меморандум, который поможет им у нас размещаться. Теперь вот собственно эти размещения - суверенный, квазисуверенный - возможно сделать при наличии меморандума», - заявил Андрей Липин, директор департамента международного сотрудничества ЦБ РФ на «XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии».
«Завтра они могут приходить и начинать размещаться... Это очень хорошая история, потому что Узбекистан, он активный, последние 2 года по разным направлениям идёт развитие отношений, поэтому не выйдет до конца года, ну, в начале следующего выйдет, дальше-то нормально все будет», - добавил представитель ЦБ.
В то же время он добавил, что другим государствам, в частности, Таджикистану, если они захотят дебютировать на Мосбирже с гособлигациями, придётся пойти по тому же пути. Он пояснил, что на все процедуры в случае с Таджикистаном ушло бы примерно полгода.
«Если завтра Таджикистан скажет: "Мы хотим разместить облигации здесь в рублях, в чем-то ещё", - да, мы будем делать меморандум. Ну, путь пройден. На самом деле, Узбекистан - это первый такой кейс», - добавил Липин.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков на «XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии» отметил, что обычно государства, прежде чем выйти на российский рынок, следуют стратегии, размещая сначала облигации компании - национального чемпиона на Мосбирже. «Я думаю, что, помимо Казахстана, мы в этом году увидим вот такой подход через национального чемпиона и наших узбекских товарищей. Но не будем загадывать», - сообщил Шулаков.
Ранее Газпромбанк выступал организатором размещений гособлигаций Белоруссии и Казахстана на Мосбирже.
Первопроходцем от Узбекистана должен стать Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (НБУ). Это крупнейший коммерческий банк страны, принадлежащий государству. О деятельности банка и его интересе к российскому рынку облигаций на конференции рассказал советник предправления НБУ Баходир Алимов.
«Фактически мы сегодня получили выход эмитента к инвесторам, я очень надеюсь, что эта сделка будет закрыта в этом году, Россельхозбанк тоже участвует в пуле организаторов», - прокомментировала выступление представителя НБУ, зампред правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.
Напомним, что в конце апреля т.г. Центробанк РФ сообщал, что с Агентством по развитию рынка капитала Узбекистана (АРРК) подписано Соглашение о порядке взаимодействия по вопросам размещения и обращения ценных бумаг.
#FATF #НБУ #евробонды #Россия
«Если эмитент является членом FATF, ОЭСР, более-менее международных структур, тогда суверен может у нас размещаться, если не является, Узбекистан же долгое время был закрыт, то нужно вступать условно в ОЭСР, чтобы FATF проверку делал, а это достаточно тяжёлая история... Соответственно, либо идти таким путём, и рано или поздно коллеги из Узбекистана этот путь пройдут, потому что так или иначе это нужно делать, один путь - сейчас этого нет. Мы договорились, что мы сделаем меморандум, который поможет им у нас размещаться. Теперь вот собственно эти размещения - суверенный, квазисуверенный - возможно сделать при наличии меморандума», - заявил Андрей Липин, директор департамента международного сотрудничества ЦБ РФ на «XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии».
«Завтра они могут приходить и начинать размещаться... Это очень хорошая история, потому что Узбекистан, он активный, последние 2 года по разным направлениям идёт развитие отношений, поэтому не выйдет до конца года, ну, в начале следующего выйдет, дальше-то нормально все будет», - добавил представитель ЦБ.
В то же время он добавил, что другим государствам, в частности, Таджикистану, если они захотят дебютировать на Мосбирже с гособлигациями, придётся пойти по тому же пути. Он пояснил, что на все процедуры в случае с Таджикистаном ушло бы примерно полгода.
«Если завтра Таджикистан скажет: "Мы хотим разместить облигации здесь в рублях, в чем-то ещё", - да, мы будем делать меморандум. Ну, путь пройден. На самом деле, Узбекистан - это первый такой кейс», - добавил Липин.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков на «XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии» отметил, что обычно государства, прежде чем выйти на российский рынок, следуют стратегии, размещая сначала облигации компании - национального чемпиона на Мосбирже. «Я думаю, что, помимо Казахстана, мы в этом году увидим вот такой подход через национального чемпиона и наших узбекских товарищей. Но не будем загадывать», - сообщил Шулаков.
Ранее Газпромбанк выступал организатором размещений гособлигаций Белоруссии и Казахстана на Мосбирже.
Первопроходцем от Узбекистана должен стать Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (НБУ). Это крупнейший коммерческий банк страны, принадлежащий государству. О деятельности банка и его интересе к российскому рынку облигаций на конференции рассказал советник предправления НБУ Баходир Алимов.
«Фактически мы сегодня получили выход эмитента к инвесторам, я очень надеюсь, что эта сделка будет закрыта в этом году, Россельхозбанк тоже участвует в пуле организаторов», - прокомментировала выступление представителя НБУ, зампред правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.
Напомним, что в конце апреля т.г. Центробанк РФ сообщал, что с Агентством по развитию рынка капитала Узбекистана (АРРК) подписано Соглашение о порядке взаимодействия по вопросам размещения и обращения ценных бумаг.
#FATF #НБУ #евробонды #Россия
📶 КорпИнфо 📰
📜 Сенатом одобрен принятый Законодательной палатой Закон, которым вносятся изменения и дополнения в законы «О банковской тайне» и «Об оперативно-розыскной деятельности» Как отмечает пресс-служба верхней палаты Парламента, целью внесения изменений в законы…
Вступили в силу изменения в законы касательно предоставления сведений, составляющих банковскую тайну
📜✍🏽 Президент Узбекистана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 28.06.2021г. № ЗРУ–697.
В частности, часть вторая статьи 5 Закона РУз. «О банковской тайне» изложена в следующей редакции:
«Не считается разглашением банковской тайны:
➖сообщение или предоставление банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом, а также лицам, оказывающим банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от действий, установленных статьей 6 настоящего Закона;
➖обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Республики Узбекистан».
В соответствии с новой редакцией статьи 9 Закона «О банковской тайне», органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве уголовным делам и делам оперативно-розыскного производства теперь могут получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ РУз. в автоматизированном режиме.
В то же время, согласно новой редакции части первой статьи 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений и телеграфных сообщений, передаваемых по каналам связи, а также направленных на получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами, допускается на основании санкции прокурора. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений, составляющих банковскую тайну, допускается на основании санкции прокурора, за исключением случаев, установленных законодательством.
Кстати, Закон о внесенении вышеуказанных изменений и дополнений был принят Законодательной палатой 22 июня, одобрен Сенатом 26 июня и подписан Президентом 28 июня текущего года.
#ЕАГ #FATF #ЦБ
📜✍🏽 Президент Узбекистана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 28.06.2021г. № ЗРУ–697.
В частности, часть вторая статьи 5 Закона РУз. «О банковской тайне» изложена в следующей редакции:
«Не считается разглашением банковской тайны:
➖сообщение или предоставление банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом, а также лицам, оказывающим банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от действий, установленных статьей 6 настоящего Закона;
➖обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Республики Узбекистан».
В соответствии с новой редакцией статьи 9 Закона «О банковской тайне», органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве уголовным делам и делам оперативно-розыскного производства теперь могут получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ РУз. в автоматизированном режиме.
В то же время, согласно новой редакции части первой статьи 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений и телеграфных сообщений, передаваемых по каналам связи, а также направленных на получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами, допускается на основании санкции прокурора. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений, составляющих банковскую тайну, допускается на основании санкции прокурора, за исключением случаев, установленных законодательством.
Кстати, Закон о внесенении вышеуказанных изменений и дополнений был принят Законодательной палатой 22 июня, одобрен Сенатом 26 июня и подписан Президентом 28 июня текущего года.
#ЕАГ #FATF #ЦБ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
О деятельности Национального агентства перспективных проектов за I полугодие 2023 года, включая о блокчейн проектах #UzInfoCom и #Капиталбанк
#Крипторынок #НАПП #NFT #MiningPool #Токены #FATF
#Крипторынок #НАПП #NFT #MiningPool #Токены #FATF
ГУП «Информационно - ресурсный центр фондового рынка» (ИРЦФР) сообщает, что будет загружать в Единый программно-технический комплекс (#ЕПТК) перечень физических лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности (скрин № 0006, на фото).
#ИРЦФР отмечает, что данный перечень будет обновляться по информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
Также сообщается, что брокеры-андеррайтеры теперь имеют возможность в ЕПТК фиксировать инвестиционных посредников, участвующих в IPO/PO/SPO (скрин № 2001).
#РынокКапитала #НАПП #FATF #IPO
#ИРЦФР отмечает, что данный перечень будет обновляться по информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.
Также сообщается, что брокеры-андеррайтеры теперь имеют возможность в ЕПТК фиксировать инвестиционных посредников, участвующих в IPO/PO/SPO (скрин № 2001).
#РынокКапитала #НАПП #FATF #IPO
Вступил в силу порядок предоставления специального правового режима на рынке капитала для иностранных компаний
29 января т.г. Минюст РУз зарегистрировал за № 3493 Положение о порядке предоставления специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала, согласно пункту 9 которого в рамках «Регуляторной песочницы»:
➖иностранные инвестиционные посредники (далее - ИИП) могут осуществлять деятельность инвест. посредника на рынке ценных бумаг РУз и открывать счёта депо;
➖иностранные номинальные держатели (далее - ИНД) могут открывать счета ценных бумаг и осуществлять свою деятельность в РУз непосредственно или через агента;
➖ИНД, в том числе банкам-кастодианам, разрешается открывать счета в #ЦБ в иностранной и нац. валюте, а также счета депо в #ЦД и в депозитарной системе #УзРВБ;
➖юридическим лицам-нерезидентам, продающим (покупающим) ценные бумаги на организованных торгах, разрешается открывать счета в нац. валюте в банках РУз;
➖при выпуске и обращении корпоративных облигаций и проведении по ним расчётов допускается устанавливать стоимость облигаций и производить оплату в иностранной валюте;
➖ИНД не считаются бенефициарными владельцами ценных бумаг или денежных средств, учитываемых на их счетах, открытых в РУз;
➖перевод ценных бумаг с иностранного номинального счёта (или на иностранный номинальный счёт) путём «Free of Payment transfer of securities» без смены бенефициарного владельца не считается реализацией (продажей) этих ценных бумаг и не создаёт налогового обязательства ни для одной из сторон, в том числе для ИНД;
➖ИНД осуществляют свою деятельность в РУз без получения отдельной лицензии или соответствующего разрешительного документа, создания филиала или нового юр. лица либо без участия в уставном капитале местного юр. лица в порядке, установленном #НАПП;
➖квалификационные сертификаты, позволяющие работать с ценными бумагами, выдаваемые работникам ИИП в признанных иностранных юрисдикциях, дают этим работникам право осуществлять в РУз операции с ценными бумагами без получения отдельного квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг в порядке, утверждаемом НАПП;
➖УзРВБ вправе вести счета депо ИНД в своей депозитарной системе для хранения и учёта государственных ценных бумаг и оказания других депозитарных услуг для ИНД.
В пункте 7 Положения установлено, что в рамках специального режима на территории Узбекистана запрещается:
➖деятельность инвестиционных посредников и ИНД, не имеющих соответствующие лицензии или разрешительные документы признанных иностранных юрисдикций;
➖иная деятельность, кроме деятельности инвестиционного посредника, предусмотренной законодательством РУз, и деятельности ИНД.
Согласно пункту 22 Положения, основаниями для лишения статуса участника специального режима являются:
➖заявление участника специального режима об отказе от статуса участника специального режима;
➖предоставление недостоверных сведений в документах, представленных для регистрации в качестве участника специального режима;
➖признание участника специального режима несостоятельным, а также лишение его лицензии или соответствующего разрешительного документа в признанной иностранной юрисдикции и юрисдикции его регистрации;
➖получение от правоохранительных и иных компетентных органов РУз и зарубежных стран сведений об участии или подозрении в участии должностных лиц и учредителей заявителя в экономических преступлениях, а также преступлениях, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и IT.
📜 Положением утверждён Перечень 38 признанных иностранных юрисдикций в рамках «Регуляторной песочницы».
#РынокКапитала #НАПП #FATF
29 января т.г. Минюст РУз зарегистрировал за № 3493 Положение о порядке предоставления специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала, согласно пункту 9 которого в рамках «Регуляторной песочницы»:
➖иностранные инвестиционные посредники (далее - ИИП) могут осуществлять деятельность инвест. посредника на рынке ценных бумаг РУз и открывать счёта депо;
➖иностранные номинальные держатели (далее - ИНД) могут открывать счета ценных бумаг и осуществлять свою деятельность в РУз непосредственно или через агента;
➖ИНД, в том числе банкам-кастодианам, разрешается открывать счета в #ЦБ в иностранной и нац. валюте, а также счета депо в #ЦД и в депозитарной системе #УзРВБ;
➖юридическим лицам-нерезидентам, продающим (покупающим) ценные бумаги на организованных торгах, разрешается открывать счета в нац. валюте в банках РУз;
➖при выпуске и обращении корпоративных облигаций и проведении по ним расчётов допускается устанавливать стоимость облигаций и производить оплату в иностранной валюте;
➖ИНД не считаются бенефициарными владельцами ценных бумаг или денежных средств, учитываемых на их счетах, открытых в РУз;
➖перевод ценных бумаг с иностранного номинального счёта (или на иностранный номинальный счёт) путём «Free of Payment transfer of securities» без смены бенефициарного владельца не считается реализацией (продажей) этих ценных бумаг и не создаёт налогового обязательства ни для одной из сторон, в том числе для ИНД;
➖ИНД осуществляют свою деятельность в РУз без получения отдельной лицензии или соответствующего разрешительного документа, создания филиала или нового юр. лица либо без участия в уставном капитале местного юр. лица в порядке, установленном #НАПП;
➖квалификационные сертификаты, позволяющие работать с ценными бумагами, выдаваемые работникам ИИП в признанных иностранных юрисдикциях, дают этим работникам право осуществлять в РУз операции с ценными бумагами без получения отдельного квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг в порядке, утверждаемом НАПП;
➖УзРВБ вправе вести счета депо ИНД в своей депозитарной системе для хранения и учёта государственных ценных бумаг и оказания других депозитарных услуг для ИНД.
В пункте 7 Положения установлено, что в рамках специального режима на территории Узбекистана запрещается:
➖деятельность инвестиционных посредников и ИНД, не имеющих соответствующие лицензии или разрешительные документы признанных иностранных юрисдикций;
➖иная деятельность, кроме деятельности инвестиционного посредника, предусмотренной законодательством РУз, и деятельности ИНД.
Согласно пункту 22 Положения, основаниями для лишения статуса участника специального режима являются:
➖заявление участника специального режима об отказе от статуса участника специального режима;
➖предоставление недостоверных сведений в документах, представленных для регистрации в качестве участника специального режима;
➖признание участника специального режима несостоятельным, а также лишение его лицензии или соответствующего разрешительного документа в признанной иностранной юрисдикции и юрисдикции его регистрации;
➖получение от правоохранительных и иных компетентных органов РУз и зарубежных стран сведений об участии или подозрении в участии должностных лиц и учредителей заявителя в экономических преступлениях, а также преступлениях, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и IT.
📜 Положением утверждён Перечень 38 признанных иностранных юрисдикций в рамках «Регуляторной песочницы».
#РынокКапитала #НАПП #FATF
«Все мы - предприниматели выше среднего бизнеса оформляли своё имущество на чужое имя... богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках»
💸🇰🇬 Обращение Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова к обеспеченным гражданам республики:
«Уважаемые кыргызстанцы!
В прошлом году был принят закон о легализации доходов. Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики.
Закон будет действовать до 1 июля. Затем он теряет свою силу.
Дорогие соотечественники!
Теперь перейду к сути вопроса. Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли своё имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках. У нас много таких богатых людей. Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост.
До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств, порождали много вопросов.
Сейчас этим законом мы создаём возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Данная возможность действительна только до 1 июля. После этого не получится. Поэтому успейте легализовать имущество.
Теперь позвольте мне рассказать о моём имуществе.
В 2005 году в Жогорку Кенеш я пришёл народным избранником из бизнес среды. Здание на этом фото (улица Ибраимова, 96, г. Бишкек) мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции мы использовали его как штаб партии «Ата-Журт».
Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Однако, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание.
В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил своё имущество.
Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки.
Теперь я хочу обратиться к нашим обеспеченным гражданам.
Воспользуйтесь этим законом, зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки. На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала.
Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.
Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов.»
РS: Уважаемые коррупционеры и связанные с ними лица, берите пример с Президента))
#Кыргызстан #ДекларированиеДоходов #ЛегализацияДоходов
#АмнистияКапитала #Коррупция #FATF
💸🇰🇬 Обращение Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова к обеспеченным гражданам республики:
«Уважаемые кыргызстанцы!
В прошлом году был принят закон о легализации доходов. Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики.
Закон будет действовать до 1 июля. Затем он теряет свою силу.
Дорогие соотечественники!
Теперь перейду к сути вопроса. Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли своё имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках. У нас много таких богатых людей. Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост.
До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств, порождали много вопросов.
Сейчас этим законом мы создаём возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Данная возможность действительна только до 1 июля. После этого не получится. Поэтому успейте легализовать имущество.
Теперь позвольте мне рассказать о моём имуществе.
В 2005 году в Жогорку Кенеш я пришёл народным избранником из бизнес среды. Здание на этом фото (улица Ибраимова, 96, г. Бишкек) мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции мы использовали его как штаб партии «Ата-Журт».
Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Однако, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание.
В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил своё имущество.
Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки.
Теперь я хочу обратиться к нашим обеспеченным гражданам.
Воспользуйтесь этим законом, зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки. На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала.
Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.
Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов.»
РS: Уважаемые коррупционеры и связанные с ними лица, берите пример с Президента))
#Кыргызстан #ДекларированиеДоходов #ЛегализацияДоходов
#АмнистияКапитала #Коррупция #FATF
Когда у брокеров будет соответствующее требованиям ИС по удалённой цифровой идентификации клиентов ?!
На днях сообщалось, что правительство утвердило Положение о порядке удалённой цифровой идентификации клиентов на рынке ценных бумаг (далее – Положение), которое вступило в силу 27 апреля 2024 года.
В пункте 3 постановления Кабинета Министров РУз от 26.04.2024г. №238, дано поручение #НАПП совместно с #ДБЭП обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований #FATF по проверке клиентов при их удалённой цифровой идентификации (e-KYC) в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» (на англ.– Anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT).
В пункте 5 Положения перечислены требования к брокерам, в том числе по проведению процедуры многофакторной аутентификации клиента, т.е. дополнительное подтверждение личности клиента с помощью звонка на телефон, СМС или э-почты, либо посредством социальных сетей.
В пункте 6 Положения перечислены два способа проверки и идентификации клиента:
1) на основе информации, представленной самим клиентом;
2) посредством информационных систем (ИС) брокеров в режиме реального времени без человеческого фактора, путём сверки данных с базой «Электронного правительства» и запроса наличия сертификата ЭЦП. Для этого клиент представляет фотографию документа, удостоверяющего личность (биометрический паспорт или ID карту гражданина, либо документы, приравненные к ним – для иностранных граждан), а также фото и (или) видеосъёмку самого клиента.
Согласно пункту 7 Положения, брокерам предоставлено право проведения сеанса ВКС с клиентом, если в базе «Электронного правительства» не удалось найти информацию о клиенте. При этом необходимо произвести видеозапись клиента с документом, удостоверяющим его личность, в его руках, а также аудиовизуальное подтверждение намерения клиента заключить соответствующий договор с брокером [договор подписывается посредством ЭЦП через OneID или принятия публичной оферты].
В пунктах 8–10 и 20 Положения перечислены требования к ИС брокера, которые предусматривают нахождение сервера ИС на территории Узбекистана и обмен данными с базой «Электронного правительства». При этом установлено, что брокеры могут использовать собственные ИС или системы, предоставленные третьими лицами, на основе договора [#, #].
Исходя из пункта 13 Положения, брокер должен установить клиентам (путём оценки индивидуального уровня риска клиента) ограничение по объёму и количеству сделок, а также предельную сумму денег, которые клиент может снять со счёта за раз.
В пунктах 18 и 19 Положения установлено требование к брокерам по предоставлению отчёта в НАПП и хранению в течение 5 лет материалов по клиентам, прошедшим удалённую цифровую идентификацию [см на фото].
Напомним, что порядок цифровой идентификации клиентов банков, ломбардов, микрофинансовых и платёжных организаций был установлен Центробанком РУз в сентябре 2021 года [#].
PS: Нужно ли проводить удалённую цифровую идентификацию клиента, если он уже был идентифицирован банком или иной кредитной либо страховой организацией ?!
#РынокКапитала #НАПП #МинЦифра #EGov #OneID
На днях сообщалось, что правительство утвердило Положение о порядке удалённой цифровой идентификации клиентов на рынке ценных бумаг (далее – Положение), которое вступило в силу 27 апреля 2024 года.
В пункте 3 постановления Кабинета Министров РУз от 26.04.2024г. №238, дано поручение #НАПП совместно с #ДБЭП обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований #FATF по проверке клиентов при их удалённой цифровой идентификации (e-KYC) в рамках противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» (на англ.– Anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT).
В пункте 5 Положения перечислены требования к брокерам, в том числе по проведению процедуры многофакторной аутентификации клиента, т.е. дополнительное подтверждение личности клиента с помощью звонка на телефон, СМС или э-почты, либо посредством социальных сетей.
В пункте 6 Положения перечислены два способа проверки и идентификации клиента:
1) на основе информации, представленной самим клиентом;
2) посредством информационных систем (ИС) брокеров в режиме реального времени без человеческого фактора, путём сверки данных с базой «Электронного правительства» и запроса наличия сертификата ЭЦП. Для этого клиент представляет фотографию документа, удостоверяющего личность (биометрический паспорт или ID карту гражданина, либо документы, приравненные к ним – для иностранных граждан), а также фото и (или) видеосъёмку самого клиента.
Согласно пункту 7 Положения, брокерам предоставлено право проведения сеанса ВКС с клиентом, если в базе «Электронного правительства» не удалось найти информацию о клиенте. При этом необходимо произвести видеозапись клиента с документом, удостоверяющим его личность, в его руках, а также аудиовизуальное подтверждение намерения клиента заключить соответствующий договор с брокером [договор подписывается посредством ЭЦП через OneID или принятия публичной оферты].
В пунктах 8–10 и 20 Положения перечислены требования к ИС брокера, которые предусматривают нахождение сервера ИС на территории Узбекистана и обмен данными с базой «Электронного правительства». При этом установлено, что брокеры могут использовать собственные ИС или системы, предоставленные третьими лицами, на основе договора [#, #].
Исходя из пункта 13 Положения, брокер должен установить клиентам (путём оценки индивидуального уровня риска клиента) ограничение по объёму и количеству сделок, а также предельную сумму денег, которые клиент может снять со счёта за раз.
В пунктах 18 и 19 Положения установлено требование к брокерам по предоставлению отчёта в НАПП и хранению в течение 5 лет материалов по клиентам, прошедшим удалённую цифровую идентификацию [см на фото].
Напомним, что порядок цифровой идентификации клиентов банков, ломбардов, микрофинансовых и платёжных организаций был установлен Центробанком РУз в сентябре 2021 года [#].
PS: Нужно ли проводить удалённую цифровую идентификацию клиента, если он уже был идентифицирован банком или иной кредитной либо страховой организацией ?!
#РынокКапитала #НАПП #МинЦифра #EGov #OneID
ЕАГ это не FATF
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, штаб-квартира в Париже) рассматривает вопрос о включении России в "чёрный список". Почему это ей не удаётся сделать рассказал в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF (...), и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жёстких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый "чёрный список". (...) Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками", - сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что все члены Евразийской Региональной Группы (ЕАГ, ассоциированный член FATF со штаб-квартирой в Москве), куда входят Индия, Китай, Беларусь, Россия, Узбекистан и другие страны Центральной Азии, поддержали отчёт России о результатах деятельности. "Единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют", - заявил Чиханчин.
Он также отметил, что страны Центральной Азии и БРИКС не позволяют принять санкционные решения FATF, которые пытаются выставить западные страны в отношении России (для принятия решения нужен консенсус).
Источник
#FATF #ЕАГ #Россия #Санкции #Росфинмониторинг #ЦБ
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, штаб-квартира в Париже) рассматривает вопрос о включении России в "чёрный список". Почему это ей не удаётся сделать рассказал в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF (...), и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жёстких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый "чёрный список". (...) Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками", - сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что все члены Евразийской Региональной Группы (ЕАГ, ассоциированный член FATF со штаб-квартирой в Москве), куда входят Индия, Китай, Беларусь, Россия, Узбекистан и другие страны Центральной Азии, поддержали отчёт России о результатах деятельности. "Единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют", - заявил Чиханчин.
Он также отметил, что страны Центральной Азии и БРИКС не позволяют принять санкционные решения FATF, которые пытаются выставить западные страны в отношении России (для принятия решения нужен консенсус).
Источник
#FATF #ЕАГ #Россия #Санкции #Росфинмониторинг #ЦБ
Финансовая разведка России обучает своих коллег из Узбекистана ?!
🇷🇺🇺🇿 В Москве проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Узбекистана, в рамках которой они ознакомятся:
➖с российским опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
➖с практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече со стажёрами из Узбекистана отметил, что одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия на национальном и международном уровнях.
Замначальника отдела #ДБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана Журабек Болиев заявил, что для обеспечения финансовой безопасности стран необходимо эффективное расследование и уголовное преследование фактов отмывания денег, в том числе совершённых с использованием криптоактивов, а также международное сотрудничество в вопросах возврата активов.
Источник: Росфинмониторинг [#]
PS: Из-за военного вторжения России в Украину, Росфинмониторинг находится под санкциями Канады, Украины, Новой Зеландии, Австралии и Евросоюза. Глава Росфинмониторинга значится в санкционных списках:
▪️США - с января 2018 г.;
▪️Украины - с октября 2022 г.;
▪️Канады - с февраля 2023 г.;
▪️Австралии - с мая 2023 г.;
▪️Великобритании - с ноября 2023г.;
▪️Евросоюза - с декабря 2023 г.
В декабре 2023 года в соответствующем решении ЕС указано, что #Росфинмониторинг постоянно вносит в реестр «террористов и экстремистов» людей и организации, критически настроенных по отношению к Российским властям ("Rosfinmonitoring has consistently placed persons and entities considered critical of the Kremlin on its “terrorism and extremism” register, including journalists and western-owned social media platforms").
#Россия #FATF #ЕАГ #ПОД_ФТ #Санкции
🇷🇺🇺🇿 В Москве проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Узбекистана, в рамках которой они ознакомятся:
➖с российским опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
➖с практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече со стажёрами из Узбекистана отметил, что одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия на национальном и международном уровнях.
Замначальника отдела #ДБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана Журабек Болиев заявил, что для обеспечения финансовой безопасности стран необходимо эффективное расследование и уголовное преследование фактов отмывания денег, в том числе совершённых с использованием криптоактивов, а также международное сотрудничество в вопросах возврата активов.
Источник: Росфинмониторинг [#]
PS: Из-за военного вторжения России в Украину, Росфинмониторинг находится под санкциями Канады, Украины, Новой Зеландии, Австралии и Евросоюза. Глава Росфинмониторинга значится в санкционных списках:
▪️США - с января 2018 г.;
▪️Украины - с октября 2022 г.;
▪️Канады - с февраля 2023 г.;
▪️Австралии - с мая 2023 г.;
▪️Великобритании - с ноября 2023г.;
▪️Евросоюза - с декабря 2023 г.
В декабре 2023 года в соответствующем решении ЕС указано, что #Росфинмониторинг постоянно вносит в реестр «террористов и экстремистов» людей и организации, критически настроенных по отношению к Российским властям ("Rosfinmonitoring has consistently placed persons and entities considered critical of the Kremlin on its “terrorism and extremism” register, including journalists and western-owned social media platforms").
#Россия #FATF #ЕАГ #ПОД_ФТ #Санкции
20-летний юбилей отмечает сегодня учреждённая и дислоцированная в Москве Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), куда входят Россия, Беларусь, Узбекистан и другие страны ЦА.
#ПОД_ФТ #FATF #ЕАГ #Россия #Росфинмониторинг #ДБЭП #Санкции
#ПОД_ФТ #FATF #ЕАГ #Россия #Росфинмониторинг #ДБЭП #Санкции
Специалисты компании PWC провели тренинг для сотрудников структурных подразделений Национального агентства перспективных проектов (НАПП) касательно оценки системы противодействия отмыванию денежных средств (AML).
Об этом сообщает НАПП, отмечая, что Виталий Фалин, Сергей Сысенко и Григорий Эксузян рассказали о компонентах системы AML, структуре AML-метрик, а также о методах и структуре процесса проведения внешних проверок.
#FATF #ЕАГ #PWC #Forensic
Об этом сообщает НАПП, отмечая, что Виталий Фалин, Сергей Сысенко и Григорий Эксузян рассказали о компонентах системы AML, структуре AML-метрик, а также о методах и структуре процесса проведения внешних проверок.
#FATF #ЕАГ #PWC #Forensic
Чем меньше независимости у следствия, тем ниже объективность расследования, не так ли?!
📜✍🏼 25 февраля Президент Узбекистана подписал Закон, которым внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие предоставление Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями [ДБЭП] права проведения предварительного следствия [дастлабки тергов]. До этого предварительные следствия по уголовным делам могли проводить только следователи прокуратуры, органов внутренних дел и СГБ.
Так, исходя из дополнения в статью 345 УПК следователями ДБЭП теперь будут производится предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:
➖частями третьей и четвёртой статьи 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей");
➖статьёй 180 ("Лженеплатежеспособность");
➖статьёй 181 ("Сокрытие неплатежеспособности");
➖статьёй 181-1 ("Преднамеренная неплатежеспособность");
➖частью третьей статьи 184 ("Уклонение от уплаты налогов или сборов");
➖частью второй статьи 186 ("Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности");
➖статьёй 186 -1 ("Незаконный оборот или производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции").
Согласно официальному веб-сайту ДБЭП, Департамент является самостоятельным специализированным правоохранительным органом при Генпрокуратуре РУз, осуществляющим следующие действия:
➖оперативно-розыскную деятельность (ОРД);
➖доследственную проверку;
➖дознание.
Вряд ли законодатели, принимая такие поправки в УПК, задавались вопросом о возможном конфликте интересов, связанном с отсутствием достаточного внешнего контроля, заинтересованностью в подтверждении проделанной оперативниками работы, а также риском фальсификации доказательств.
Указанный Закон (№ЗРУ-1038), которым также внесены поправки в Кодекс об административной ответственности, Бюджетный кодекс и Закон "О противодействии коррупции", был принят Законодательной палатой 24 декабря 2024 года, одобрен Сенатом 24 января и вступил в силу 26 февраля 2025 года.
#ДБЭП #Прокуратура #FATF #КонфликтИнтересов
📜✍🏼 25 февраля Президент Узбекистана подписал Закон, которым внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие предоставление Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями [ДБЭП] права проведения предварительного следствия [дастлабки тергов]. До этого предварительные следствия по уголовным делам могли проводить только следователи прокуратуры, органов внутренних дел и СГБ.
Так, исходя из дополнения в статью 345 УПК следователями ДБЭП теперь будут производится предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:
➖частями третьей и четвёртой статьи 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей");
➖статьёй 180 ("Лженеплатежеспособность");
➖статьёй 181 ("Сокрытие неплатежеспособности");
➖статьёй 181-1 ("Преднамеренная неплатежеспособность");
➖частью третьей статьи 184 ("Уклонение от уплаты налогов или сборов");
➖частью второй статьи 186 ("Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности");
➖статьёй 186 -1 ("Незаконный оборот или производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции").
Согласно официальному веб-сайту ДБЭП, Департамент является самостоятельным специализированным правоохранительным органом при Генпрокуратуре РУз, осуществляющим следующие действия:
➖оперативно-розыскную деятельность (ОРД);
➖доследственную проверку;
➖дознание.
Вряд ли законодатели, принимая такие поправки в УПК, задавались вопросом о возможном конфликте интересов, связанном с отсутствием достаточного внешнего контроля, заинтересованностью в подтверждении проделанной оперативниками работы, а также риском фальсификации доказательств.
Указанный Закон (№ЗРУ-1038), которым также внесены поправки в Кодекс об административной ответственности, Бюджетный кодекс и Закон "О противодействии коррупции", был принят Законодательной палатой 24 декабря 2024 года, одобрен Сенатом 24 января и вступил в силу 26 февраля 2025 года.
#ДБЭП #Прокуратура #FATF #КонфликтИнтересов