Финансовая разведка России обучает своих коллег из Узбекистана ?!

🇷🇺🇺🇿 В Москве проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Узбекистана, в рамках которой они ознакомятся:
➖с российским опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
➖с практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече со стажёрами из Узбекистана отметил, что одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия на национальном и международном уровнях.

Замначальника отдела #ДБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана Журабек Болиев заявил, что для обеспечения финансовой безопасности стран необходимо эффективное расследование и уголовное преследование фактов отмывания денег, в том числе совершённых с использованием криптоактивов, а также международное сотрудничество в вопросах возврата активов.

Источник: Росфинмониторинг [#]

PS: Из-за военного вторжения России в Украину, Росфинмониторинг находится под санкциями Канады, Украины, Новой Зеландии, Австралии и Евросоюза. Глава Росфинмониторинга значится в санкционных списках:
▪️США - с января 2018 г.;
▪️Украины - с октября 2022 г.;
▪️Канады - с февраля 2023 г.;
▪️Австралии - с мая 2023 г.;
▪️Великобритании - с ноября 2023г.;
▪️Евросоюза - с декабря 2023 г.

В декабре 2023 года в соответствующем решении ЕС указано, что #Росфинмониторинг постоянно вносит в реестр «террористов и экстремистов» людей и организации, критически настроенных по отношению к Российским властям ("Rosfinmonitoring has consistently placed persons and entities considered critical of the Kremlin on its “terrorism and extremism” register, including journalists and western-owned social media platforms").

#Россия #FATF #ЕАГ #ПОД_ФТ #Санкции