ЕАГ это не FATF

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, штаб-квартира в Париже) рассматривает вопрос о включении России в "чёрный список". Почему это ей не удаётся сделать рассказал в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

"На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF (...), и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жёстких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый "чёрный список". (...) Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками", - сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга сообщил, что все члены Евразийской Региональной Группы (ЕАГ, ассоциированный член FATF со штаб-квартирой в Москве), куда входят Индия, Китай, Беларусь, Россия, Узбекистан и другие страны Центральной Азии, поддержали отчёт России о результатах деятельности. "Единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют", - заявил Чиханчин.

Он также отметил, что страны Центральной Азии и БРИКС не позволяют принять санкционные решения FATF, которые пытаются выставить западные страны в отношении России (для принятия решения нужен консенсус).

Источник

#FATF #ЕАГ #Россия #Санкции #Росфинмониторинг #ЦБ

Финансовая разведка России обучает своих коллег из Узбекистана ?!

🇷🇺🇺🇿 В Москве проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Узбекистана, в рамках которой они ознакомятся:
➖с российским опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
➖с практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече со стажёрами из Узбекистана отметил, что одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия на национальном и международном уровнях.

Замначальника отдела #ДБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана Журабек Болиев заявил, что для обеспечения финансовой безопасности стран необходимо эффективное расследование и уголовное преследование фактов отмывания денег, в том числе совершённых с использованием криптоактивов, а также международное сотрудничество в вопросах возврата активов.

Источник: Росфинмониторинг [#]

PS: Из-за военного вторжения России в Украину, Росфинмониторинг находится под санкциями Канады, Украины, Новой Зеландии, Австралии и Евросоюза. Глава Росфинмониторинга значится в санкционных списках:
▪️США - с января 2018 г.;
▪️Украины - с октября 2022 г.;
▪️Канады - с февраля 2023 г.;
▪️Австралии - с мая 2023 г.;
▪️Великобритании - с ноября 2023г.;
▪️Евросоюза - с декабря 2023 г.

В декабре 2023 года в соответствующем решении ЕС указано, что #Росфинмониторинг постоянно вносит в реестр «террористов и экстремистов» людей и организации, критически настроенных по отношению к Российским властям ("Rosfinmonitoring has consistently placed persons and entities considered critical of the Kremlin on its “terrorism and extremism” register, including journalists and western-owned social media platforms").

#Россия #FATF #ЕАГ #ПОД_ФТ #Санкции