Niedersachsen: Mutmaßliche Clankriminalität – Ermittler verhaften vier Männer
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Geld, Schmuck, Luxusautos: Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Angehörigen einer Großfamilie offenbar Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt․ Vier Verdächtige sitzen in U-Haft․

Rechtsextremismus: Mehr als 400 Geldwäsche-Verdachtsfälle unter Extremisten seit 2017
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Musikfestivals, Kampfstudios, Waffenverkäufe: Die rechtsextreme Szene finanziert sich durch eine Vielzahl von Projekten․ Laut der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU haben Akteure dabei massiv illegal Gelder erwirtschaftet․

Deutschland hat weiter Defizite bei der Geldwäschebekämpfung
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Schwache Aufsicht und fehlende Informationen: Bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt es in Deutschland immer noch Verbesserungsbedarf, beklagt die Anti-Geldwäscheorganisation FATF․

Dänemark: Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt
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»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt․ Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht․

EU-Gremien einigen sich auf Verbot anonymer Bitcoin-Überweisungen
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Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor․ Mitgliedstaaten und Parlament haben sich auf Identifikationspflichten für Krypto-Plattformen geeinigt – unabhängig vom Betrag․

Geldwäsche: Christian Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen
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Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher, die zersplitterten Aufsichtsbehörden kommen gegen die illegalen Geschäfte kaum an․ Der Finanzminister will das nun ändern – und dafür eine neue Bundesbehörde aufbauen․

Alischer Usmanow: Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier?
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Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird․ Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke․

Alischer Usmanow: Das deutsche Steuerrecht holt Oligarchen ein
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Er feierte exzessive Partys in seiner Luxusvilla am Tegernsee und galt lange als unantastbar․ Doch nun haben deutsche Ermittler einen Kniff gefunden, wie sie den Milliardär Alischer Usmanow belangen können․

Verfahren gegen Oligarch Usmanow: Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar«
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Der Fall Alischer Usmanow geht weiter: Die Megajacht des Multimilliardärs liegt in Bremen – und wird nach SPIEGEL-Informationen nun von einer Sonderkommission durchsucht․ Das Ziel: Beweise für Geldwäsche und Steuerhinterziehung․

Kampf gegen Geldwäsche: Bundesregierung will bessere Durchsetzung von Sanktionen
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Die Regierung will künftig Sanktionen besser durchsetzen können, heißt es in einem Gesetzentwurf․ Dieser sieht etwa eine neue Zentralstelle vor – das soll im Umgang mit russischen Oligarchen helfen․

Osnabrück: Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium vor Bundestagswahl für rechtswidrig
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Niedersächsische Ermittler durchsuchten kurz vor der Bundestagswahl das damals von Olaf Scholz geführte Finanzministerium in Berlin․ Die Anordnung hierzu erging aber unzulässig, wie das Landgericht Osnabrück entschied․

FIU: Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit Christof Schulte tritt zurück
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Christof Schulte hat seinen Posten als Leiter die Zoll-Spezialeinheit FIU abgegeben – die Hintergründe deutet er nur an․ Die Behörde steht immer wieder massiv in der Kritik․

Michael Ballweg in Stuttgart-Stammheim: Ein Knastbesuch beim »Querdenken«-Gründer
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Michael Ballweg, Gründer der »Querdenken«-Bewegung, sieht sich als Freiheitskämpfer․ Dumm nur: Er ist seit Monaten wegen Betrugsvorwürfen hinter Gittern․ Unsere Reporterin hat ihn besucht․

Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste
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Er dirigierte 110 Unternehmen – und hatte beste Kontakte nach Russland: Per Klage hat ein Mann aus Luxemburg den öffentlichen Zugang zu wichtigen Firmen-Informationen versperrt․ Sanktionierte Oligarchen dürfte das freuen․

Amla: Deutschland bewirbt sich um Sitz von EU-Geldwäschebehörde
#Wirtschaft #Geldwäsche #ChristianLindner #Bundesfinanzministerium

Es gehe um einen »starken, glaubwürdigen und nachhaltigen Standort«: Finanzminister Lindner will, dass Frankfurt Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla wird․ Dabei hat Deutschland bei dem Thema selbst erhebliche Defizite․

Nordrhein-Westfalen gründet Landesfinanzkriminalamt
#Politik #Deutschland #NordrheinWestfalen #Kriminalität #Geldwäsche

Die Landesregierung in Düsseldorf möchte Steuerbetrügern mit einer neuen Behörde beikommen․ Sie soll sich um Cum-Ex-Fälle, Cybercrime und die Machenschaften russischer Oligarchen kümmern․

Podcast »Im Verhör« - Die Tinder-Schwindler – (2) - Die Opfer der Love-Scammer - SPIEGEL TV
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Anja aus Hannover ist auf einen Liebesbetrüger hereingefallen․ Zuletzt benutzte er sie als Geldwäscherin․ Im Podcast erzählt die Frau, weshalb ihr Vertrauen in Menschen nun zerstört ist․

Podcast »Im Verhör« – Die Tinder-Schwindler – (3) – Die perfide Tarnung der Love-Scammer – SPIEGEL TV
#Panorama #JustizundKriminalität #SPIEGELTV #ImVerhör #Kriminalität #Internetkriminalität #Polizei #Justiz #Ghana #Nigeria #SozialeNetzwerke #Geldwäsche

Carsten Schott hat jahrelang Liebesbetrüger gejagt․ Der ehemalige LKA-Ermittler kennt ihre Maschen aber auch die tragischen Geschichten der Opfer․ Die Dating-Plattformen sollen voll sein mit Fake-Profilen, sagt er․

Kolumbien: Sohn von Präsident Gustavo Petro wegen Geldwäschevorwurf festgenommen
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Während des Wahlkampfes 2022 soll Nicolás Petro Spenden durch Drogenhandel erhalten haben․ Jetzt wird gegen den Präsidentensohn ermittelt․ Vater Gustavo ist untröstlich․

Datenleak: Wie fragwürdige russische Investoren auf den Berliner Immobilienmarkt drängen
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Das Abwasserunternehmen Mosvodokanal hilft bei der Rekrutierung russischer Soldaten und schanzte wohl der langjährigen Lebenspartnerin des Chefs Aufträge zu․ Die investiert auch in Berliner Luxusimmobilien, belegen interne Dokumente․