Niedersachsen: Mutmaßliche Clankriminalität – Ermittler verhaften vier Männer
#Panorama #JustizundKriminalität #Hannover #Hildesheim #Niedersachsen #Drogen #Geldwäsche #Menschenhandel
Geld, Schmuck, Luxusautos: Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Angehörigen einer Großfamilie offenbar Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt․ Vier Verdächtige sitzen in U-Haft․
#Panorama #JustizundKriminalität #Hannover #Hildesheim #Niedersachsen #Drogen #Geldwäsche #Menschenhandel
Geld, Schmuck, Luxusautos: Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Angehörigen einer Großfamilie offenbar Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt․ Vier Verdächtige sitzen in U-Haft․
April 7, 2022
Rechtsextremismus: Mehr als 400 Geldwäsche-Verdachtsfälle unter Extremisten seit 2017
#Politik #Deutschland #Rechtsextremismus #Geldwäsche
Musikfestivals, Kampfstudios, Waffenverkäufe: Die rechtsextreme Szene finanziert sich durch eine Vielzahl von Projekten․ Laut der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU haben Akteure dabei massiv illegal Gelder erwirtschaftet․
#Politik #Deutschland #Rechtsextremismus #Geldwäsche
Musikfestivals, Kampfstudios, Waffenverkäufe: Die rechtsextreme Szene finanziert sich durch eine Vielzahl von Projekten․ Laut der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU haben Akteure dabei massiv illegal Gelder erwirtschaftet․
April 11, 2022
Deutschland hat weiter Defizite bei der Geldwäschebekämpfung
#Wirtschaft #Soziales #Pakistan #Deutschland #Geldwäsche
Schwache Aufsicht und fehlende Informationen: Bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt es in Deutschland immer noch Verbesserungsbedarf, beklagt die Anti-Geldwäscheorganisation FATF․
#Wirtschaft #Soziales #Pakistan #Deutschland #Geldwäsche
Schwache Aufsicht und fehlende Informationen: Bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt es in Deutschland immer noch Verbesserungsbedarf, beklagt die Anti-Geldwäscheorganisation FATF․
June 17, 2022
Dänemark: Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche #Dänemark
»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt․ Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht․
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche #Dänemark
»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt․ Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht․
June 23, 2022
EU-Gremien einigen sich auf Verbot anonymer Bitcoin-Ăśberweisungen
#Netzwelt #Netzpolitik #Bitcoin #Kryptowährungen #Geldwäsche
Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor․ Mitgliedstaaten und Parlament haben sich auf Identifikationspflichten für Krypto-Plattformen geeinigt – unabhängig vom Betrag․
#Netzwelt #Netzpolitik #Bitcoin #Kryptowährungen #Geldwäsche
Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor․ Mitgliedstaaten und Parlament haben sich auf Identifikationspflichten für Krypto-Plattformen geeinigt – unabhängig vom Betrag․
June 30, 2022
Geldwäsche: Christian Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen
#Wirtschaft #ChristianLindner #Geldwäsche
Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher, die zersplitterten Aufsichtsbehörden kommen gegen die illegalen Geschäfte kaum an․ Der Finanzminister will das nun ändern – und dafür eine neue Bundesbehörde aufbauen․
#Wirtschaft #ChristianLindner #Geldwäsche
Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher, die zersplitterten Aufsichtsbehörden kommen gegen die illegalen Geschäfte kaum an․ Der Finanzminister will das nun ändern – und dafür eine neue Bundesbehörde aufbauen․
August 23, 2022
Alischer Usmanow: Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier?
#Wirtschaft #BKA #Geldwäsche #PanamaPapers #Russland #Ukraine #Kreml
Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird․ Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke․
#Wirtschaft #BKA #Geldwäsche #PanamaPapers #Russland #Ukraine #Kreml
Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird․ Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke․
September 22, 2022
Alischer Usmanow: Das deutsche Steuerrecht holt Oligarchen ein
#Wirtschaft #SPIEGELHausmitteilung #Kreml #Moskau #Russland #Geldwäsche #Steuerhinterziehung #Wirtschaftskriminalität
Er feierte exzessive Partys in seiner Luxusvilla am Tegernsee und galt lange als unantastbar․ Doch nun haben deutsche Ermittler einen Kniff gefunden, wie sie den Milliardär Alischer Usmanow belangen können․
#Wirtschaft #SPIEGELHausmitteilung #Kreml #Moskau #Russland #Geldwäsche #Steuerhinterziehung #Wirtschaftskriminalität
Er feierte exzessive Partys in seiner Luxusvilla am Tegernsee und galt lange als unantastbar․ Doch nun haben deutsche Ermittler einen Kniff gefunden, wie sie den Milliardär Alischer Usmanow belangen können․
September 23, 2022
Verfahren gegen Oligarch Usmanow: Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar«
#Wirtschaft #Russland #BKA #Geldwäsche #PanamaPapers #Ukraine #Kreml
Der Fall Alischer Usmanow geht weiter: Die Megajacht des Multimilliardärs liegt in Bremen – und wird nach SPIEGEL-Informationen nun von einer Sonderkommission durchsucht․ Das Ziel: Beweise für Geldwäsche und Steuerhinterziehung․
#Wirtschaft #Russland #BKA #Geldwäsche #PanamaPapers #Ukraine #Kreml
Der Fall Alischer Usmanow geht weiter: Die Megajacht des Multimilliardärs liegt in Bremen – und wird nach SPIEGEL-Informationen nun von einer Sonderkommission durchsucht․ Das Ziel: Beweise für Geldwäsche und Steuerhinterziehung․
September 27, 2022
Kampf gegen Geldwäsche: Bundesregierung will bessere Durchsetzung von Sanktionen
#Wirtschaft #Deutschland #Geldwäsche #Bundesfinanzministerium
Die Regierung will künftig Sanktionen besser durchsetzen können, heißt es in einem Gesetzentwurf․ Dieser sieht etwa eine neue Zentralstelle vor – das soll im Umgang mit russischen Oligarchen helfen․
#Wirtschaft #Deutschland #Geldwäsche #Bundesfinanzministerium
Die Regierung will künftig Sanktionen besser durchsetzen können, heißt es in einem Gesetzentwurf․ Dieser sieht etwa eine neue Zentralstelle vor – das soll im Umgang mit russischen Oligarchen helfen․
October 7, 2022
Osnabrück: Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium vor Bundestagswahl für rechtswidrig
#Panorama #JustizundKriminalität #OlafScholz #Osnabrück #Geldwäsche
Niedersächsische Ermittler durchsuchten kurz vor der Bundestagswahl das damals von Olaf Scholz geführte Finanzministerium in Berlin․ Die Anordnung hierzu erging aber unzulässig, wie das Landgericht Osnabrück entschied․
#Panorama #JustizundKriminalität #OlafScholz #Osnabrück #Geldwäsche
Niedersächsische Ermittler durchsuchten kurz vor der Bundestagswahl das damals von Olaf Scholz geführte Finanzministerium in Berlin․ Die Anordnung hierzu erging aber unzulässig, wie das Landgericht Osnabrück entschied․
November 11, 2022
FIU: Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit Christof Schulte tritt zurück
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche
Christof Schulte hat seinen Posten als Leiter die Zoll-Spezialeinheit FIU abgegeben – die Hintergründe deutet er nur an․ Die Behörde steht immer wieder massiv in der Kritik․
#Panorama #JustizundKriminalität #Geldwäsche
Christof Schulte hat seinen Posten als Leiter die Zoll-Spezialeinheit FIU abgegeben – die Hintergründe deutet er nur an․ Die Behörde steht immer wieder massiv in der Kritik․
December 15, 2022
Michael Ballweg in Stuttgart-Stammheim: Ein Knastbesuch beim »Querdenken«-Gründer
#Panorama #Gesellschaft #»Reichsbürger« #Strafvollzug #Justiz #Geldwäsche #Coronavirus #Stuttgart
Michael Ballweg, Gründer der »Querdenken«-Bewegung, sieht sich als Freiheitskämpfer․ Dumm nur: Er ist seit Monaten wegen Betrugsvorwürfen hinter Gittern․ Unsere Reporterin hat ihn besucht․
#Panorama #Gesellschaft #»Reichsbürger« #Strafvollzug #Justiz #Geldwäsche #Coronavirus #Stuttgart
Michael Ballweg, Gründer der »Querdenken«-Bewegung, sieht sich als Freiheitskämpfer․ Dumm nur: Er ist seit Monaten wegen Betrugsvorwürfen hinter Gittern․ Unsere Reporterin hat ihn besucht․
February 3, 2023
Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste
#Wirtschaft #KorruptioninderEU #Geldwäsche
Er dirigierte 110 Unternehmen – und hatte beste Kontakte nach Russland: Per Klage hat ein Mann aus Luxemburg den öffentlichen Zugang zu wichtigen Firmen-Informationen versperrt․ Sanktionierte Oligarchen dürfte das freuen․
#Wirtschaft #KorruptioninderEU #Geldwäsche
Er dirigierte 110 Unternehmen – und hatte beste Kontakte nach Russland: Per Klage hat ein Mann aus Luxemburg den öffentlichen Zugang zu wichtigen Firmen-Informationen versperrt․ Sanktionierte Oligarchen dürfte das freuen․
February 10, 2023
Amla: Deutschland bewirbt sich um Sitz von EU-Geldwäschebehörde
#Wirtschaft #Geldwäsche #ChristianLindner #Bundesfinanzministerium
Es gehe um einen »starken, glaubwürdigen und nachhaltigen Standort«: Finanzminister Lindner will, dass Frankfurt Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla wird․ Dabei hat Deutschland bei dem Thema selbst erhebliche Defizite․
#Wirtschaft #Geldwäsche #ChristianLindner #Bundesfinanzministerium
Es gehe um einen »starken, glaubwürdigen und nachhaltigen Standort«: Finanzminister Lindner will, dass Frankfurt Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla wird․ Dabei hat Deutschland bei dem Thema selbst erhebliche Defizite․
February 21, 2023
Nordrhein-Westfalen grĂĽndet Landesfinanzkriminalamt
#Politik #Deutschland #NordrheinWestfalen #Kriminalität #Geldwäsche
Die Landesregierung in Düsseldorf möchte Steuerbetrügern mit einer neuen Behörde beikommen․ Sie soll sich um Cum-Ex-Fälle, Cybercrime und die Machenschaften russischer Oligarchen kümmern․
#Politik #Deutschland #NordrheinWestfalen #Kriminalität #Geldwäsche
Die Landesregierung in Düsseldorf möchte Steuerbetrügern mit einer neuen Behörde beikommen․ Sie soll sich um Cum-Ex-Fälle, Cybercrime und die Machenschaften russischer Oligarchen kümmern․
March 23, 2023
Podcast »Im Verhör« - Die Tinder-Schwindler – (2) - Die Opfer der Love-Scammer - SPIEGEL TV
#Panorama #JustizundKriminalität #SPIEGELTV #ImVerhör #Kriminalität #Internetkriminalität #Polizei #Justiz #Ghana #SozialeNetzwerke #Geldwäsche
Anja aus Hannover ist auf einen Liebesbetrüger hereingefallen․ Zuletzt benutzte er sie als Geldwäscherin․ Im Podcast erzählt die Frau, weshalb ihr Vertrauen in Menschen nun zerstört ist․
#Panorama #JustizundKriminalität #SPIEGELTV #ImVerhör #Kriminalität #Internetkriminalität #Polizei #Justiz #Ghana #SozialeNetzwerke #Geldwäsche
Anja aus Hannover ist auf einen Liebesbetrüger hereingefallen․ Zuletzt benutzte er sie als Geldwäscherin․ Im Podcast erzählt die Frau, weshalb ihr Vertrauen in Menschen nun zerstört ist․
July 10, 2023
Podcast »Im Verhör« – Die Tinder-Schwindler – (3) – Die perfide Tarnung der Love-Scammer – SPIEGEL TV
#Panorama #JustizundKriminalität #SPIEGELTV #ImVerhör #Kriminalität #Internetkriminalität #Polizei #Justiz #Ghana #Nigeria #SozialeNetzwerke #Geldwäsche
Carsten Schott hat jahrelang Liebesbetrüger gejagt․ Der ehemalige LKA-Ermittler kennt ihre Maschen aber auch die tragischen Geschichten der Opfer․ Die Dating-Plattformen sollen voll sein mit Fake-Profilen, sagt er․
#Panorama #JustizundKriminalität #SPIEGELTV #ImVerhör #Kriminalität #Internetkriminalität #Polizei #Justiz #Ghana #Nigeria #SozialeNetzwerke #Geldwäsche
Carsten Schott hat jahrelang Liebesbetrüger gejagt․ Der ehemalige LKA-Ermittler kennt ihre Maschen aber auch die tragischen Geschichten der Opfer․ Die Dating-Plattformen sollen voll sein mit Fake-Profilen, sagt er․
July 17, 2023
Kolumbien: Sohn von Präsident Gustavo Petro wegen Geldwäschevorwurf festgenommen
#Ausland #Kolumbien #Geldwäsche #Farc
Während des Wahlkampfes 2022 soll Nicolás Petro Spenden durch Drogenhandel erhalten haben․ Jetzt wird gegen den Präsidentensohn ermittelt․ Vater Gustavo ist untröstlich․
#Ausland #Kolumbien #Geldwäsche #Farc
Während des Wahlkampfes 2022 soll Nicolás Petro Spenden durch Drogenhandel erhalten haben․ Jetzt wird gegen den Präsidentensohn ermittelt․ Vater Gustavo ist untröstlich․
July 29, 2023
Datenleak: Wie fragwürdige russische Investoren auf den Berliner Immobilienmarkt drängen
#Wirtschaft #WladimirPutin #UBS #CreditSuisse #SanktionengegenRussland #Geldwäsche
Das Abwasserunternehmen Mosvodokanal hilft bei der Rekrutierung russischer Soldaten und schanzte wohl der langjährigen Lebenspartnerin des Chefs Aufträge zu․ Die investiert auch in Berliner Luxusimmobilien, belegen interne Dokumente․
#Wirtschaft #WladimirPutin #UBS #CreditSuisse #SanktionengegenRussland #Geldwäsche
Das Abwasserunternehmen Mosvodokanal hilft bei der Rekrutierung russischer Soldaten und schanzte wohl der langjährigen Lebenspartnerin des Chefs Aufträge zu․ Die investiert auch in Berliner Luxusimmobilien, belegen interne Dokumente․
September 14, 2023