Österreich: Justiz stellt Ermittlungen gegen Airbus ein
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Beim Kauf mehrerer Eurofighter sah sich Österreich bei Preis, Lieferdauer und Ausstattung durch den Hersteller Airbus getäuscht․ Mehrere Jahre beschäftigte der Fall Gerichte, nun wurde das Verfahren eingestellt․

Credit Suisse: Schweizer Bundesanwaltschaft erhebt Anklage – Geldwäscheverdacht
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Die Credit Suisse soll die Geldwäsche bei Drogengeschäften nicht genug verhindert haben․ Die Großbank und Mitglieder einer kriminellen Organisation aus Bulgarien sind nun angeklagt․ Das Geldinstitut weist die Vorwürfe zurück․

Österreich: Mineralölkonzern OMV soll Klima-Aktivisten überwachen lassen
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Der Mineralölkonzern OMV ist eines der größten Industrieunternehmen Österreichs – und soll angeblich Klimaaktivisten überwachen lassen․ Der Verdacht beschäftigt inzwischen auch die Regierung․

Wie ein Hamburger Pfandleiher offenbar zum Millionen-Geldwäscher wurde - geheime Ermittlungsakten
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Acht Millionen Euro in nur zehn Monaten: Ali C․ war wohl einer der wichtigsten Finanzexperten der norddeutschen Unterwelt․ Besonders clever musste er dafür nicht sein․

Medienbericht: Hat Tipico Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet?
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Laut einem Medienbericht soll Europas größter Wettanbieter Provisionszahlungen am Fiskus vorbeigeschleust haben – darunter auch an einen Drahtzieher eines großen Wettskandals․

Oleg Tinkoff: Russischer Banker zahlt halbe Milliarde Dollar an US-Fiskus
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Wegen Steuerbetrugs waren die US-Finanzbehörden hinter dem russischen Geschäftsmann Oleg Tinkoff her․ Dank einer gigantischen Strafzahlung entgeht er nun einer Auslieferung – und spricht von einer »humanen Lösung«․

Kryptowährungen: Eine Rapperin, ein Nerd und 3,6 Milliarden Dollar Diebesgut
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Ausgerechnet bei einem IT-Experten und einer Teilzeit-Musikerin stellten US-Ermittler Bitcoins im Milliardenwert sicher․ Der filmreife Fall zeigt, warum es für Krypto-Geldwäscher immer schwieriger wird, ihre Geschäfte zu verschleiern․

Trump Hotel in Washington, D․C․ schließt: Zum Abschied gibt es für den Ex-US-Präsidenten einen satten Gewinn
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In Kürze übernehmen Investoren das Trump Hotel in Washington – und der Name verschwindet․ Doch die Immobilie bleibt ein Symbol für die fragwürdigen Praktiken des Republikaners․

Fynn Kliemann: So versuchte der Influencer sein Geschäft zu retten
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Nach dubiosen Maskendeals liegt die Karriere von Fynn Kliemann in Trümmern․ Neue Dokumente, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten zeigen, wie er Schaden von sich abwenden wollte – und wie er als Unternehmer die Kontrolle verlor․

Geldwäsche für Nordkorea: Krypto-Entwickler in den Niederlanden festgenommen
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Die Plattform »Tornado Cash« soll Geld aus Ransomware-Erpressungen gewaschen haben․ Ein 29-jähriger Verdächtiger wurde nun in den Niederlanden gefasst․

Alischer Usmanow: Das deutsche Steuerrecht holt Oligarchen ein
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Er feierte exzessive Partys in seiner Luxusvilla am Tegernsee und galt lange als unantastbar․ Doch nun haben deutsche Ermittler einen Kniff gefunden, wie sie den Milliardär Alischer Usmanow belangen können․

Sam Bankman-Fried vor Gericht: Der FTX-Krypto-Star ist plötzlich allein
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Dunkler Anzug statt bunte Shorts: Bei seiner ersten Anhörung gibt sich der gefallene Krypto-Guru Sam Bankman-Fried seriös․ Doch seine Karten stehen nicht gut – auch, weil zwei frühere Vertraute die Seiten gewechselt haben․

Sam Bankman-Fried vor Gericht: Der FTX-Krypto-Star ist plötzlich ziemlich allein
#Wirtschaft #Kryptowährungen #Wirtschaftskriminalität #USA

Dunkler Anzug statt bunte Shorts: Bei seiner ersten Anhörung gibt sich der gefallene Krypto-Guru Sam Bankman-Fried seriös․ Doch seine Chancen stehen nicht gut – auch weil zwei frühere Vertraute die Seiten gewechselt haben․

CEO-Fraud in Erfurt: Falsche Chefs erbeuten über zwei Millionen Euro
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Telefonbetrüger haben sich als Geschäftsführer einer Firma ausgegeben – und brachten Mitarbeiter dazu gebracht, ihnen Millionen zu überweisen․ Die Polizei ruft Unternehmen dazu auf, ihre Belegschaft vor der Masche zu warnen․

Kronzeuge im Wirecard-Prozess: Wirecard soll Dokumente für Wirtschaftsprüfer »gebastelt« haben
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Ein Hauptzeuge im Wirecard-Prozess bestätigt einen Kernpunkt der Anklage: Der Konzern habe Bilanzen frei erfunden․ Die wichtigste Frage sei gewesen: »Ist der Wirtschaftsprüfer glücklich?«

Theranos-Bluttest-Gründerin: Elizabeth Holmes soll Gefängnisstrafe antreten
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Ihr Start-up Theranos versprach eine Revolution bei Bluttests, doch Elizabeth Holmes wurde als Betrügerin verurteilt․ Nun muss sie ihre mehr als elfjährige Haftstrafe wohl antreten – obwohl die nächste Instanz noch aussteht․

KPMG-Studie: 34 Prozent der Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen – deutliche Zunahme
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Datenklau, Betrug, Korruption: Kriminelle Delikte in Unternehmen haben laut einer Studie zuletzt deutlich zugenommen․ Den Anstieg führen die Autoren auch auf die Coronapandemie zurück․

Christian Lindner will Zoll im Kampf gegen Organisierte Kriminalität stärken
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Der Zoll soll nach Willen von Christian Lindner besser gegen Organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgehen․ Gewerkschaftern gehen die Pläne nicht weit genug․

Steinhoff: Zwei Ex-Manager von Tochterfirmen nach Bilanzskandal verurteilt
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Durch massive Bilanzunregelmäßigkeiten beim Möbelkonzern Steinhoff haben Anleger viel Geld verloren․ Zwei frühere Manager wurden nun zu Bewährungsstrafen verurteilt․ Doch der Hauptbeschuldigte entzieht sich bisher der Justiz․

Wirtschaftskriminalität: Kreditversicherer warnt vor Zunahme durch Homeoffice und »Social Engineering«
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Die Zahl der erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität ist zuletzt enorm gestiegen․ Laut dem Kreditversicherer Allianz Trade hat vor allem der Homeoffice-Boom neue Möglichkeiten für Täter geschaffen․