Operazione “le Piramidi” della GdF #ReggioCalabria e Nucleo Speciale #PoliziaValutaria. #Truffati oltre un centinaio di risparmiatori su tutto il territorio nazionale. #Sequestrati beni per 1.500.000 di euro in Italia e all’estero. 3 le persone #indagate.
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Operazione #LePiramidi della #GDF #ReggioCalabria e Nucleo Speciale #PoliziaValutaria. #Sequestrati ulteriori oggetti preziosi tra #gioielli, #orologi per un valore di circa 1 milione di #euro. #Denunciato un soggetto per detenzione abusiva di 8 #armi bianche.
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#Roma, operazione #affaridifamiglia del Nucleo Speciale #PoliziaValutaria della #GDF e della Polizia di Stato. Eseguita un’#ordinanzadicustodiacautelare nei confronti di 28 esponenti della famiglia #Senese per i #reati di #estorsione, #usura, trasferimento fraudolento di valori, #riciclaggio, #autoriciclaggio, con l’aggravante del metodo #mafioso agevolando la #camorra. Eseguiti sequestri per 15 milioni di #euro.
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Trasferimenti illeciti verso il #Bangladesh per 20 milioni di euro, finalizzati alla sottrazione fraudolenta delle #imposte in #Italia. Il Nucleo Speciale #PoliziaValutaria della #GDF sequestra a #Roma un Istituto di pagamento e sei agenzie di #moneytransfer.
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Nucleo Speciale #PoliziaValutaria #GDF: operazione #microcredito. Eseguite 8 misure restrittive della libertà personale e sequestrati beni per circa 500 mila euro. Contestazioni per
#peculato, #appropriazioneindebita #autoriciclaggio.
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#GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: dipendenti #infedeli della concessionaria dei giochi per conto dello #Stato incassavano biglietti milionari della lotteria “Gratta e Vinci”.
12 indagati per #truffa aggravata, #ricettazione e #autoriciclaggio. #Sequestri per oltre 27 milioni di euro.

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Operazione “Tempi supplementari” di #GDF #Palermo e Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: eseguite cinque #misurecautelari personali e #sequestrati beni per 1,4 milioni di euro nei confronti degli ex proprietari dell’#UsCittàdiPalermo Calcio.
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#GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: arrestato per #peculato e #autoriciclaggio il Presidente di una società #capitolina operante nel settore del #microcredito.
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Operazione “Money for nothing”: #GDF #Caserta, Nucleo Speciale #PoliziaValutaria e #Carabinieri di Caserta hanno eseguito 6 #misure cautelari per i reati di #associazione a delinquere di tipo #mafioso, turbativa d’asta, #corruzione, abuso d’ufficio e #riciclaggio. #Sequestrati beni per 15 milioni.
#NoiconVoi

#GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: eseguite 5 misure cautelari personali per traffico di influenze.
Le investigazioni riguardano l’acquisito di oltre 800 milioni di #mascherine di varia tipologia.
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Link a: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/02/24/inchiesta-mascherine-un-arresto-e-4-interdittive_30761670-605e-499a-8afc-86db31a0314f.html

#GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: gli investimenti di #CosaNostra nel mercato “in nero” degli orologi di lusso. Eseguite 15 misure cautelari personali tra la Sicilia e la Lombardia. Sequestrati beni per un valore di circa 2,6 milioni di euro.
#AffariPreziosi
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#GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: associazione a delinquere, abusivismo finanziario e #autoriciclaggio. 8 arresti e sequestri per 20 milioni di euro.
#Yuppies2.0
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La #GDF del Nucleo Speciale #PoliziaValutaria e di #Savona hanno sequestrato oltre un milione e trecentomila dispositivi di protezione individuale per #frode in pubbliche forniture.
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#GDF #Napoli e Nucleo Speciale #PoliziaValutaria hanno arrestato 10 persone appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla fabbricazione ed allo smercio di #banconote false. Sequestrata la stamperia situata nella zona est del capoluogo #partenopeo e i macchinari utilizzati per la contraffazione delle stesse, oltre 1.100.000 di #euro.
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#GDF Nucleo Speciale di #PoliziaValutaria e #Palermo eseguono 5 arresti per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio. Sequestrate 5 imprese e patrimoni per circa 5 milioni di euro.
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Il Nucleo Speciale di #PoliziaValutaria della #GDF sta procedendo all’esecuzione di un sequestro preventivo d’urgenza di oltre 15 milioni di euro nei confronti di 17 soggetti e di 2 imprese di #comprooro gravemente indiziati del reato di riciclaggio aggravato.
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La #GDF del Nucleo Speciale #PoliziaValutaria e di #Firenze ha eseguito #misurecautelari nei confronti di 48 soggetti indagati per associazione a delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Eseguiti sequestri per 14,5 mln di euro e individuati 10 milioni di euro riciclati in #criptovalute.
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La #GDF di #Catanzaro, #Cosenza, dello #Scico e del Nucleo Speciale #PoliziaValutaria, unitamente alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 202 indagati per associazione 'ndranghetistica e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
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#GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria sequestrati oltre 4 milioni e mezzo di euro per truffa del "superbonus 110%". Eseguite 6 misure cautelari personali per fatture false, truffa aggravata e autoriciclaggio.
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