#GDF Caltanissetta: #bancarotta fraudolenta e #autoriciclaggio, arrestato #imprenditore ed eseguite altre misure cautelari per 7 indagati. #Sequestro di un intero complesso aziendale e di oltre 2 milioni di euro.
#NoiconVoi

Scoperta associazione per delinquere finalizzata alla #frode fiscale, alla #bancarotta fraudolenta, all’#autoriciclaggio alla #truffa alle banche e sui fondi #covid. #GDF #Milano esegue 21 arresti e sequestri per circa 40 milioni di euro.
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#GDF #Pavia, operazione “Matrioska”: #bancarotta fraudolenta ed #autoriciclaggio.
Indagati 14 responsabili tra imprenditori e prestanome. #Sequestri per 4 milioni di euro.
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#GDF #Varese: #truffa aggravata, #frode nelle pubbliche forniture di #mascherine e #autoriciclaggio. In manette imprenditore varesino. Sottoposti a #sequestro beni per 460 mila #euro.
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#GdF #Padova: operazione #blackMall. Crac da 36 milioni di euro da parte di una società di gestione di un centro commerciale. Fermati 9 responsabili per #bancarottafraudolenta, #frodefiscale e #autoriciclaggio. Sequestrati beni per circa 10 milioni di euro.
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#GdF #Cuneo: operazione #SuperSlot. #Frodefiscale e #autoriciclaggio. Sequestri per oltre 3 milioni di euro nel settore dei giochi e scommesse.
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Traffico illecito di #rifiuti metallici, #riciclaggio e #autoriciclaggio di proventi illeciti. #GDF #AscoliPiceno e Carabinieri eseguono 13 ordinanze di custodia cautelare e sequestri per oltre 11 milioni di euro.
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#GDF #Cuneo esegue sequestri milionari per #bancarotta fraudolenta, #autoriciclaggio e reati tributari.
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#GDF e #CarabinieriTutelaForestale #Pavia: arrestati 3 soggetti per i #reati di traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, #riciclaggio ed #autoriciclaggio. Sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro.
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#GDF #Torino sequestra beni per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore indagato per i #reati di frode fiscale, #bancarotta, #riciclaggio e #autoriciclaggio.
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#Frode fiscale e #autoriciclaggio.
#GDF #Napoli ha seguito #misurecautelari nei confronti di 99 soggetti e sequestrati beni del valore complessivo di 31 milioni di euro.
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#GDF #Como: eseguite due ordinanze di misura cautelare per i reati di #truffa, #abusivo finanziario e #autoriciclaggio.
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#Gdf #Milano: #sequestrati beni immobili per il valore di un milione di euro ad una holding immobiliare.
#Indagati due soggetti per #sottrazionefraudolenta al pagamento delle imposte ed #autoriciclaggio.
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#GDF #Catanzaro ha arrestato 4 persone ed eseguito sequestri in 2 società di beni superiori ai 5,2 milioni di euro per il reato di #autoriciclaggio.
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#GDF #Cagliari scopre un’associazione a delinquere dedita all’#autoriciclaggio. Eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 51 milioni di euro.
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Contrabbando di alcol, #contraffazione alimentare e #autoriciclaggio.
#GDF #Foggia arresta 2 soggetti operanti nel settore della rivendita all’ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche.
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#GDF #Cuneo ha eseguito il sequestro di 4 milioni di euro a due imprenditori per #riciclaggio ed #autoriciclaggio internazionale.
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#Gdf #Salerno reati per #riciclaggio, #autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: eseguite perquisizioni e #sequestri per oltre 3 milioni di euro nei confronti di 3 soggetti, indagati.
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#GDF #Rovigo: eseguite sei ordinanze di misure cautelari per associazione a delinquere, #bancarotta, #autoriciclaggio, #truffa ed esercizio abusivo dell'attività bancaria. Operati sequestri rivolti a cautelare oltre 1.700.000 euro provenienti dall'attività illecita.
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#GdF #Pavia: eseguiti 9 arresti, 6 misure interdittive e sequestri per oltre 15 milioni di euro nei confronti di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari. Contestate anche condotte di #autoriciclaggio.
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