Trasferimenti illeciti verso il #Bangladesh per 20 milioni di euro, finalizzati alla sottrazione fraudolenta delle #imposte in #Italia. Il Nucleo Speciale #PoliziaValutaria della #GDF sequestra a #Roma un Istituto di pagamento e sei agenzie di #moneytransfer.
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#GDF #Catania: sottrazione fraudolenta del pagamento delle #imposte per 14 milioni di #euro. #Sequestrati 6 appartamenti.
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#GDF #MassaCarrara: eseguite 11 misure cautelari per #bancarotta #fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle #imposte.
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