#GDF #Monza, lotta al #riciclaggio: scoperto compro oro abusivo.
#Sequestrati 28kg di oggetti preziosi e oltre 100mila #euro in #contanti.
#NoiconVoi

#GDF e #CarabinieriTutelaForestale #Pavia: arrestati 3 soggetti per i #reati di traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, #riciclaggio ed #autoriciclaggio. Sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro.
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#GDF #NSPV: 63 misure cautelari tra Napoli, Caserta e Salerno per associazione mafiosa. Scoperta maxi #frode fiscale e #riciclaggio per oltre 100 milioni di euro.
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#Riciclaggio Internazionale.
#GDF #Latina esegue misure cautelari nei confronti di tre soggetti e sequestra circa 22 milioni di euro.
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#GDF #Torino sequestra beni per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore indagato per i #reati di frode fiscale, #bancarotta, #riciclaggio e #autoriciclaggio.
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#GDF #Cagliari #SCICO: smantellata associazione per delinquere nigeriana. 40 arresti in tutta Italia per #riciclaggio di capitali illeciti, #favoreggiamento dell’ #immigrazione clandestina, tratta di persone, riduzione in #schiavitù e sfruttamento della #prostituzione.
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#GDF #Como: contrasto alle #frodi fiscali e al #riciclaggio. Sequestrati beni e conti correnti per circa tre milioni di euro ad un professionista.
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#GDF #Catania e #Scico: #scommesse clandestine, #riciclaggio ed #evasione fiscale con aggravante del reato transnazionale. Disposta maxi #confisca per 160 milioni di euro.
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Maxi frode fiscale e #riciclaggio transnazionale.
#GDF #Monza scopre un’associazione criminale con sede operativa in Brianza, che ha emesso e utilizzato oltre 172 milioni di euro di fatture false da 71 aziende. Eseguite 12 custodie cautelari in carcere e sequestri per un valore 57 milioni di euro.
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Piano coordinato di interventi finalizzato a contrastare il #gioco #illegale: #GDF esegue #controlli a contrasto dell'#evasione fiscale e del #riciclaggio su tutto il territorio nazionale.
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Abusivismo finanziario, #truffa e #riciclaggio.
#GDF #Cagliari e Polizia di Stato eseguono 6 misure cautelari e #sequestrati beni per oltre 4.500.000 euro.
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#GDF #Firenze e #Carabinieri hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di confisca del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, a due soggetti condannati rispettivamente per #usura e per #riciclaggio.
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#GDF #Cuneo ha eseguito il sequestro di 4 milioni di euro a due imprenditori per #riciclaggio ed #autoriciclaggio internazionale.
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#GdF #Messina associazione a delinquere finalizzata a plurime bancarotte fraudolente, tentata indebita percezione di finanziamenti pubblici e #riciclaggio. Eseguite 10 misure cautelari personali e sequestrati denaro e beni per circa 3,5 milioni di Euro.
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#Gdf #Salerno reati per #riciclaggio, #autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: eseguite perquisizioni e #sequestri per oltre 3 milioni di euro nei confronti di 3 soggetti, indagati.
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Operazione congiunta della #Gdf e #PoliziadiStato di #Napoli insieme allo #SCICO contro il #trafficointernazionale di stupefacenti e #riciclaggio. Scoperta associazione criminale dedita ad un traffico di oltre 7 tonnellate di cocaina. Arrestate 28 persone.
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#GDF #Catania e #SCICO: associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze #stupefacenti e #riciclaggio di #denaro illecito. Arrestate 21 persone e sequestrati 435kg di droga.
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#GDF #Milano sequestrati contanti, immobili, autoveicoli e yatch in diverse regioni italiane nei confronti di un’organizzazione criminale dedita al #riciclaggio di proventi illeciti e a frodi fiscali nel settore dei metalli ferrosi, per complessivi 22 milioni di euro.
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#Gdf #Treviso: truffa del “bonus facciate”. Sequestrati crediti fiscali, disponibilità finanziarie e altri beni per 85 milioni di euro. Denunciati i responsabili per #truffa , indebite percezioni a danno dello Stato, #riciclaggio e autoriciclaggio.
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#GdF #Firenze: indagine patrimoniale nei confronti di un pregiudicato per #riciclaggio transnazionale di proventi illeciti. Sequestrati 66 unità immobiliari e disponibilità finanziarie per un importo complessivo superiore a 11 milioni di euro.
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