Росфинмониторинг выделил сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности как подверженные риску отмывания денег.

В Росфинмониторинге отметили, что в связи с распространением коронавируса недобросовестная деятельность может активизироваться в области производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.

Как отметили изданию в ведомстве, Росфинмониторинг довел до сведения финансового рынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок. В МКБ и Абсолют Банке газете сообщили, что, помимо вышеперечисленных сфер, Росфинмониторинг также рекомендовал обращать повышенное внимание на создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан, онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией, а также на уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства. Кроме того, федеральная служба предупредила о мошеннических схемах по снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса (медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости) и рекомендовала уделять внимание сферам, которые связаны с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

«Сфера господдержки и закупок всегда была у Росфинмониторинга на особом контроле: заключение госконтрактов с фирмами-однодневками или получение на них мер поддержки и последующее обналичивание средств — довольно распространенная практика», рассказал партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. В апреле-мае 2020-го было объявлено о финансовой поддержке бизнеса и о социальной помощи гражданам. ПОДРОБНЕЕ...

#росфинмониторинг #отмывание #пандемия #госпомощь #бизнес #гражданскийконтрольгосзакупок

Генпрокурор рассказал о выявленных нарушениях в сфере гособоронзаказа.
В 2019 году выявлено 44 тысячи нарушений законов в оборонно-промышленном комплексе, по материалам прокуроров возбуждено 502 уголовных дела, по-прежнему вскрываются случаи использования посреднических схем в кооперации при выполнении ГОЗ, сообщил Генеральный прокурор в своем докладе Совету Федерации.
«Только в прошлом году по информации Росфинмониторинга прокурорами организовано более 150 проверок о возможных сомнительных финансовых операциях на общую сумму 6 миллиардов рублей в отношении 2,5 тысяч организаций. По итогам выявлено 250 «номинальных контрагентов», абсолютное большинство которых на сегодня ликвидированы», — следует из доклада Игоря Краснова.
Среди установленных прокурорами нарушений – факты хищения бюджетных средств, завышения цены контрактов, использования контрафактной продукции. ПОДРОБНЕЕ...

#генпрокурор #опк #гособоронзаказ #росфинмониторинг #укрф #гражданскийконтрольгосзакупок

Росфинмониторинг видит риски примерно по трети исполнителей нацпроектов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«На сегодняшний день все-таки третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, — это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям», — сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг выявил ряд нарушений у крупных компаний при оказании им финансовой помощи на фоне пандемии.
«К сожалению, мы, действительно, увидели, что все эти показатели имеются. Есть и вывод денег за рубеж, есть и участие иностранных компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали правительству. Это будет учитываться при выработке подходов работы с системообразующими предприятиями», — сказал он.

Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, отметил руководитель Росфинмониторинга.
«Нам удалось зачистить банковский сектор, избавиться от неблагонадежных банков. Если мы 1,5 года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что их не более десятка всего, и мы их видим, начинаем ликвидировать», — сказал Чиханчин. ПОДРОБНЕЕ...

#президент #росфинмониторинг #пандемия #нацпроекты #гражданскийконттрольгосзакупок

‼️Картельные сговоры на 2,8 млрд рублей выявлены Росфинмониторингом при исполнении нацпроектов.
Росфинмониторинг в 2019 году выявил картельные сговоры при исполнении нацпроектов «Образование» и «Жилье и городская среда» на 2,8 млрд рублей. Также в прошедшем году ведомство в рамках осуществления контроля эффективности расходования бюджетных средств при реализации национальных проектов инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей, указано в годовом отчете Росфинмониторинга.

«Возбуждено 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей, расторгнуты контракты и отменены закупки на 1,2 млрд рублей, выявлены картельные сговоры на сумму около 2,8 млрд рублей в рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда», сумма возмещенного ущерба — 7,5 млн рублей», — указано в материалах. ПОДРОБНЕЕ...

#росфинмониторинг #картель #гражданскийконтрольгосзакупок

✅ Росфинмониторинг и ФАС пресекли деятельность картелей, ущерб от которых составил 14 млрд рублей

Росфинмониторинг во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой на этапе размещения госзаказа, направленной на выявление (предупреждение) нарушений антимонопольного законодательства, позволил в 2019 году пресечь деятельность картелей, общий ущерб от деятельности которых составил около 14 млрд рублей, указано в годовом отчете Росфинмониторинга.

❗️ «Одним из ярких примеров успешной совместной работы с ФАС России и УФСБ России по г. Москве и Московской области является пресечение сговора участников торговых процедур на поставку медицинской техники. По итогам проведенных мероприятий отменены закупки и исключены посредники, а государственные контракты заключены напрямую с производителями, что позволило сохранить 452,8 млн рублей», приводит пример ведомство. ПОДРОБНЕЕ...

#росфинмониторинг #фасросии #гражданскийконтрольгосзакупок

✅ФАС России и Росфинмониторинг определили основные направления совместной работы.

24 июля 2020 г. в ходе Коллегии Росфинмониторинга статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский рассказал о плодотворной совместной работе служб с 2011 г. – даты подписания Соглашения об информационном взаимодействии.

Также между ФАС России и Росфинмониторингом подписаны дополнительные протоколы к соглашению, которые имеют прикладной характер: ведомства организовали работу в сфере государственного оборонного заказа и ускорили работу своих территориальных подразделений, обеспечив прямой обмен информацией между ними.

Основные направления совместной работы – выявление и пресечение картелей в бюджетной сфере, выявление нарушений в ходе размещения госзаказа и гособоронзаказа, контроль иностранных инвестиций.

❗️ «Взаимодействие с финансовой разведкой – новое в мировом опыте расследования картелей», – особо подчеркнул Андрей Цариковский.

Только за 2018–2019 гг. по результатам взаимодействия служб возбуждено более 30 дел, ведется несколько десятков расследований. На участников сговоров наложены административные штрафы на сумму более 1,1 млрд руб. ПОДРОБНЕЕ...

#фасроссии #росфинмониторинг #гражданскийконтрольгосзакупок

✅Теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 в России

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали чаще использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19.

«Прежде всего, новые теневые и преступные схемы стали маскироваться под борьбу с короновирусом и поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания и уклонения от уплаты налогов и, зачастую, попыток хищения средств, выделяемых государством, а иногда просто мошенничество в отношении отдельных физических лиц»,— сказал журналистам господин Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга добавил, что отслеживание банками таких операций позволило ведомству отметить и разделить эти финансовые потоки по степени риска. Всего, по словам господина Чиханчина, в 2020 году по результатам финансовых расследований ведомства в бюджет возмещено около 18 млрд руб., а около 100 млрд руб. арестовано.

«Мы должны учитывать постоянное изменение способов и инструментов легализации преступных доходов. «Теневики» показывают высокий уровень адаптации к заградительным и пресекательным механизмам. В последнее время мы, например, фиксируем активизацию участия нерезидентов в подозрительных схемах. И это не те компании, которые инвестируют деньги в российскую экономику, производят продукцию или предоставляют услуги. Это — новый вид транзитных компаний. Они встраиваются в цепочки по выводу средств за рубеж, обналичиванию, уклонению от уплаты налогов. Информация о нерезидентах, как правило, не содержится в государственных базах данных и это, на первых порах, затрудняет оценку рисков», — также отметил Юрий Чиханчин.

#росфинмониторинг #банк #гражданскийконтрольгосзакупок

✅С 10 января вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Поправки в Закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями граждан с наличными, с 10 января вступили в силу.

Подробнее в материале...

#банк #росфинмониторинг #гражданскийконтрольгосзакупок

❗️Росфинмониторинг: В сфере гособоронзаказа выявлено преступлений на 9 млрд рублей

Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказе преступления на общую сумму 9 млрд рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

«К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд [рублей], арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом», — сказал он.

📌Расследования по антикоррупционной деятельности
📌Бюджетные средства
📌Картельные сговоры

Подробнее в материале ...https://gkgz.ru/rosfinmonitorin-v-sfer-gosoboronzakaz-vyjavleno-prestuplenijj-na-9-mlrd-rublejj/

#росфинмониторинг #президент #гоз #гражданскийконтрольгосзакупок

⁠
🚿Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2021 № 156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов". #Росфинмониторинг

https://gkgz.ru/prikaz-federalnoj-sluzhby-po-finansovomu-monitoringu-ot-16-07-2021-156/