По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере

“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”

Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.

Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.

Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы

#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC

В Конгресс США внесён законопроект о защите граждан от дипфейков

Законопроект, предусматривающий наказание для киберзлоумышленников, которые используют генеративный искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для копирования образов и голосов без согласия людей, которых имитируют с помощью ИИ, внесён на рассмотрение в Палату представителей США, написал в среду Nextgov/

Закон о No Fake Replicas and Unauthorize Duplications от 2024 года, сокращенный до Закона об отказе о мошенничестве с искусственным интеллектом, был введен представителями. Мария Салазар, R-Fla., и Мадлен Дин, D-Pa., и стремится защитить граждан США от хищнических глубоких подделок и фальсифицированных изображений и контента.

В тексте законопроекта приводятся примеры генеративных технологий искусственного интеллекта, людей, подражая или подражая их голосам или подобию, включая музыкальных исполнителей Дрейка и The Weeknd, а также группу женщин- старшеклассниц в Вестфилде, штат Нью-Джерси.
#дипфейк #ИИ #судебнаяэкспертиза

#DeepFake (дипфейк) — это изображения или видео, в основах генерации которых используют технологии искусственного интеллекта, в результате чего один фрагмент накладывается поверх другого с поразительной точностью и очень часто различить «на глаз», где подделка, а где оригинал, становится невозможно. 

#криптоликбез #дипфейк
#ИИ #судебнаяэкспертиза

Перевод 4000 #BTC от #Grayscale на сумму $ 175 МЛН вызывает рыночные спекуляции

Финансовый мир в настоящее время гудит, особенно после дебюта нового биржевого фонда spot bitcoin (ETF), объем торгов которого в первый день составил ошеломляющие $4,6 млрд. Одновременно стоимость биткоина упала на 5,5% по отношению к доллару США. На фоне этих рыночных движений в пятницу было замечено, что резервы Grayscale сократились на 4000 BTC, что эквивалентно 175 миллионам долларов, исходя из преобладающих обменных курсов.

Источник

#аналитикаблокчейн #судебнаяэкспертиза #биткоин #криптобиржа

Банк России установил признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте "Слово пацана | Slovopacana" и внес проект в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По объяснениям ЦБ РФ, люди, организовавшие пирамиду, предлагают сделать символические взносы в криптовалюте. За это они перечисляют пользователям токены для внутреннего использования на площадке. «Пацанские» токены являются «выгодными», по заверениям организаторов. Их стоимость может вырасти на целую четверть, но для этого нужны новые люди на портале.

Регулятор подчеркнул, что это стандартная схема финансовой пирамиды.

Организаторы обещают, что первые инвесторы получат заработок с вновь пришедших людей, но как только они наберут достаточно взносов, то просто исчезнут, оставив своих клиентов обманутыми ☝️

#аудиткриптопроекта #судебнаяэкспертиза #заключениеспециалиста
#финансоваяпирамида #понцианство
#ПОД_ФТ #судэкспертиза

Совет #Hedera выделяет миллиарды в #HBAR на развитие сети

Когда читаю такие новости возникает у меня, практически всегда, два вопроса:
1) Когда у нас в инфраструктуре будут подобного уровня криптопроекты?
и
2) Это следующие после #FTX ? Такие публичные откровения всегда настораживают. Знаете, как не рыночно повышенные ставки банка по вкладам.

#digitalexpertiza
#аудиткриптопроектов #судебнаяэкспертиза #анализтранзакцийвблокчейн
#криптоэкспертиза
#DueDiligence #анализинвестпроекта

Протокол рестейкинга Ethereum #Renzo, основанный на технологии #EigenLayer , привлек $3,2 млн в рамках начального раунда финансирования. Разработчики заявили, что инвестиционный раунд возглавила Maven11 Capital. Участие также приняли Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures и несколько других крупных компаний.

Протокол помогает пользователям повторно использовать свои эфиры (ETH) через EigenLayer. На данный момент запущена бета-версия основной сети Renzo. релиз сделан в прошлом месяце. Проект планирует осуществлять поддержку токенов ликвидных ставок ( #LST ) в будущих обновлениях.
Чтобы начать работу с Renzo, юзерами необходимо внести #ETH и они получат ezETH — ликвидный токен рестейкинга Renzo (LRT). Его затем можно использовать в приложениях децентрализованных финансов (DeFi) для получения дополнительной прибыли.

#DеFi #судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза
#аудиткриптопроекта #

Источник

Новая «романтическая» схема мошенничества «забой свиней»

❗️Искатели Амура будьте внимательны - «любовь зла» - тут буквальна.

ФБР сообщает о новом росте случаев очень популярной аферы с крипто-инвестициями под названием «забой свиней», которая все шире распространяется в США.

«CFTC обвиняет фиктивную платформу цифровых активов в мошенничестве и незаконном присвоении в рамках онлайн-мошенничества», – сообщила CFTC на X (ранее Twitter) 19 января 2024 г.

«В схемах «забоя свиней» мошенники откармливают свинью, заставляя жертву думать, что она во что-то инвестирует, и переводя деньги в криптовалюту, — пояснил окружной прокурор округа Санта-Клара, Калифорния, Джефф Розен. – Преступники «откармливают» цифровые кошельки своих жертв, а затем крадут деньги».

Источник

#криптомошеннники #мошенничество #ПОД_ФТ #судебнаяэкспертиза #криптоликбез

https://tttttt.me/mintsifry/2113

У меня появилась личная история о передаче данных оператором в Единую систему БЕЗ моего СОГЛАСИЯ. Более того, я не давала согласия на СБОР таких данных.
Выяснила это случайно. Просто зашла на #госуслуги. Задала вопрос тому, кто направил данные . В ходе долгой переписки мне прислали справку, что прекратили обработку. Но информация так и не удалилась. Думаю, пора привлекать Роскомнадзор. Собираю материал.

Если у вас такая же история - направляйте в личном сообщении - очень хочется разобраться.

#ПДн #защитаПДн #152ФЗ #compliance #судебнаяэкспертиза

Коротко об итогах Круглого стола «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве» в разрезе ЦФА и криптовалют, в частности:

1) в отношении судебных процессов по делам, связанным с использованием цифровых активов - ОЧЕНЬ нужны КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты - образование, опыт работы (в том числе);

2) применимы методики по исследованиям оборота цифровых активов, созданные научными работниками;

3) адекватные источники информации для отдельных исследований;

4) использование адекватных и отечественных сервисов, использующих в мониторинге собственные алгоритмы анализа.

И это есть у нас, скажу без лишней скромности ))

Мой доклад состоял из представления Методики, которую мы с коллегой Александром Подобных разработали, пройдя сложный путь от простого поиска данных до разработки собственного сервиса анализа транзакций в блокчейн с собственной матрицей рисков и модулем #AML 😅🤝

Огромная благодарность #РГУП и Союзу #ФЭСЭ, членом которого я имею честь быть, за организацию мероприятия, состав докладчиков и слушателей. Рада была увидеться с коллегами, поделиться с профессиональным сообществом достижениями и проблематикой наших исследований.

Всем отличных выходных!
Ну, а мы работаем 😉✊

#судебнаяэкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика #Методичка #Блокчейн #BTC #Экспертиза #суд