❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

#DueDiligence - проверка контрагента, а так же инвестпроекта -
НЕОБХОДИМОСТЬ.

Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются а большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance

https://www.kommersant.ru/doc/6210747

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта

Совет #Hedera выделяет миллиарды в #HBAR на развитие сети

Когда читаю такие новости возникает у меня, практически всегда, два вопроса:
1) Когда у нас в инфраструктуре будут подобного уровня криптопроекты?
и
2) Это следующие после #FTX ? Такие публичные откровения всегда настораживают. Знаете, как не рыночно повышенные ставки банка по вкладам.

#digitalexpertiza
#аудиткриптопроектов #судебнаяэкспертиза #анализтранзакцийвблокчейн
#криптоэкспертиза
#DueDiligence #анализинвестпроекта