По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере
“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”
Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.
Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.
Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы
#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC
“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”
Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.
Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.
Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы
#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC
Совет #Hedera выделяет миллиарды в #HBAR на развитие сети
Когда читаю такие новости возникает у меня, практически всегда, два вопроса:
1) Когда у нас в инфраструктуре будут подобного уровня криптопроекты?
и
2) Это следующие после #FTX ? Такие публичные откровения всегда настораживают. Знаете, как не рыночно повышенные ставки банка по вкладам.
#digitalexpertiza
#аудиткриптопроектов #судебнаяэкспертиза #анализтранзакцийвблокчейн
#криптоэкспертиза
#DueDiligence #анализинвестпроекта
Когда читаю такие новости возникает у меня, практически всегда, два вопроса:
1) Когда у нас в инфраструктуре будут подобного уровня криптопроекты?
и
2) Это следующие после #FTX ? Такие публичные откровения всегда настораживают. Знаете, как не рыночно повышенные ставки банка по вкладам.
#digitalexpertiza
#аудиткриптопроектов #судебнаяэкспертиза #анализтранзакцийвблокчейн
#криптоэкспертиза
#DueDiligence #анализинвестпроекта
cryptonews.net
Совет Hedera выделяет миллиарды в HBAR на развитие сети
В качестве важного шага по поддержке развития своей сети Совет Hedera выделяет дополнительные 4,86 миллиарда в своем собственном токене HBAR. Совет, который курирует работу сети
07.02.2024 года, на базе Ростовского областного отделения "ОПОРЫ РОССИИ", состоялась III-я Международная конференция, посвященная Дню российского бизнес-образования
"Факторы развития предпринимательской деятельности посредством образовательных технологий". В рамках гибридного формата конференции, работа происходила как в офисе организации, так и в режиме онлайн-подключения экспертов из Индии, Турции и различных регионов России. Экспертная команда Комитета по предпринимательскому образованию представила доклады по актуальным темам.
Мой доклад был на тему: «Риски и угрозы финансовой безопасности предпринимателя в цифровой среде»
#цифровойликбез #проверкаконтрагента #цифроваяэкспертиза #digitalexpertiza
"Факторы развития предпринимательской деятельности посредством образовательных технологий". В рамках гибридного формата конференции, работа происходила как в офисе организации, так и в режиме онлайн-подключения экспертов из Индии, Турции и различных регионов России. Экспертная команда Комитета по предпринимательскому образованию представила доклады по актуальным темам.
Мой доклад был на тему: «Риски и угрозы финансовой безопасности предпринимателя в цифровой среде»
#цифровойликбез #проверкаконтрагента #цифроваяэкспертиза #digitalexpertiza