Основателя криптобиржи Thodex приговорили в Турции к 11 196 годам тюрьмы
Фарук Фатих Озер, который управлял криптобиржой #Thodex до ее взрыва в 2021 году, был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения за преступления, включая #мошенничество - передает #Bloomberg
Вынося свой вердикт поздно вечером в четверг, суд в Стамбуле приговорил Озера и двух его братьев и сестер к аналогичным срокам тюремного заключения, признав их виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.
Общая сумма убытков, понесенных инвесторами при банкротстве Thodex, остается неясной. По обвинительствию прокурора они оцениваются в 356 миллионов лир (13 миллионов долларов), но турецкие СМИ сообщили о цифрах до 2 миллиардов долларов. Исследование Chainalysis показало, что стоимость криптовалюты, потерянной в Thodex, составляет 2,6 миллиарда долларов.
#ПОД_ФТ #AML #compliance #комплаенс
Фарук Фатих Озер, который управлял криптобиржой #Thodex до ее взрыва в 2021 году, был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения за преступления, включая #мошенничество - передает #Bloomberg
Вынося свой вердикт поздно вечером в четверг, суд в Стамбуле приговорил Озера и двух его братьев и сестер к аналогичным срокам тюремного заключения, признав их виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.
Общая сумма убытков, понесенных инвесторами при банкротстве Thodex, остается неясной. По обвинительствию прокурора они оцениваются в 356 миллионов лир (13 миллионов долларов), но турецкие СМИ сообщили о цифрах до 2 миллиардов долларов. Исследование Chainalysis показало, что стоимость криптовалюты, потерянной в Thodex, составляет 2,6 миллиарда долларов.
#ПОД_ФТ #AML #compliance #комплаенс
Новая «романтическая» схема мошенничества «забой свиней»
❗️Искатели Амура будьте внимательны - «любовь зла» - тут буквальна.
ФБР сообщает о новом росте случаев очень популярной аферы с крипто-инвестициями под названием «забой свиней», которая все шире распространяется в США.
«CFTC обвиняет фиктивную платформу цифровых активов в мошенничестве и незаконном присвоении в рамках онлайн-мошенничества», – сообщила CFTC на X (ранее Twitter) 19 января 2024 г.
«В схемах «забоя свиней» мошенники откармливают свинью, заставляя жертву думать, что она во что-то инвестирует, и переводя деньги в криптовалюту, — пояснил окружной прокурор округа Санта-Клара, Калифорния, Джефф Розен. – Преступники «откармливают» цифровые кошельки своих жертв, а затем крадут деньги».
Источник
#криптомошеннники #мошенничество #ПОД_ФТ #судебнаяэкспертиза #криптоликбез
❗️Искатели Амура будьте внимательны - «любовь зла» - тут буквальна.
ФБР сообщает о новом росте случаев очень популярной аферы с крипто-инвестициями под названием «забой свиней», которая все шире распространяется в США.
«CFTC обвиняет фиктивную платформу цифровых активов в мошенничестве и незаконном присвоении в рамках онлайн-мошенничества», – сообщила CFTC на X (ранее Twitter) 19 января 2024 г.
«В схемах «забоя свиней» мошенники откармливают свинью, заставляя жертву думать, что она во что-то инвестирует, и переводя деньги в криптовалюту, — пояснил окружной прокурор округа Санта-Клара, Калифорния, Джефф Розен. – Преступники «откармливают» цифровые кошельки своих жертв, а затем крадут деньги».
Источник
#криптомошеннники #мошенничество #ПОД_ФТ #судебнаяэкспертиза #криптоликбез