特地飞到新加坡盗刷信用卡却临阵退缩 两中国男子被判监

听说新加坡有“赚钱”机会后，两名中国籍男子特地飞来狮城，他们从犯罪团伙手上取得日本假护照，接着准备盗用信用卡资料来购买名贵商品，但两人临阵退缩，放弃干案。来自中国的被告徐照晨(36岁)和李学齐(36岁)各面对一项串谋假冒他人身份行骗的控状他们12月20日在国家法院认罪后，分别被判坐牢八周和15周被告李学齐（左二）与徐照晨（右二）落网后，被押回商场手机店，协助警方重组案情和厘清案发细节 顾至轩法官下判时指出，虽然两名被告最终放弃参与违法勾当，但他们都答应犯案，并为此特地飞来新加坡，其中一人也跟随和目睹另一同党盗刷信用卡买手机，无法说他没有造成任何伤害。而且，法庭必须对这类罪案给予严惩 以阻遏有意前来新加坡犯罪的不法分子

《联合早报》日前报道 警方在2024年11月侦破外国诈骗团伙入境新加坡盗刷信用卡的案件，逮捕五名外国罪犯，其中两人便是徐照晨和李学齐。警方调查显示，诈骗团伙在自制手机应用输入盗来的信用卡资料后在新加坡疯狂购买高价电子产品再转卖套现。至少有10名陷入电子商务诈骗的受害者报案，指他们的信用卡被盗刷了超过10万元，用来购买苹果手机、充电器等高价电子产品，以及珠宝等。徐照晨和李学齐分别在11月6日和7日被警方逮捕。张天宇和赵永志也已经落网并被控上法庭，两人的案件仍在审理中。

#新加坡 #盗刷
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新加坡再掀反洗钱风暴 涉案资产达数十亿美元

继震惊全球的30亿洗钱案后，新加坡政府再度出手，对一个新的跨国洗钱网络展开全面调查。据悉，该网络通过网络赌博和诈骗活动非法获取巨额资金，新一轮打击行动再次将新加坡的金融犯罪治理推上国际焦点。

据最新报道，目前已有17名嫌疑人被纳入调查范围。新加坡检察机关透露，已扣押包括现金、加密货币、豪宅和奢侈品在内的资产，估值高达13.2亿美元。其中，三名嫌疑人在迪拜购置了价值约2800万美元的房产，彰显了跨国洗钱活动的复杂性和隐蔽性。

据新加坡媒体报道，这17人是此前30亿洗钱案中10名被告的相关人员。上次案件结束后，这些被告因持有柬埔寨国籍，多数被遣返回柬埔寨。另有部分人员分别被遣送至日本和英国。然而，这一新案表明，犯罪网络的触角并未完全被切断，新的调查行动正试图揭开更多隐秘的洗钱操作。

在被调查的17名嫌疑人中，已有15人同意交出总价值约13.7亿美元的资产，包括豪宅、珠宝和奢侈品。这些人已被新加坡禁止入境。另有两名嫌疑人许海加和许海南的调查仍在进行，他们的被冻结资产估值约为1.07亿美元。

消息人士指出，在新加坡加强洗钱打击力度后，不少涉案大老板已从新加坡撤离，将活动中心转移至日本和迪拜。其中三名嫌疑人——王斌刚、陈志强和柯文迪，被发现曾在迪拜购置至少22处房产，总价值达2800万美元。

据悉，这些嫌疑人大多持有柬埔寨国籍，其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，并因非法活动被中国判刑，2018年刑满释放后继续参与跨国犯罪活动。

#新加坡 #洗钱
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对于盘总们来说，新加坡已经不够安全了，日本和迪拜才是未来安家之地？

新加坡继续查封30亿洗钱案关联人士资产⚠️

新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。

新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。

据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产。他们被禁入境新加坡。

针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元。

据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。

上次洗钱案的10名被告刑满释放后，因为都有柬埔寨国籍，其中有8个人都被遣送到了柬埔寨，另外一个遣送到日本，一个遣送到英国。

在很多园区里，很多真正的老板都不在柬埔寨。以前不知道有多少盘总在新加坡享受，遥控指挥柬埔寨的公司运作，园区都是代理人在运作。比代理人高一点层级的老板，可能人在泰国曼谷。

新加坡上次对洗钱案的打击后，不少老板成了惊弓之鸟，逃离了新加坡。有消息人士称，现在不少大老板跑到了日本和迪拜。

新加坡新一轮追查的17个人里就有不少人在迪拜置业。

其中三个人王斌刚、陈志强和柯文迪在迪拜至少购买了22处房产，总价值达到2800万美元。

三个人都有柬埔寨国籍。其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，2015年在木牌被捕之后在中国被判入狱三年， 2018年出狱。

#新加坡 #盘总
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涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名

一名与本地最大洗钱案有关的嫌疑人再次被提控。42岁的前公司董事王俊杰（Wang Junjie）因涉嫌提供企业服务协助洗钱案中的两名被告，今早（1月23日）被控上法庭。他面临包括伪造文件、使用虚假文件以及违反公司法令在内的15项指控。

根据控状，王俊杰被指多次与已认罪并服刑的洗钱案主犯苏海金和苏宝林串谋，通过伪造和使用虚假财务报表和公司合约，向国内税务局及人力部作出虚假陈述。此外，他还被控伪造公司合约，试图欺骗本地银行。

控方进一步指出，作为公司董事，王俊杰涉嫌伪造文件并向相关政府部门提供虚假信息，触犯了公司法令的相关规定。

王俊杰已聘请资深律师朱时生代表辩护。法庭批准他以5万新币保释外出，案件将于3月6日再次审理。

本地在2023年8月揭发了震惊全国的30亿元洗钱案，被认为是史上最大金额的洗钱案件。案件涉及十名被告，这些被告均已在去年被定罪并服刑完毕，随后被遣返回国，并永久禁止进入本地。

其中，两名关键人物苏海金和苏宝林因罪行严重分别被判处14个月监禁，并已于2023年6月1日刑满出狱。

该案件引发了社会对企业合规性和反洗钱机制的广泛关注，也促使有关部门加强对企业服务行业的监管。王俊杰的被控表明调查仍在持续，相关人员将继续面临法律追究。

#新加坡 #洗钱案
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新加坡资讯 冒充个资保护委员会行骗 今年至少四起报案损失逾23万元

警方今年以来接到至少四宗冒充个人资料保护委员会人员的诈骗案件，受害者共损失至少23万1000元。

个人资料保护委员会（Personal Data Protection Commission，简称PDPC）和新加坡警察部队，星期一（2月17日）发联合文告，提醒公众警惕这一诈骗手法。

在这种诈骗模式中，受害者会接到冒充个人资料保护委员会人员的电话，声称他们的手机号码在马来西亚被用于非法活动，并要求受害者到当局办公室报到。

然而，受害者到达指定地点时，骗子并未现身。

当受害者联系骗子时，骗子通常会以不同的借口，声称需协助调查，并说服受害者将款项转账到指定银行账户。

在某些案件中，受害者接到的电话，会被转接至另一名自称马来西亚执法人员的骗子。这名骗子可能出示“员工证”，或要求受害者通过马来西亚执法机构的官方网站验证身份。

受害者随后被要求转账或提供个人信息，如Singpass密码等。骗子利用这些信息盗取受害者银行账户，或开设新账户进行洗钱等犯罪活动。

在与骗子失联，或通过官方渠道验证后，受害者才意识到自己上当。

公众可向委员会核实信息

个人资料保护委员会和警方提醒，如果接到自称来自委员会的电话或电邮，切勿提供任何个人信息或转账。公众可拨打6377-3131，或电邮至info@pdpc.gov.sg，核实相关电话或电邮的真实性。

当局强调，海外执法机构在没有新加坡政府批准的情况下，无权在我国执法、执行逮捕，或要求公众协助调查。此外，政府人员绝不会通过电话或短信，要求公众提供个人资料、转账，或从第三方网站下载应用或软件。

#新加坡
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新加坡马来西亚联合打击电信诈骗！

2025年3月19日，新加坡警方发布声明称：新加坡与马来西亚警方开展了为期一个月的联合行动，警方已逮捕多名犯罪嫌疑人，年龄在15岁至77岁之间，涉嫌诈骗超过850名受害者，涉案金额高达810万美元。

据信 这些嫌疑人涉嫌参与超过2700起诈骗案件 包括冒充身份、投资、租赁、网络恋情、求职及电子商务等各类欺诈行为。新加坡警方反诈骗指挥部和马来西亚国家反诈中心 识别、冻结了 3,400 多个疑似涉诈银行账户，查获超过 200 万美元涉诈资金。

2024 年，新加坡的诈骗受害者损失达11亿新元 创下了年度损失历史新高。其中近 25% 的案件涉及加密货币，同比激增6.8%。新加坡警方在2月25日公布年度诈骗数据时表示，2024年因诈骗活动造成的总经济损失比2023年诈骗分子获取的6.518亿美元增加了约70%。

#新加坡 #马来西亚 #电信诈骗
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新加坡当局起获18000多颗壮阳药、30个电子烟和其他设备

据新加坡媒体4月21日报道，新加坡卫生部门近日破获一起非法生产销售药品案件。

执法人员根据线索，于上月21日突击检查了庙弯地区一处组屋单位，现场查获：非法壮阳药物1.8万余颗、电子烟及相关设备30件、全套制药设备（包括包装机、填充机等）。

经估算，涉案物品总价值约5.1万新元（约合人民币27万元）。一名36岁男性嫌疑人因涉嫌非法生产销售药品及电子烟，目前正在接受调查。新加坡卫生科学局表示，将持续加大打击非法药品生产销售行为的力度，保障公众用药安全。

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中国男子在新加坡金沙赌场非法兑换钱币被抓

据新加坡媒体报道：中国男子在金沙赌场非法兑换货币、赚取佣金并协助赌客买筹码，被判监禁一周。

44岁的曲某通过网络学“门路”，入境新加坡后联手同伙操作非法兑换，每换1000新元赚取7元佣金。案件牵涉另一名中国男子白某，目前仍在审理中。两人曾在一小时内两度干案，累计介绍超10名顾客。

被告在法庭上求情说，自己不了解本地法律，承诺不会重犯。他说，案发后已在新滞留超过五个月，其间无法工作，盼尽快回国。

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新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光

近日，新加坡政坛掀起一股风波，多名政府部长和议员被公开曝光曾经跟30亿洗钱案的主谋之一、被称为“福建帮”大佬的苏海金聚餐合影。

这些政要包括新加坡两名部长王乙康和徐芳达，还有一名刚刚在这次大选中获胜的议员、前部长黄志明。

爆料人称30亿洗钱案“福建帮”到新加坡来是把新加坡当作安全港湾，能够拍这样的合影，“说明李显龙与人民行动党与洗钱案要犯的关系有多密切”。

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新加坡警方与银行为3500余名被诈骗客户保住约合人民币27亿元

2025年3月1日至4月30日期间，新加坡警方反诈骗中心联同星展银行、华侨银行、渣打银行和大华银行开展为期两个月的联合行动。

通过发送5600余条警示短信，向被识别为潜在诈骗受害者的客户发出预警，成功阻断针对超过3500名银行客户的因诈骗活动，避免经济损失5170万余新元 约合人民币27.8亿元

5月9日警方声明指出，这种主动介入对阻断诈骗企图具有关键作用，能够在受害者将积蓄转给犯罪分子前实施保护。

此次行动创新采用了机器人流程自动化技术——即运用程序或人工智能自动执行重复性任务。该技术显著缩短了警方识别求职诈骗、公职人员冒充诈骗、投资诈骗、虚假朋友来电诈骗及电商诈骗受害者的响应时间 成功阻断超过1100起诈骗案件。

警方提醒公众做好防范措施，包括在电子设备、银行应用程序及Singpass账户中开启双重认证等安全防护；同时应主动识别诈骗迹象若发现正在进行的骗局，立即向警方举报并提醒身边人注意

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新加坡关税局起获8600多条漏税香烟，逮捕3名涉案男子包括2中国人！

新加坡关税局近日成功破获一起重大香烟走私案件，查获8600余条未缴税香烟，涉案金额高达93.6万新元。3名涉案男子被逮捕，其中包括2名中国籍人士。

据通报，执法人员在武吉巴督弯工业区发现可疑活动。现场一名中国籍男子正将大量纸箱搬运至一辆货车上，另有两人协助装货。执法人员上前检查时，该中国籍男子驾车逃逸，后被抓获。

经搜查，在涉案货车上查获4320条未缴税香烟及一批包装工具。随后在淡滨尼工业区一处仓库内又查获4320条同类走私香烟。新加坡关税局提醒，走私烟草制品是严重违法行为。当局将持续加大打击力度，维护国家税收秩序。

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两名中国籍男子涉嫌在国际航班上偷窃乘客行李，一小时内就被逮捕！

新加坡5日讯两名中国籍男子涉嫌在国际航班上互相接应偷窃乘客行李。5日上午两人被押到新加坡樟宜国际机场以重组案情。

据《新明日报》报导，新加坡警方于5月2日晚上8时50分左右接到一起报案，指一趟从吉隆坡飞往新加坡的国际航班上发生盗窃案，两名嫌犯行径被休班警长撞破并拍下照片，向机场相关职员通报。

新加坡警员在接获报案的一小时内就成功将嫌犯逮捕，起获169新元（约557令吉）现金，也在垃圾桶内找到两张属于一名同机女乘客的借记卡。

PS: 真TM丢人!

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新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款。

该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。

参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战

。

新像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要

#新加坡 #加密货币洗钱
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潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕

38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。

Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。

警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

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新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元

新加坡金管局宣布，因触犯反洗钱条例，九家金融机构在涉福建帮30亿元洗钱案中被罚款共计2745万元，为该国史上第二高金额，仅次于一马案罚款纪录。

据悉，被罚机构包括瑞士信贷（罚580万）、大华银行（560万）、瑞银、花旗、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托等，原因包括客户风险评估不足、未核实高风险客户财富来源、交易监控疏忽及对可疑交易报告跟进不力。

此外，金管局对蓝海四名前高管发出最长六年禁令，另有多名经理被谴责。此案涉九亿资产充公，十人定罪后被驱逐出境。新加坡金管局强调多数金融机构虽有反洗钱政策，但执行不力将被严管。

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一中国男子多次偷渡入境新加坡，贿警被判入狱3年、鞭打6下！

据新加坡媒体straitstimes报道，新加坡法院7月15日对一起行贿案作出判决，39岁的中国籍男子陈某云因向警务人员行贿3.6万新元并多次非法入境新加坡还打架斗殴，被判处三年监禁及六下鞭刑。

案情显示，陈广云曾于2014年10月，合法入境新加坡，但逾期滞留。2017年1月因非法滞留等罪名被判6个月监禁及3下鞭刑，同年6月被遣返并禁止入境。

2020年3月，陈广云因非法入境罪被判12周监禁及4下鞭刑，同年5月被遣返。

2022年9月，陈广云再次非法入境新加坡，2023年4月因涉及一起斗殴事件被捕。

2019年，非法途径入境新加坡后，他在一次聚会上结识时任新加坡警察部队调查组督察的傅子强。于2019年7月至2020年1月期间共向傅行贿3.6万新元。目前傅子强也因受贿罪正在服刑。

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