又有21名中国公民因在孟耶镇进行网络赌博和金融诈骗而被捕

掸邦 (北部),勐耶镇又有 21 名中国公民因在芒河地区进行非法网络赌博和金融诈骗而被捕。

对外国公民非法入境缅甸情况的调查显示，这些外国人大多是通过邻国非法进入缅甸，为自身利益服务。政府还与地区和州官员合作，打击非法网络赌博和金融欺诈等犯罪活动。包括安全部队在内的联合小组正在持续进行调查和逮捕。

#电信诈骗
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边境电诈罪犯会蔓延至大城市？国管委发言人如此回答

当外媒哔哔西提问：“外传边境地区的电诈罪犯会蔓延扩大至大城市？”缅甸国管委发言人佐敏吞少将如此回答：“目前，边境地区泛滥的电诈罪犯，正面临缅泰中三国的联合严打！若真能够转至大城市（仰光曼德勒）？我们也照样能够严加控制！大城市一定能够确保不会出现电诈蔓延的现象。”

目前，在缅泰边境地区妙瓦迪水沟谷猖獗的电诈犯罪集团，正在被加大力度严打根除。发言人还说，国管委主席已经明确指示，与电诈相关的任何人，当局都不会手软！一定会赶尽杀绝

#电信诈骗
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泰国 又有93人被捕！

2025年3月4日，泰国暖武里府蒙通他尼的技术犯罪打击部门（TCSD）指挥官Trairong Phiwpaen中将等人透露了一起重大打击电信诈骗团伙的行动细节。

据透露，昨晚（3月3日）大约11:30，泰国警方根据总共102份逮捕令，成功带回了93名受到指控和逮捕的嫌疑人。

这些嫌疑人涉及一起跨国电信诈骗案件。然而，针对该团伙中一名中国老板的两份逮捕令已经发出，但这两名嫌疑人已经潜逃。

在被捕的93名嫌疑人中，48名女性被关押在技术犯罪调查部门，而45名男性则分别被关押在Pak Kret警察局、Nonthaburi警察局和Thung Song Hong警察局。

#泰国 #电信诈骗
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柬埔寨警方捣毁蒙多基里省电信诈骗园区，扣留258人，多为中国公民

柬埔寨警方突袭了位于蒙多基里省森莫诺隆市的一处电信诈骗园区，扣留了258名外籍人员，其中大多数为中国公民。

在柬埔寨国家警察总署总监苏通的指令下，国家警察总署与蒙多基里省警方联合行动，突袭了“湄公74”大楼，打击涉及非法拘禁、强迫从事非法工作及实施酷刑等犯罪活动。行动中，警方成功逮捕了258名外国人，其中包括247名中国人、9名缅甸人，以及各1名马来西亚和越南人。

警方锁定了14名涉嫌暴力胁迫他人劳动的嫌疑人，包括7名中国籍和7名缅甸籍人员。这些嫌疑人被指控通过暴力手段强迫他人工作。一名中国籍受害者因遭受胁迫被带往蒙多基里省警察局接受询问，以协助案件调查。其余243名外国人（包括239名中国人、2名缅甸人、1名马来西亚人和1名越南人）被移送至柬埔寨移民总局，按移民法规处理其非法居留和遣返问题。

此次突袭行动是柬埔寨政府严厉打击人口贩运及跨境犯罪的重要举措。警方表示，将对涉案人员进行深入调查，并依法追究相关责任，以维护社会治安和受害者合法权益。

#柬埔寨 #电信诈骗
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刚刚佤邦司法委向中方移交18名中国籍涉诈人员

佤邦司法委在我邦辖区内发现并铲除一处流窜涉诈窝点，抓获16名中国籍涉诈犯罪分子，查获一批作案物资

3月13日上午，佤邦司法委将被捕的16名中国籍涉诈分子和2名中国籍违法分子及查获的涉诈物资，一并在孟连县勐啊口岸向中方进行了移交

打击网络违法犯罪是一场没有硝烟的持久战，佤邦司法委始终坚持奋战在清扫电诈一线，保持打击高压态势，坚决与违法犯罪分子作斗争，铲除电诈毒瘤

#佤邦 #电信诈骗
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菲律宾 湖南男子菲律宾从事电诈，扛不住压力回国自首！

因轻信“境外高薪”，湖南省张家塞乡金甲村男子张某误入电信诈骗集团，从事非法活动。面对警方持续高压打击，他惶恐不安，最终选择回国自首。3月5日，张某主动前往资阳公安分局张家塞派出所投案，结束了长达数月的逃亡生涯。

近年来，不少人因“境外高薪招聘”诱惑，远赴东南亚务工，张某便是其中之一。然而，抵达菲律宾后，他发现自己被安排从事电信诈骗，主要负责引流受害者。

随着中国警方严厉打击跨境电诈，张某所在的诈骗团伙相继落网，他本人也于2024年7月被山东警方列为网上逃犯。

回国后，张某不敢公开露面，不敢找工作，不敢随意消费，每日提心吊胆。2024年底，他回到老家打听自己的案情，得知自己已被公安机关追逃，内心愈发恐慌。

驻村辅警掌握该情况后，立即向派出所汇报，警方随即联合张某家属展开劝投工作。在亲友的反复劝说下，张某最终决定主动投案，结束逃亡生涯。

目前，张某已被公安机关依法临时羁押，警方正按照相关程序，对接山东警方进行移交工作。公安机关提醒，境外高薪务工需警惕，切勿轻信陌生招聘信息，以免误入违法犯罪深渊。

#电信诈骗
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新加坡马来西亚联合打击电信诈骗！

2025年3月19日，新加坡警方发布声明称：新加坡与马来西亚警方开展了为期一个月的联合行动，警方已逮捕多名犯罪嫌疑人，年龄在15岁至77岁之间，涉嫌诈骗超过850名受害者，涉案金额高达810万美元。

据信 这些嫌疑人涉嫌参与超过2700起诈骗案件 包括冒充身份、投资、租赁、网络恋情、求职及电子商务等各类欺诈行为。新加坡警方反诈骗指挥部和马来西亚国家反诈中心 识别、冻结了 3,400 多个疑似涉诈银行账户，查获超过 200 万美元涉诈资金。

2024 年，新加坡的诈骗受害者损失达11亿新元 创下了年度损失历史新高。其中近 25% 的案件涉及加密货币，同比激增6.8%。新加坡警方在2月25日公布年度诈骗数据时表示，2024年因诈骗活动造成的总经济损失比2023年诈骗分子获取的6.518亿美元增加了约70%。

#新加坡 #马来西亚 #电信诈骗
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中国人撑起电诈行业！泰国公布电诈人员原籍：中国占大半

泰国外交部东亚司透露，据缅甸政府统计，自该国开展电信诈骗团伙打击行动以来，已抓获了6551名外籍电信诈骗分子，其中中国籍最多，总人数超过了4000人。

此外，遣返电信诈骗分子回原籍国的行动已经进行了两个多月，截至3月19日，已遣返了4516人，其余数千人仍在等待中。

上述6551名电信诈骗分子分别来自19个国家，各国人数分别如下：

– 中国：4252人（其中，4240人来自大陆，12人来自台湾省）；

– 越南：676人

– 印度尼西亚：663人

– 印度：581人

– 菲律宾：187人

– 肯尼亚：41人

– 马来西亚：36人

– 南非：23人

– 巴基斯坦：21人

– 孟加拉国：20人

– 斯里兰卡：16人

– 老挝：13人

– 尼泊尔：8人

– 埃塞俄比亚：5人

– 乌干达：3人

– 卢旺达：2人

– 几内亚：2人

– 加纳：1人

– 日本：1人

#电信诈骗
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多国商讨电信诈骗与边境安全加强打击跨境犯罪

泰国国家警察总署总督察塔猜主持召开国际会议，来自中国、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国、坦桑尼亚、意大利、韩国、日本、老挝、肯尼亚、美国、印度、俄罗斯、马来西亚等14个国家的大使及警方代表齐聚一堂，共同讨论电信诈骗与边境安全问题。

在打击电信诈骗方面，泰国政府已连续两个月对湄索边境地区实施“断水、断电、断网”行动，以切断诈骗集团的运营条件。塔猜表示，截至目前，泰国警方已累计抓捕超8000名涉诈人员，其中5000余人已被遣返回原籍国，仍有2000余人正等待协调遣返。

中国代表在会上指出，泰国采取的强力措施已取得显著成效，电诈团伙的数量呈明显下降趋势。

泰国的边境管理依然复杂，主要问题包括：

- 持续有外国人入境泰国，经由来兴府湄索县前往邻国，泰方难以确定其是否涉诈。
- 另有外国人偷渡进入泰国后，试图逃往第三国或地区。
- 诈骗集团为规避打击，将设备偷偷转移至泰国境内，部分甚至流向柬埔寨。

针对这些情况，泰国军方及安全部门加强边境巡逻，并已在多个检查点截获150多台星链设备，防止其被诈骗集团利用。

在反人口贩运领域，泰国政府强调，目前经湄索县前往邻国的外国劳工大多属于自愿行为，尚未发现大规模的强迫劳动或诱骗案例。

据泰国媒体报道，3月25日深夜，泰国沙缴府亚兰特别行动组联合边防部队，在泰柬边境的克拉威友谊桥下，抓获两名涉嫌非法入境的泰国男子。他们分别为42岁的塔纳武·詹尼（Thanawut Chaengnin）和阿南·桑通（Anan Saengthong），二人从柬埔寨波贝市剪断铁丝网偷渡回泰，因未携带有效证件，被移送边防连驻地接受审讯。

经调查，这两名嫌疑人于3月4日受雇于一名在柬埔寨工作的泰国同乡，对方承诺支付2万泰铢（约合4000元人民币）报酬，让他们赴波贝市工作10天。当晚，他们在柬埔寨“向导”的带领下，经自然通道偷渡至柬方，并被送往波贝市普萨市场附近的一栋六层粉色大楼。

值得关注的是，美国和老挝代表在会议期间就人口贩运问题展开讨论。而电诈问题尤为严重的缅甸和柬埔寨并未派代表参会。对此，泰方强调，这并不代表两国拒绝合作，未来仍将继续与缅、柬加强协调，共同打击跨境犯罪。

#电信诈骗 #边境安全
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泰国联合14国围剿电诈！

据多家泰媒消息，泰国国家警察总署总督察塔猜与来自14个国家的大使代表和警察代表共同召开会议，分别是中国、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国、坦桑尼亚、意大利、韩国、日本、老挝、肯尼亚、美国、印度、俄罗斯和马来西亚。

#塔猜表示 泰国采取断水、断电和断网措施已2月有余，特别是针对湄索边境地区，召开本次会议旨在对电信诈骗团伙形势问题达成一致理解。

据目前掌握的消息，自采取上述行动以来，累计逮捕了超8,000名电诈人员，且已遣返回各个国家/地区5,000余人，仅剩下2,000余人正在等待各方协调和接回。

#泰国 #电信诈骗
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泰国资讯：泰国重拳打击电诈两团伙仍顶风作案‌ 4月4日 美索移民局召开专项会议，通报跨境电诈打击进展。

自实施断电、断网、断油"三断"措施以来，缅甸妙瓦底电诈园区遭重创，泰国已协助32国遣返8698名涉案人员，其中7011人顺利回国，余下1687人等待移交。

然而调查发现，仍有2个电诈团伙通过未知渠道维持运作，涉案规模近3000人，其能源与通讯网络未受"三断"政策影响。

泰国警方宣布将升级打击手段：爆破跨境偷渡通道、屏蔽边境通讯信号、冻结非法金融账户（含加密货币），并严防本国及外籍人员越境参与电诈。

#泰国 #电信诈骗
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柬埔寨：洪玛耐表态：持续严厉打击！我们绝不依赖电诈

4月9日上午，洪玛耐首相在出席 2025—2028 年东北四省促进投资特别计划”启动仪式时表示，柬埔寨政府将持续严厉打击电信诈骗等违法犯罪行为，维护东北四省的社会安全与法治秩序，为合法投资创造更加透明、公正、可持续的发展环境。

洪玛耐指出，投资是带动地方经济增长的关键引擎，但前提是社会稳定、治安良好。他强调，桔井、上丁、蒙多基里和拉达那基里四省近年来从未依赖“电诈经济”，依然实现良性发展，未来更应筑牢防线，坚决杜绝此类非法行为的滋生蔓延。

他同时表示，个别地区因电信诈骗泛滥，已严重影响社会治理，政府不得不长期介入整治，社会资源被大量消耗，教训深刻。因此，他特别指示财经部、商务部与内政部加强协同合作，助力东北四省提升治理能力，打造安全可控、规范高效的投资营商环境，吸引更多优质项目与资金落地。

值得注意的是，为了打击跨境电信诈骗，国家警察总署曾于今年3月6日在蒙多基里省森莫诺隆市一栋建筑内展开突袭行动，共逮捕涉案外国人258人。目前该案已由移民总局接手调查处理，凸显柬方打击电诈的决心与力度。

#柬埔寨 #电信诈骗
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柬埔寨：大规模遣返电诈嫌疑人 后续新闻 两岸司法管辖权争议再起

柬埔寨移民总局近日宣布，将于4月13日集中遣返约500名涉嫌参与电信诈骗的中国大陆及台湾籍人员。此次行动中，中国公安部将派遣专机接收全部涉案人员。值得注意的是，这批人员包括3月31日柬埔寨警方在金边某诈骗园区突袭行动中逮捕的186人，其中179人为台湾籍，7人为大陆籍。

一、案件背景与最新进展
据台湾"中央社"报道，柬埔寨当局此次大规模遣返行动是继去年中柬联合打击跨境电信诈骗后的又一次重要执法。台湾刑事警察局驻胡志明市联络官表示，目前正通过外交渠道与柬方紧急协商，争取将被捕台湾籍人员遣返回台受审。台湾"外交部"及驻外代表处已成立专案小组跟进此事，刑事局驻外联络官全程参与处理。

二、两岸司法管辖权争议
此案再次凸显两岸在跨境犯罪管辖权的长期争议：
1. 大陆立场：依据"一个中国"原则，将台湾籍嫌疑人视为中国公民，主张统一司法管辖
2. 台湾主张：强调"司法主权"，要求将台湾籍人员遣返原籍地受审
3. 国际实践：多数国家基于与大陆的正式外交关系，通常将涉案人员移交大陆处理

三、案件影响分析
1. 法律层面：涉及"国籍认定"、"司法管辖权"等敏感问题
2. 人权考量：嫌疑人合法权益保障及审判公正性
3. 执法合作：凸显跨境打击电信诈骗的复杂性
4. 两岸关系：可能对当前台海局势产生微妙影响

四、专家观点
有国际法学者指出，此类案件的处理需要平衡三个关键因素：- 打击犯罪的实效性- 当事人的基本权利保障- 国际关系的现实考量电信诈骗研究专家表示，东南亚已成为跨国诈骗集团的重要据点，2023年该地区涉及中国人的诈骗案件同比增长约40%。有效打击需要更紧密的国际合作，但同时也应建立更完善的人权保障机制。

五、后续发展预测
1. 短期内台湾方面可能加大所谓外交努力争取遣返。
2. 大陆或将强调统一执法标准的重要性。
3. 柬埔寨等东南亚国家可能面临更大的协调压力。
4. 此案可能成为未来类似案件处理的先例参考。

#柬埔寨 #电信诈骗
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泰国： 电诈天团？63名泰国人骗了同胞7个亿！

此次行动警方共计逮捕了63名泰国人，其中包括41名男性和22名女性，缴获了大量手机、泰国身份证和护照。对此，柬埔寨当局带走了其中7名（6男1女）重要大头目，其余56人被安排遣送回泰国接受起诉。

泰国警方调查后发现，上述63名泰国人中有5人已背负逮捕令，与1,154起案件有关联，造成的损失高达709,495,881泰铢。而他们大多数的经历都类似，均是在社交媒体上被说服偷渡去往邻国搞诈骗。

#泰国 #电信诈骗
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泰国资讯：泰国颁布法令打击电诈

泰国发布紧急法令，要求金融机构、电信运营商和社交网络共同承担防范电诈的责任。

这项法令已于昨日（4月13日）正式生效，法令规定要求金融机构、电信运营商和社交网络对涉嫌涉及欺诈的账户、金融交易和电信服务进行调查、提供信息并冻结。不遵守该法令的机构和企业可能被处以最高50万泰铢（15,000 美元）的罚款。不遵守规定的个人可能被处以最高3,000美元的罚款或最高一年的监禁。

另外值得一提的是，泰国近期还修改了法规，要求外国数字资产交易所申请许可证才能在泰国提供服务。

#泰国 #电信诈骗
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科威特破获跨国电信诈骗案件 中国籍和马来籍嫌疑人被捕

科威特近日爆出一桩涉及马来西亚和中国公民的重大网络犯罪案件，引发社会广泛关注。

据科威特阿拉伯时报报道：4月23日，科威特法院决定延长对一名马来西亚籍和两名中国籍犯罪嫌疑人的拘留。这三人被指控从事危害科威特国家利益的活动，涉嫌利用非法通信网络实施网络攻击，窃取大量银行数据。

调查显示：这三名外籍人士并非单独作案。他们是在与中国境内的同伙密切配合下进入科威特的，并接收来自中国的具体指令。犯罪团伙使用专业电子设备，针对科威特的通信基站发起网络攻击。通过技术手段，他们能够绕过运营商的正常监管，向基站覆盖范围内的手机用户发送无限量的欺诈短信。

更令人担忧的是：这些诈骗短信并非普通的垃圾信息。犯罪团伙利用技术漏洞，通过用户的手机非法获取银行账户数据。这意味着，普通科威特民众在毫无察觉的情况下，可能已经面临财产被盗的风险。这种犯罪手法专业且隐蔽，显示出作案者具备相当高的技术水平。科威特检方在案件侦办过程中取得了重要突破。

据报道：其中两名涉案人员已经在审讯中承认了自己的犯罪行为。这一认罪为案件的进一步调查提供了关键证据。与此同时，科威特警方已经查扣了犯罪团伙使用的全部电子设备，并将这些设备移交至内政部刑事证据部门进行专业技术分析。科威特公共检察部门表示，目前案件的调查工作仍在紧张进行中。检方需要通过对电子设备的取证分析，还原犯罪团伙的完整作案过程，并确定被盗数据的流向。此外，警方还在追查其他可能涉案的人员，不排除未来会有更多嫌疑人落网。

这起案件的发生，给科威特的网络安全防护敲响了警钟。犯罪团伙选择攻击通信基站这一关键基础设施，暴露出科威特在通信安全领域存在的潜在漏洞。专家指出，此类攻击不仅威胁个人财产安全，更可能危及国家安全。一旦关键通信系统被攻破，后果不堪设想。科威特通信部门也表示，正在加紧升级基站安全防护系统，未来将推出更严格的通信监管措施。

同时，科威特央行可能会要求各商业银行加强用户账户的安全验证流程。目前，科威特当局正在全力推进案件调查，相信随着更多证据的披露 这起跨国网络犯罪案的更多细节将浮出水面

PS：中国人到哪都能适应环境

#科威特 #电信诈骗
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洪森会见印尼总统 讨论电信诈骗问题

参议院主席洪森会见印尼总统普拉博沃·苏比延多，双方就加强打击电信诈骗等跨境犯罪合作交换意见。

洪森于5日与印尼总统普拉博沃·苏比延多举行会谈。就加强柬印在各领域的合作，特别是反跨境犯罪、电信诈骗、毒品走私等问题展开讨论

普拉博沃高度评价洪森在过去数十年领导国家所展现出的政治经验与领导智慧，并回顾印尼自20世纪80至90年代起，便持续推动与柬埔寨的双边合作，为两国关系发展及东盟框架下的合作奠定了坚实基础。

#柬埔寨 #电信诈骗
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洪森会见印尼总统 讨论电信诈骗问题

参议院主席洪森会见印尼总统普拉博沃·苏比延多，双方就加强打击电信诈骗等跨境犯罪合作交换意见。

洪森于5日与印尼总统普拉博沃·苏比延多举行会谈。就加强柬印在各领域的合作，特别是反跨境犯罪、电信诈骗、毒品走私等问题展开讨论

普拉博沃高度评价洪森在过去数十年领导国家所展现出的政治经验与领导智慧，并回顾印尼自20世纪80至90年代起，便持续推动与柬埔寨的双边合作，为两国关系发展及东盟框架下的合作奠定了坚实基础。

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迪拜警方逮捕了13名亚裔电信诈骗犯

迪拜警方在一次打击银行诈骗的重大行动中逮捕了13 名亚洲人，他们来自三个不同的犯罪团伙。这些犯罪分子利用电话诈骗来锁定受害者。

迪拜警方表示，犯罪团伙假冒警察和银行等机构的官员，以需要更新银行信息、缴纳交通罚款或解决居住问题为由与居民联系。他们利用这些说法套取受害者的银行密码，盗取他们的钱财。

犯罪团伙采用复杂的手段说服受害者分享与银行卡相关的敏感信息，如三位数的 CVV 和一次性密码 。

当局分享了被捕骗子的打码照片和他们使用的诈骗工具。迪拜警方补充说：“逮捕这些罪犯是（我们）持续打击网络诈骗和通过不断的宣传活动保护社区免受此类诈骗的一部分。”

迪拜警方提醒公众，银行绝不会通过短信、电子邮件或电话要求客户提供银行或个人信息。收到任何可疑的信息都必须立即向当局报告。

#迪拜 #电信诈骗
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电诈转移非洲？尼日利亚判处涉嫌电诈的2名中国人11名菲律宾人一年监禁

5月30日，尼日利亚国家反腐败机构称，尼日利亚一家法院以“网络恐怖主义和网络诈骗”罪名判处15名外国人（其中包括2名中国人和11名菲律宾人）一年监禁。这是该国规模最大的此类案件之一。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会发言人德勒·奥耶瓦勒表示，11名菲律宾人、2名中国人、1名马来西亚人和1名印尼人在尼日利亚商业首都拉各斯认罪后，分别被判处一年监禁和100万奈拉（约合630美元）罚款。

他们被指控招募尼日利亚年轻人进行“身份盗窃，并冒充外国国籍”。奥耶瓦勒说：“法官还下令将从罪犯身上缴获的设备上缴尼日利亚联邦政府。”

网络犯罪专家还警告称，外国“网络犯罪集团”已在尼日利亚设立据点，利用其薄弱的网络安全系统。

EFCC表示，外国犯罪团伙招募尼日利亚同伙，通过网络钓鱼诈骗在网上寻找受害者。攻击者通常试图诱骗受害者向其转账或泄露密码等敏感信息。

#非洲 #电信诈骗
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