美国打击关闭一朝鲜加密货币洗钱网络

美国财政部周二表示，已打击关闭一个朝鲜加密货币洗钱网络，该网络为朝鲜这一全球加密犯罪的主要参与者清洗了数百万美元的资金。

根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的新闻稿，一家位于阿联酋的幌子公司名为 Green Alpine Trading, LLC，被发现将加密货币兑换成现金，为朝鲜提供资金。

美国政府的制裁部门已将该公司列入黑名单，同时制裁了两名自 2022 年以来参与该网络的中国公民。

新闻稿称，阿联酋在此次行动中与美国合作。目前尚不清楚这两名被制裁的中国公民——卢华英和张健——的现状。

根据新闻稿，他们与朝鲜的「代理人」沈贤燮（Sim Hyon Sop）合作从事非法活动。

PS：你这样搞，将军生气了

#朝鲜 #加密货币洗钱
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泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！

中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。

攻击行动公告在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。

至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。

中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”

泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博。

因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

在中央调查局总司令 Jirapop Phuridej 中将、泰国皇家警察总司令 Atip Phongsiwapai 少将的指导下，泰国皇家警察第 3 分区警长韦迪 (Waidee) 与泰国皇家警察第 3 分区的警察一起。

#泰国 #赌博网站 #加密货币洗钱
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新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款。

该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。

参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战

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新像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要

#新加坡 #加密货币洗钱
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