全国首例！团伙通过国际礼品卡 洗钱 20亿元被上海警方破获

上海市公安局经侦总队依托“情指行”警务机制，深入分析涉嫌非法资金转移的账户，发现以高某为首的犯罪团伙利用国际通用礼品卡从事非法资金汇兑。

在短短三个月内，该团伙通过网络科技公司和关联网店，以低价出售国际礼品卡，非法汇兑资金超过20亿元，非法获利1500余万元。

警方在京、沪、浙、苏、皖五地发起集群战役，抓获50余名犯罪嫌疑人，目前案件正在进一步侦办中。

#国内新闻 #洗钱 #国际礼品卡
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台中洗钱集团专助大陆赌客 1年流水50亿 18人被判刑

李、陈2男租用台中市西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，警方前往搜索，查扣新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等。

台中市50岁刘姓男子涉经营「雷竞技」赌博网站专供大陆赌客签赌，1天下注金额高达460万元人民币，经台中市刑大破获并扩大追查，发现李、陈2男在租用西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，1年来洗钱超过50亿元、不法获利高达5000万元。台中地检署依《刑法》赌博罪等罪名起诉18人，并对李声请从重量刑。

台中市刑大今年6、7月在南屯区破获50岁刘男架设之赌博机房，经营「雷竞技」赌博网站，专门提供大陆赌客签赌，单日下注金额可高达460万余元人民币（折合新台币约2000万元）。经扩大追查配合的洗钱水房，发现由高雄30岁李男及台南32岁陈男为首的犯罪集团，租用台中市西屯区豪华社区大楼作为洗钱水房藏匿处所。

警方查出，陈、李两人以「Hexin」、「YT PAY」等代号成立洗钱水房及工作群组，为了避免团进团出引人侧目，更安排部分员工居家上班。该水房专门与非法博弈公司配合，协助赌客出入金，并抽取千分之一作为取手续费牟利，1年经手之不法金流超过50亿元，李、陈不法获利高达5000万元。此外，李、陈另成立多家空壳公司申办金融帐户，进行大量资金转帐及金融汇兑，单月经手的不法金流即逾10亿元台币，李、陈可获利近千万元，犹如小型金融机构。

待时机成熟，警方发动数波搜索，查扣电脑主机一批、手机、监视器、银行帐户、新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等证物，并拘提、传唤18人到案。台中地检署9月依《刑法》意图营利，供给赌博场所暨聚众赌博罪，及违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪起诉18人，针对李声请从重量刑，并声请扣押市值160万元的USDT虚拟币5万余颗、Toyota Alphard休旅车1部等犯罪所得。

#台湾 #洗钱
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64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。

行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。

#泰国 #洗钱
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柬总检察长：继续打击洗钱等跨国金融犯罪

10月27日，柬埔寨总检察长谢梁女士率领柬埔寨代表团启程前往新加坡，出席于10月28日至30日举行的第14届东盟—中国总检察长会议。

参加此次活动表明柬埔寨继续致力于开展区域合作，打击洗钱、欺诈和恐怖主义融资等跨国金融犯罪。

谢梁女士重申柬埔寨对区域合作的承诺，并强调跨境合作方面强有力的法律框架和伙伴关系的重要性。

她说：“柬埔寨仍然致力于加强和扩大区域伙伴关系合作，以确保金融犯罪起诉的有效性、金融体系的弹性和法治。”

谢梁将在会议上发表主题演讲，分享有关合作的必要性、持续建设和发展执法人员和检察官的能力、信息共享等，以及分享柬埔寨在2023年2月脱离洗钱灰名单方面取得积极成果的经验。

据介绍，第14届东盟—中国总检察长会议结束时，东盟和中国总检察长将发表联合声明。

#柬埔寨 #洗钱
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结束POGO调查后，菲政府将对针对移民和洗钱问题严格立法！

POGO的调查将告一段落，在结束对网络博彩公司的调查后，参议院预计将推动对有关移民、洗钱和选举候选人资格的法律进行修改。

参议院妇女、儿童和家庭关系委员会主席里萨·洪蒂维罗斯参议员表示，该小组的调查报告将很快出炉。

PS：土地法案之后，再收缴外国人非法资金！并严控移民问题~

#菲律宾 #移民 #洗钱
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新加坡再掀反洗钱风暴 涉案资产达数十亿美元

继震惊全球的30亿洗钱案后，新加坡政府再度出手，对一个新的跨国洗钱网络展开全面调查。据悉，该网络通过网络赌博和诈骗活动非法获取巨额资金，新一轮打击行动再次将新加坡的金融犯罪治理推上国际焦点。

据最新报道，目前已有17名嫌疑人被纳入调查范围。新加坡检察机关透露，已扣押包括现金、加密货币、豪宅和奢侈品在内的资产，估值高达13.2亿美元。其中，三名嫌疑人在迪拜购置了价值约2800万美元的房产，彰显了跨国洗钱活动的复杂性和隐蔽性。

据新加坡媒体报道，这17人是此前30亿洗钱案中10名被告的相关人员。上次案件结束后，这些被告因持有柬埔寨国籍，多数被遣返回柬埔寨。另有部分人员分别被遣送至日本和英国。然而，这一新案表明，犯罪网络的触角并未完全被切断，新的调查行动正试图揭开更多隐秘的洗钱操作。

在被调查的17名嫌疑人中，已有15人同意交出总价值约13.7亿美元的资产，包括豪宅、珠宝和奢侈品。这些人已被新加坡禁止入境。另有两名嫌疑人许海加和许海南的调查仍在进行，他们的被冻结资产估值约为1.07亿美元。

消息人士指出，在新加坡加强洗钱打击力度后，不少涉案大老板已从新加坡撤离，将活动中心转移至日本和迪拜。其中三名嫌疑人——王斌刚、陈志强和柯文迪，被发现曾在迪拜购置至少22处房产，总价值达2800万美元。

据悉，这些嫌疑人大多持有柬埔寨国籍，其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，并因非法活动被中国判刑，2018年刑满释放后继续参与跨国犯罪活动。

#新加坡 #洗钱
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迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉

迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。

在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。

这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。

调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。

在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。

迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。

#迪拜 #洗钱
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