阿联酋的加密货币骗局

最近，阿联酋敦促投资者在签署任何协议或转账之前，核实与之打交道的实体的身份。人们被警告不要让骗子利用持牌公司的名称和其他细节来欺骗投资者。

欺诈形式
1. 骗子在社交媒体上创建专门从事股票和加密货币交易的群组。

2. 骗子通过电子邮件和社交媒体网站为其虚假群组做广告，承诺虚幻的利润。

3. 骗子通过社交媒体名人宣传这些群组，增强受害者的信心。

4. 骗子通过最初的利润回报在受害者投资者中掀起热潮。

5. 受害人受到初期盈利回报的影响，促使他们追加投资，希望快速获利。

6. 在向个人账户转入更多资金后，既没有实现利润，也没有收到团伙成员的通信，投资者发现自己成为电子欺诈的受害者。

PS：在东南亚做阿联酋市场的越来越多了


#阿联酋 #加密货币 #骗局
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香港破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元

经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元

这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动

#香港 #加密货币 #跨境洗钱
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香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元

香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。

警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。

#香港 #加密货币 #诈骗集团
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阿联酋央行初步批准AED稳定币：若全面获批，AE Coin可用于本地交易与支付

联酋央行（CBUAE）近日对AED Stablecoin授予了初步批准也就是原则性批准，标志着该公司在成为阿联酋首个受监管的迪拉姆稳定币发行者方面迈出了重要一步。

这一批准为阿联酋数字货币领域注入了新的动力，并推动该国朝着全球加密金融中心的目标迈进。

这一发展为未来的稳定币使用铺平了道路。

根据该框架，只有获得许可的迪拉姆稳定币才可用于支付。

这不仅缓解了此前由于阿联酋央行发布的加密货币监管框架而引发的对支付限制的担忧，同时也为未来的稳定币使用铺平了道路。

若获得全面批准，AED Stablecoin的AE Coin可以作为本地加密货币交易对，在交易所和去中心化平台上使用，商家也可以接受其作为支付手段。

#阿联酋 #加密货币
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泰国金融圈追捧比特币，加密货币发展将达到新高度

11 月 24 日，比特币创下 98,000 美元的历史新高，这要归功于围绕唐纳德·特朗普对数字货币的开放态度的积极浪潮。在比特币大涨的浪潮下，许多泰国金融业者非常看好加密货币，也更加期待一个更友好的金融监管环境，摒弃繁文缛节。

比特币正犹如新星正在冉冉升起，交易员们都在谈论其价格 #可能从 98000 美元 #飙升至令人眼花缭乱的 180000 美元的可能性。对比特币的乐观情绪源于对美联储明年大幅降息的希望，以及大资金机构投资者的大量兴趣。

Cryptomind 表示，如果特朗普推出对加密货币友好的政策，比特币和 USDT 和 USDC 等稳定币可能会引发看涨浪潮。然而，Peerapat强调了保持警惕的必要性，提醒投资者注意加密市场臭名昭著的波动和固有风险。

Ps:18万美？ 那现在上车还来得及？

#泰国 #加密货币
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柬埔寨开放加密货币了！

时间 ：12月26日
主体 ：柬埔寨国家银行（NBC）
内容 ：NBC已允许商业银行和支付机构提供涉及第1类加密资产的服务，例如有担保或稳定的加密货币。

一、新规定详解
机构资质 ：所有希望提供加密相关服务的商业银行或支付机构必须事先获得NBC的批准。

二、服务范围 ：
加密资产与法定货币兑换
账户间转移加密资产
提供托管服务

PS:好像前几天参议员说柬埔寨没有虚拟币的 🤣🤣

#柬埔寨 #加密货币
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国内报道 中国出台了新的外汇规则：旨在遏制跨境加密货币活动。银行现在必须监控和报告涉及数字资产的风险交易，包括追踪个人和机构的身份、资金来源和交易模式。

这些措施加强了中国本已严格的反加密货币政策，其中包括自 2019 年以来禁止加密货币交易。中国一直致力于减少采矿产生的能源消耗和温室气体排放，并禁止金融机构从事与数字资产相关的活动。

#加密货币
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国内新闻：中央公开提醒防范美国政府企图利用美元稳定币强化霸权 督促中国政府尽快推广自己的稳定币

近期，美国宣布将大力支持加密货币和加密资产的发展，并宣布将建立比特币国家战略储备。这一政策举措极大地激发了全球对数字货币的讨论和想象。数字货币是一种以数字形式存在的新型货币，基于密码学和分布式账本技术，具有去中心化、可追溯、不可篡改等特点，可用于交易和价值存储，包括法定数字货币和虚拟数字货币。它的快速发展不仅提供了新的货币形式和资产类别，也有可能对国际金融体系的重构产生重大影响。

因此，比特币的性质并不是一种真正的货币，而是一种风格奇特的金融资产，这种资产本身是具备投资价值的。比特币究竟是一种风险资产还是一种避险资产，市场上存在着较大争议。从比特币本身价格波动巨大而言，它更像是一种风险资产。但从比特币的价格走势在较大程度上与美元汇率走势反相关来看，它又像是一种能够对冲美元汇率波动的避险资产。

当前全球范围内数字货币有加密货币、稳定币与央行数字货币三种发展方向，各自有各自的优劣势、发展前景与应用方向 最好不要只押注一方 而是应该三管齐下同时下注 以最大程度获得数字货币数字资产发展的红利

中国官方媒体警告称，#美元稳定币可能会通过将全球信贷与虚拟经济联系起来，从而强化美元霸权，#并敦促中国推广自己的稳定币，#以提升人民币的国际地位。

#数字货币 #加密货币
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马来西亚与加密货币相关的电力盗窃案件，激增近 300%

据马来西亚能源巨头 Tenaga Nasional Berhad 称，自 2018 年以来，马来西亚与加密货币相关的电力盗窃案件激增近 300%，盗窃金额超过 7.22 亿美元。

#马来西亚 #加密货币
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英国政府要求全球所有加密货币公司为英国客户提供服务 必须报告详细的用户和交易数据

自 2026 年 1 月起，英国加密货币公司必须报告详细的用户和交易数据，否则将面临每位用户最高 300 英镑的罚款。

这些规则也适用于为英国客户提供服务的外国公司。

#英国 #加密货币
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币圈新闻 Coinbase遭黑！黑客洗币4250万美元还链上嘲讽，ZachXBT追踪曝光细节

知名加密货币调查员ZachXBT披露，近期Coinbase数据泄露事件的幕后黑客，通过Thorchain将价值约4250万美元的BTC兑换成ETH，并在链上留下挑衅性信息，行为极为嚣张。

据了解，这起事件中黑客利用贿赂手段渗透客服系统，窃取了近9.7万名用户的敏感资料。尽管黑客随后索要2000万美元赎金，Coinbase拒绝支付，并转而悬赏追踪黑客身份。

目前链上资金流向已被追踪，但黑客行踪依旧成谜。ZachXBT的调查仍在持续。

PS：黑客在公链上留下了一个YouTube视频链接，态度极其嚣张🤡🤡🤡

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加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面

泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。

案件概况：诈骗平台名称：“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台）

主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢

平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动”

洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。

其中涉案嫌犯苏帕功作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务：

他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢；

所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包；

警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。

法律进展：被捕时间：2025年5月29日

指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪）

嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。

此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。

在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

#泰国 #加密货币
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某加密投资者使用在抖音上购买的冷钱包，价值5000万元资产一夜被盗

投资者购买冷钱包必须通过官方正规渠道，网络上所谓「全新未拆封」、「特价秒杀」的冷钱包 99% 是假的，很可能被动过手脚。

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不要过于相信谷歌的安全机制 研究人员在Google Play 中发现22款针对加密货币用户的钓鱼应用 冒充知名应用并诱导用户输入钱包助记词或恢复密钥

目前多数恶意应用已经被研究人员举报下架，谷歌也在通过安全机制自动清除用户安装的这些应用。

#Google #加密货币
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美国特勤局查获了历史上资金最大规模的加密货币 ，随后美国政府的加密钱包 又收到了2.253 亿美元

据官员称，没收的资金与“复杂的洗钱网络”有关 这标志着联邦执法部门打击非法加密活动的一个重要里程碑

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印度维持对加密货币交易征税 30% 的决定 ，只计算利润不支持将损失和各种交易费用纳入抵扣

如果没有按照要求进行申报加密货币收益，则被发现后会按照 60% 的征税比例进行惩罚性征税。

#印度 #加密货币
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孙宇晨波场借壳上市！特朗普家族资本助力，1亿美元TRX注入美股壳公司

加密货币平台波场（Tron）正式宣布通过与纳斯达克上市公司 SRM Entertainment 达成反向并购协议，借壳登陆美国资本市场。交易完成后，SRM 将更名为 Tron Inc.，波场创始人孙宇晨将以顾问身份参与公司运营。

交易细节曝光，据公开文件，Tron 将向上市公司注资 1亿美元 购买 TRX（波场币），并附带认股权证，未来可将总资产投入提升至 2.1亿美元。这些加密资产将计入上市公司资产负债表，形成类似 MicroStrategy 模式的“加密金库”架构。

此外，孙宇晨的父亲孙伟可（Weike Sun）预计将出任 Tron Inc. 董事会主席。

借壳上市路径与政治色彩，本次交易由纽约投行 Dominari Securities 主导操盘，其控股公司 Dominari Holdings 董事会成员中曾包括小唐纳德·特朗普与埃里克·特朗普，引发外界对孙宇晨与特朗普阵营关系的关注。

分析指出，Tron 此举绕过传统IPO流程，利用美股壳资源实现快速上市，同时强化其在美国市场的合法合规形象。

TRX 价格与股价双双暴涨，消息公布后，SRM Entertainment 股价一度暴涨超 300%，而 TRX 代币也应声上涨近 4%，市场情绪显著提振。

孙宇晨回应 SEC 指控

尽管 Tron 及孙宇晨本人仍处于美国证券交易委员会（SEC）2023年提起的未注册证券销售与市场操控案的调查之中，但目前案件处于中止阶段。孙宇晨此前表示，愿意通过公开渠道接受监管审查。

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