Telegram在印度面临被关闭

在创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫被捕后，印度政府对Telegram也展开调查，指控其参与犯罪活动，如果调查结果属实，印度政府或决定关闭Telegram。

据媒体报道，尽管印度政府对Telegram的调查结果暂未公布，但印度政府又增加了多项指控和新调查，其中包括两起“股价操纵和敲诈勒索”严重案件，如果指控成立，Telegram在印度可能会面临禁令或关闭。

值得一提的是，Telegram在印度拥有约1.04亿用户。

#telegram #印度
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印度狗推牌面满满！印度空军飞机接回首批近300名电诈人员

泰国来兴府湄索国际机场迎来了印度政府派出的C-17空军飞机，旨在前来接回283名该国公民。据了解，其中有266名男性、17名女性，均是邻国缅甸妙瓦底地区电信诈骗人员，在被缅甸BGF军队扫荡后送至泰国一侧。

#印度 #电诈人员
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549名印度推推被遣送回国

近日，印度政府成功解救549名被虚假工作欺骗并被迫从事网络诈骗的印度公民。

这些印度人分两批乘坐军用飞机回国，周一有 266 人，周二有 283 人。其中许多人被贩卖到缅甸、泰国、柬埔寨和老挝的诈骗中心。

根据印度网络犯罪协调中心（I4C）的数据，针对印度的网络犯罪约 45% 来自东南亚地区，主要是柬埔寨、缅甸和老挝。

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柬埔寨：印度大使：携手打击电诈、开通两国直航

据柬媒消息：4月10日，柬埔寨外交与国际合作部发布新闻通告称，印度驻柬新任大使巴维通·万拉瓦纳对柬方在打击跨国电信诈骗及协助受害者方面展现出的高度配合与合作精神表示赞赏。

4月9日，巴维通大使对柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长巴速坤进行礼节性拜会。会谈中，双方回顾了两国长期以来的友好关系，并重申致力于在多个领域深化合作的共同意愿。

巴维通大使表示：印度高度重视与柬埔寨在安全与执法领域的协作，特别感谢柬方在打击跨国电信诈骗行动中所发挥的关键作用，尤其是在受害者识别与援助方面所展现出的成效与人道精神。

在人文和旅游交流方面，双方对即将于2024年6月开通的金边至新德里直航航线表示欢迎

#柬埔寨 #印度
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印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比

印度德里警方6月20日表示：近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。

第一案：假投资App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱
德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。

受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同时与中国操控方保持联系，后者通过Telegram渠道遥控指挥。

警方调查发现：两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。

第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网
在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。

案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。

随后，嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。

调查还发现：这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。

警方指出：两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。

目前，5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。

德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。

#印度 #网络诈骗
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印度维持对加密货币交易征税 30% 的决定 ，只计算利润不支持将损失和各种交易费用纳入抵扣

如果没有按照要求进行申报加密货币收益，则被发现后会按照 60% 的征税比例进行惩罚性征税。

#印度 #加密货币
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印度每月因柬埔寨诈骗损失100亿

据印媒报：每个月印度因网络诈骗造成的损失约为100亿卢比， 其中多数来自柬埔寨和缅甸等东南亚国家的电诈园区。

印度内政部称这些电诈园区由中国团队控制，印度人在其中被迫开展诈骗活动。

一位柬埔寨高级政府官员告诉《印度快报》，柬埔寨高级官员最近在德里与印度政府会面，讨论了一项行动计划。柬埔寨官员请求印度政府提供该国境内这些诈骗中心的确切地理坐标，以便他们采取行动。

“在情报机构的协助和获救人员的证词下，印度政府已在柬埔寨发现了至少45个此类诈骗窝点，在老挝发现了5个，在缅甸发现了1个。“

《印度快报》此前报道称，超过5000名印度人被困在柬埔寨，他们被强行扣留被迫进行网络诈骗。

#柬埔寨 #印度
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印度破获中资电诈洗钱网络 8人落网，通过Telegram协助中国诈骗团伙洗钱转币

印度警方近日破获一起跨国网络诈骗洗钱案件，涉案人员通过 Telegram 应用配合中国电诈集团，将诈骗所得转换为虚拟货币后转移至境外。警方已逮捕8名嫌犯，并查扣大量涉案物品。

据勒克瑙警方通报，7月15日，网络警察突袭多个涉案地点，查获现金17.5万卢比、12部手机、13张银行卡、2本银行存折与3本支票簿，8名嫌疑人当场落网。

办案警官 Kamlesh Dixit 表示，这伙人是中国诈骗集团在印度的“地面操作员”，专门协助将电诈资金通过本地银行账户洗钱，并最终转换为加密货币 USDT（泰达币），汇往中国境内的钱包地址。

警方透露，嫌疑人通过 Telegram 频道（如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”）接收上级指令，常以“线上炒币”“虚拟逮捕”“任务卡刷单”及“居家工作”等名义设套，诱骗受害者转账。

这些“地推分子”会以“帮忙办卡赚钱”为由，招募经济条件较差的民众开设银行账户，再将卡号、密码等信息发送给上级控制人。一旦诈骗资金到账，他们会立即取现，防止账户被冻结。

警方表示，8人均为勒克瑙居民，目前已依照《BNS新刑法》第317(2)、318(4)、61(2)(B)条款及《信息技术法》第66C条立案调查。

办案官员表示，接下来将继续追查背后隐藏的跨境操控人员，以及资金流向与虚拟货币钱包背后的操盘黑手。

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