香港破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元

经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元

这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动

#香港 #加密货币 #跨境洗钱
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香港警方瓦解跨国赌博集团本港分部

警方瓦解一个跨国网上赌博集团本港分部，拘捕四人，又发现集团在暑假期间利诱学生，开设傀儡户口洗黑钱。

行动检获80多部电话、200多张电话卡等。黄大仙警区早前发现，一个具规模的网上赌博网站在本港非法运作，周六在荃湾一栋大厦，拘捕三男一女集团骨干成员。

警方指，涉案网上赌博网站总部在马来西亚，主要以东南亚地区为目标顾客，本港有营运中心24小时运作，由本地黑社会操控，负责充值、出钱等，估计运作约半年，已收取逾六亿港元赌注。

黄大仙警区科技及财富罪案队督察岑景康表示∶「他们通过社交平台、短讯及手机应用程式主动宣传，并提供引诱优惠。如新会员注册优惠，真钱入、加密货币出等噱头，吸引赌客。」

警方又发现涉案集团派人到校园，利诱学生开设银行户口，再卖出户口用作洗黑钱，形容情况令人担忧。

黄大仙警区重案组高级督察麦宁峰称∶「我们发现一名17岁中五学生，在他身上找到四张不属他的银行卡。经调查后，发觉该名学生受黑社会成员唆摆，以几千港元开设并售出自己的户口。更严重的是，那名学生更叫同校同学一齐卖户口，以收取近千元介绍费。这名学生很有机会面对串谋洗黑钱罪更严重的指控。」

警方重申，参与网上赌博亦属违法，违者可判罚款一万元及监禁三个月。

#香港 #赌博集团
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香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元

香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。

警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。

#香港 #加密货币 #诈骗集团
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太牛了 香港两未成年学生被捕，担任境外诈骗集团骨干，骗12长者逾百万元

警方于9月23日及24日以“以欺骗手段取得财产”罪，拘捕两名诈骗团伙骨干，他们仅仅是分别15岁及16岁的男女学生，加入“搵快钱”群组后遭诈骗集团利用，涉嫌与12宗在今年7至8月发生、针对退休长者的“猜猜我是谁”电话骗案有关，涉款约110万元。

新界南总区重案组总督察卢自力表示，受害人介乎69至91岁。案中骗徒手法一如以往，均为随机致电，向长者假扮儿女或亲友，讹称涉及刑事案需要“保释金”。受害人往往因为担心家人安全，答应缴付保释金，其后另一骗徒则假扮朋友上门收钱。事后受害人联络家人，继而发现受骗报案。

12宗骗案里，有长者被“呃完又呃”，遭骗徒上门再次收钱。消息指，其中一案发生于8月20日，一名80岁妇人接获骗徒来电，声称其儿子被捕并要求10万元保释金。妇人提交约6.6万元后，骗徒再要求更多保释金，受害人遂回家提取金器打算溶金。由于金行职员觉得可疑，遂协助报案揭发案情。

警方经深入调查，锁定两人并将他们拘捕。他们互不相识，在社交媒体接触一些“搵快钱”群组，随后被诈骗集团操控，上门向受害人收钱，每次收取500至1000元报酬，正追查集团主脑及骨干。警方表示，案发时间正值暑假，叮嘱广大青少年切勿因一时贪念铤而走险；家长亦应积极与子女沟通，灌输正确价值观，以免误入歧途。

#香港 #境外诈骗
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香港端了一个海外AI盘，涉案3.6亿港元，堪称港版“KK园区”

12月28日，香港警方成功侦破一个大规模的网恋诈骗集团。该犯罪集团在九龙红磡的一处工厦秘密运作，专门针对港人以及来自泰国、马来西亚、新加坡、台湾和印度的受害者，涉及骗款高达3.6亿港元。不少媒体将此案形容为——香港版的缅甸诈骗基地“KK园区”。

警方经过数月的深入调查，在掌握充分证据后，于凌晨时分展开突袭行动，突击搜查了该诈骗集团的核心据点。行动中，警方逮捕了27名犯罪嫌疑人，其中包括主脑人物、数名关键技术人员以及6名大学生。令人震惊的是，这些大学生多为主修数码媒体的毕业生，负责技术支持和诈骗平台的开发。他们利用AI技术与海外骗徒合作，建立虚假的加密货币投资平台。

该诈骗集团的运作手法精密，堪称“流水线作业”。嫌犯利用AI和深度伪造技术（Deepfake），在社交媒体上冒充年轻貌美的女性，通过视像对话骗取受害者的信任。在确立“网恋关系”后，犯罪集团进一步引导受害者投资他们搭建的虚假加密货币平台。这些平台表面上看似专业可信，实际上资金进入平台后便被迅速转移至犯罪集团的账户。

警方透露，该诈骗集团的目标群体并不限于香港人，甚至将受害者的范围扩大到东南亚各国。根据初步统计，受害者中包括大量单身人士和投资新手，他们深信诈骗集团所构造的“甜蜜爱情”和“快速致富”假象。

据警方初步调查，这个诈骗集团的主脑是经验丰富的电信诈骗老手，疑似与东南亚诈骗网络有联系。为了吸引技术型人才，该集团以高薪诱惑刚毕业的大学生加入，并对他们进行所谓“专业培训”，指导他们如何伪装身份并实施诈骗。

此外，警方透露，这个诈骗集团已经运作近一年，积累了上百起诈骗案例。然而，由于不少受害者出于羞耻或恐惧而选择沉默，许多案件未能及时曝光，给犯罪集团以继续作案的机会。

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香港人被诱骗至缅甸遭虐待，香港保安局成功营救

香港保安局局长邓炳强确认，1月16日，再有一名被骗至东南亚的港人被安全营救回港。该名港人曾被禁锢在缅甸园区，遭遇长时间工作及虐待。与此同时，一名32岁女子涉嫌诱骗两名女子到缅甸从事诈骗工作，被控串谋诈骗，在沙田裁判法院提堂。

据警方调查，这名受害港人去年通过网络招聘被骗至泰国，随后被带到缅甸园区，园区内有持长枪巡逻人员。他被强迫从事诈骗工作，每天长达17小时，并多次因未达骗款目标遭毒打。警方表示，目前仍有11名港人被禁锢于东南亚，营救行动正在进行中。

与此同时，被控诱骗他人到缅甸的32岁女子，被指利用免费旅游和高报酬诱骗受害人，家属还被勒索赎金。控方认为案件性质严重，反对被告保释，案件押至3月13日再讯。

#香港 #缅甸
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