近期台湾警方破获一起，台湾本土诈骗集团以境外公司名义在网络推出各种方案吸引民众投资外汇，实际上大举吸金，受骗人数达百人、违法吸金金额逾10亿元 警方捣破诈骗集团大本营和窝点时，逮捕了41人，更在塞满现金的保险柜中搜出7300多万元。38岁李姓男子推出以30万兀为一单位的“优存方案”、“固定配息”等投资方案，透过举办说明会、社媒发文等方式宣传，号称会有5至7%获利，招揽民众抱钱上门投资外汇。实际上根本没有从事任何投资事业，钱到手后立即转走，初步掌握受骗投资人数超过百人。

警方打开李男位于台北总公司的保险柜时，只见一叠叠现钞整齐摆放，把保险柜塞得满满，共7300余万元，还有4500美元；此外，警方还查扣进口轿车4辆、手机、笔电、存折、客户资料、绩效黑板、绩效海报等证物。

只要下属成员表现良好，公司还招待海外旅游，今年初才刚去越南，8月则去新加坡。近期9月预备前往泰国清莱，主嫌李男等41人全数落网，全案依违反银行法、洗钱防制法、证券交易法、刑法诈欺罪等案将所有嫌犯移送台南地方检察署侦办。

#台湾 #诈骗集团
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香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元

香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。

警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。

#香港 #加密货币 #诈骗集团
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2024/11/15日  据缅媒公布 

一名36岁 印度籍男子 被拐骗到 妙瓦底，并强迫在诈骗公司上班，该男子拒绝从事诈骗工作，被诈骗集团关押殴打，该诈骗公司总共关押着70名左右 #印度Telangana 和其它地区印度籍公民，最终该男子电话联系到家人，家人向印度政府求助，引起印度政府重视。

图，被拐骗到缅甸克伦邦，妙瓦底的印度籍男子。 

#妙瓦底 #诈骗集团 #印度籍男子
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诈团虐杀又一例！台男赴柬赚快钱，不到1个月惨死异乡

据台媒报道，高雄地检署近日起诉一富二代诈骗集团，涉案成员包括多名家境优渥的主嫌与律师军师，透过车手与柬埔寨机房诈骗短短三个月获利逾4亿元。

此集团为强化运作，要求成员签本票防止「黑吃黑」，并残暴处罚违规者。 2024年1月，车手邱男被送至柬埔寨机房工作，却在一个月内惨死异乡，遗体相验显示死于酷刑。

邱男死因引发关注，据称因遭怀疑私吞赃款被「团长」虐杀，甚至有殴打影片在群组中公开。家属辗转将骨灰带回台湾，对死亡过程充满疑问，但基于诈团势力庞大不敢声张。另有其他成员透露，诈团常以高薪诱惑新人，实则薪资遭扣，甚至被迫签下巨额本票，沦为工具人或出境还债。

此集团幕后金主与律师军师生活奢靡，却将风险推给底层成员，车手月薪仅4至7万元，多数无法领到，甚至负债累累。专家指出，诈团透过细致分工与恐怖管理掌控人员，若怀疑内部有异则施暴甚至「执行」，犹如犯罪企业。

#诈骗集团
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掸邦东部大其力市地方武装民团组织 保护中国籍诈骗犯罪集团进行诈骗等非法活动

2024年12月8日 据缅媒报道 掸邦东部 #大其力 市 လွယ်စတုံ 村附近 ，缅军旗下နာတလိ 民团给泰国公民和中国公民做保护伞，开设诈骗公司，非法赌博场所，非法贩卖毒品等行业。

#掸邦 #诈骗集团
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昨日俄罗斯突袭了一个诈骗盘口，盘总落网

俄罗斯联邦安全局昨日突袭了一个呼叫中心，该中心诈骗了包括欧盟在内的 50 个国家的 10 万人。

联邦安全局称：这些呼叫中心是一个国际有组织犯罪团伙，该犯罪团伙以投资交易为幌子，对欧盟、英国、加拿大、巴西、印度、日本等国公民进行大规模诈骗。

其非法活动的收入每天高达 100 万美元。
据悉，该盘口背后大股东之一为 格鲁吉亚前国防部长，据说他目前躲在伦敦。

联邦安全局称已逮捕 11 名管理人员和大量员工，其中包括一名以色列裔乌克兰公民，此人是该公司负责人之一。

#俄罗斯 #诈骗集团
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中国224人、印尼18人！大马警方打击40个诈骗集团的中心基地

警方于上月25日至本月6日在全国取缔40个诈骗集团的呼叫中心基地，共逮捕426名各国籍嫌犯，当中年龄最小者仅16岁。

这些诈骗集团，分别以投资骗局、打工骗局、网络赌博、电商买卖骗局、爱情骗局、捐款骗局，以及推广及宣传色情视频来诈财，他们的目标涉及至少9个国家的人民。

武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说，警方这期间在全国各地展开63项特别行动，瓦解诈骗集团设下的呼叫中心基地，共逮捕331男子和95女子，嫌犯的年龄介于16岁至55岁。

他召开记者会透露，其中146名嫌犯是本地人，其余分别来自泰国（21人）、中国（224人）、印尼（18人）、尼日利亚（5人）、巴基斯坦（3人）、津巴布韦（2人）、乌克兰（2人）、肯尼亚（1人）、塔吉克斯坦（1人）、中国台湾（1人）、几内亚（1人）和叙利亚（1人）。

他透露，被捣毁的呼叫中心基地，不仅诈骗本地人，还诈骗美国、中国、日本、印度、中美洲岛国千里达及托巴哥、印尼、泰国和越南等国家的人民。

“#落网嫌犯分别为集团经理、主管、客服员、广告员、负责财务以及电脑技术员等；其中261名嫌犯已被控。”

#马来西亚 #诈骗集团
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缅北果敢电诈集团明国平等39人，被依法提起公诉

今天浙江省温州市人民检察院获悉，2024年12月30日，浙江省温州市人民检察院经依法审查，对长期盘踞 #缅北果敢，依托武装力量，大肆实施针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪的明家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员
#明国平（缅甸名MG MYIN SHAUNT PHYIN）、
明珍珍（缅甸名MA THIRI MAUNG）、
明菊兰（缅甸名MYIN SHUT LAN）、
毕会军（缅甸名YAN SONE HWAR）、
周卫昌（缅甸名KYO LOUK HLAN）、
罗家良（缅甸名LUO JIA LIANG）
等39人，根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以涉嫌诈骗罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、组织卖淫罪等向温州市中级人民法院提起公诉。

#缅甸 #诈骗集团
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诈骗团伙头目大部分是中国人 将彻底扫荡苗瓦底诈骗集团

中国公安部部长助理刘忠义率领代表团抵达泰国达府湄索机场，实地考察泰缅边境的诈骗犯罪情况，并誓言全力打击活跃在缅甸妙瓦底地区的跨国诈骗集团。

代表团在泰缅边境视察期间，从泰国达府湄索县远眺缅甸妙瓦底“New City水沟谷经济区”及臭名昭著的KK园区。刘忠义在考察中直言，KK园区已成为全球知名的诈骗窝点，中方愿与泰方加强合作，持续推进打击行动，铲除这一犯罪根源。

随后，刘忠义率15名高级官员与泰国网络警察局举行高层会议，重点讨论如何打击盘踞在妙瓦底的电信诈骗团伙。根据警方调查，已有36个诈骗集团被锁定，涉及成员超过10万人，其中半数以上为中国公民，犯罪组织的核心头目也多为中国人。警方透露，这些诈骗园区以高薪诱骗受害者进入后，实施拘禁、虐待，甚至导致部分受害者丧命。

本次会议前，中国、泰国、缅甸等六国已达成多项合作协议，并在打击妙瓦底诈骗集团方面展开联合行动。区域执法合作平台已初见成效，不仅遏制了电信诈骗犯罪的蔓延，还对枪支弹药走私等跨境犯罪形成有力震慑，为维护区域安全稳定发挥了重要作用。

中国公安部表示，未来将进一步深化与泰、缅等国的合作，强化执法联动，坚决扫荡妙瓦底的诈骗网络，切实保护各国公民的生命财产安全。

#妙瓦底 #诈骗集团
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印度驻老挝大使馆 从金三角特区一家电诈公司解救出67人 至今已有924人获救

近日印度驻老挝大使馆官员向媒体透露，使馆已在老挝波乔省东鹏县的金三角经济特区成功解救了67名遭受人口贩卖的印度青年。这些青年原本被告知将从事IT和信息行业，但抵达后却被强迫参与诈骗活动，遭受非人待遇。被骗至金三角，沦为诈骗工具据印度大使馆官员介绍，这些青年最初从泰国被诱骗至老挝，随后被送往金三角经济特区。

他们被锁在房间里，禁止离开，且未获得任何工资，身心遭受严重折磨。一名官员表示：“他们被骗了，原本以为是合法工作，结果却陷入了诈骗陷阱。”

印度大使馆积极行动，已协助924名公民自2022年以来，印度驻老挝大使馆已协助924名印度公民脱离困境。其中，许多人被迫在金三角经济特区从事加密货币诈骗、网络诈骗等活动，甚至被扣为人质，送往老挝各地的采矿项目、木材厂等充当黑工。

2024年，遣返印度的公民数量创下历史新高，截至目前已有857名印度公民安全回国，其中包括67名青少年。金三角诈骗问题依然严峻尽管老挝当局近年来加大了对金三角经济特区电信诈骗的打击力度，但问题依然存在。

2022年至2024年，专项小组共查处了306家涉嫌电信诈骗的经营单位，并勒令其转为线上赌场。然而，部分商家仍在从事诈骗活动，甚至通过经纪人以300-500元人民币的“介绍费”招募聊天室工作人员。

如何寻求帮助？印度驻老挝大使馆提醒，任何需要离开诈骗中心的外国公民，可向其国家驻老挝大使馆求助。使馆将与金三角经济特区官员协调，协助公民安全离开。此外，波乔省官员也表示，受害者可向特区内的警察或区议会寻求帮助。

#老挝 #诈骗集团
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