Анализ и блокировка двух лжебирж inkognito .cash и pulsnode .com

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Скам #Лжебиржа #InkognitoCash #PulseNode #AML #Блокировка #Список #ЦБРФ

На канале КриптодетективЪ добавлено новое видео - Блокировка мошеннической биржи Pulse Node.

Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги.

Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом заморозки счета по антиотмывочному законодательству. Проанализированы атрибуты адреса в Arkham и Token Scope (обороты средств). Исследованы транзакции и выводы на биржи/обменники в Arkham Tracer.

Выявлен крупный консолидирующий адрес мошенников и отображены обороты по нему. Направлено уведомление в ЦБ России для включения в список нелегалов.

https://rutube.ru/video/15a276cbf3e230811230fcd1eb0402ca/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239065

https://dzen.ru/video/watch/68f645ff6bb2167d9ecb4dd8

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Канал #Криптобиржа #PulseNode #Скам #Мошенничество #Блокировка