🤨 Кстати о #Туркистонбанк: В данное время расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которые в 2013 году за решение вопроса об изменении меры пресечения должностных лиц ЧАКБ «Туркистон банк», путём обмана и злоупотребления доверием получили 300 тыс. долларов.
🔍Подробнее на: http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/fgdfgdfg23423423/
🔍Подробнее на: http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/fgdfgdfg23423423/
За день наторговали акциями банка на 61 млрд.сумов
🏛 Кстати, вчера на РФБ «Тошкент» состоялись семь сделок с простыми акциями ЧАБ «#Трастбанк» на 61,0 млрд. сумов. Биржевая цена за 1 акцию банка составила 1359,52 сумов при номинале в 1000 сумов.
Крупной по объему была также сделка с простыми акциями ЧАКБ «#Туркистонбанк» на 3,42 млрд.сумов. Сделка прошла по номиналу акции – 1000 сумов.
Всего на фондовой бирже вчера прошли 23 транзакции.
🔍См итоги биржевых торгов
🏛 Кстати, вчера на РФБ «Тошкент» состоялись семь сделок с простыми акциями ЧАБ «#Трастбанк» на 61,0 млрд. сумов. Биржевая цена за 1 акцию банка составила 1359,52 сумов при номинале в 1000 сумов.
Крупной по объему была также сделка с простыми акциями ЧАКБ «#Туркистонбанк» на 3,42 млрд.сумов. Сделка прошла по номиналу акции – 1000 сумов.
Всего на фондовой бирже вчера прошли 23 транзакции.
🔍См итоги биржевых торгов
👤💼 Мухитдинов Аваз Абдурасулович 10 февраля был назначен председателем правления ЧАКБ «Туркистон»
До этого c 14.12.2020г. Мухитдинов, будучи зампредом правления банка, временно исполнял обязанности руководителя банка (ранее он занимал должность зампреда Универсалбанк). До него с мая 2020 года исполняющим обязанности председателя был Ҳотамов Илҳом Ўктамович (его предшественником в качестве вр.и.о. несколько месяцев был Нурмуратов Сиёвуш Хайдарович).
🔍 См опубликованные сущфакты, годовые и квартальные отчёты, а также биржевые цены на акции #Туркистонбанк
До этого c 14.12.2020г. Мухитдинов, будучи зампредом правления банка, временно исполнял обязанности руководителя банка (ранее он занимал должность зампреда Универсалбанк). До него с мая 2020 года исполняющим обязанности председателя был Ҳотамов Илҳом Ўктамович (его предшественником в качестве вр.и.о. несколько месяцев был Нурмуратов Сиёвуш Хайдарович).
🔍 См опубликованные сущфакты, годовые и квартальные отчёты, а также биржевые цены на акции #Туркистонбанк
Трастбанк стал самым дорогим банком по капитализации в Узбекистане
Текущая капитализация листинговых коммерческих банков:
1. #Трастбанк – 4,17 трлн. сум (11600,0/1000,0*);
2. #ПСБ – 3,17 трлн. сум (13,0/19,0);
3. #Ипотекабанк – 3,14 трлн. сум (1,05/1,0);
4. #Агробанк – 3,05 трлн. см (636,0/1168,0);
5. #Микрокредитбанк – 2,20 трлн. сум (котировки нет);
6. #Туронбанк – 1,50 трлн. сум (котировки нет);
7. #ИпакЙули – 1,30 трлн. сум (24,5/10,0);
8. #QQB – 1,10 трлн. сум (71,0/119,25);
9. #Алокабанк – 957,52 млрд. сум (котировки нет);
10. #OFB – 903,44 трлн. сум (котировки нет);
11. #Хамкорбанк – 776,64 млрд. сум (36,0/5,0);
12. #Капиталбанк – 376,04 млрд. сум (котировки нет);
13. #Универсалбанк – 180,12 млрд. сум (6004,0/5000,0);
14. #Савдогарбанк – 130,0 млрд. сум (100,0/100,0);
15. #Туркистонбанк – 117,49 млрд. сум (котировки нет);
16. #МададИнвестБанк – 100,0 млрд. сум (котировки нет);
17. #Равнакбанк – 100,0 млрд. сум (котировки нет).
*котировальная цена/номинальная стоимость простой акции банка (сум за 1 шт)
#РФБ #листинг
Текущая капитализация листинговых коммерческих банков:
1. #Трастбанк – 4,17 трлн. сум (11600,0/1000,0*);
2. #ПСБ – 3,17 трлн. сум (13,0/19,0);
3. #Ипотекабанк – 3,14 трлн. сум (1,05/1,0);
4. #Агробанк – 3,05 трлн. см (636,0/1168,0);
5. #Микрокредитбанк – 2,20 трлн. сум (котировки нет);
6. #Туронбанк – 1,50 трлн. сум (котировки нет);
7. #ИпакЙули – 1,30 трлн. сум (24,5/10,0);
8. #QQB – 1,10 трлн. сум (71,0/119,25);
9. #Алокабанк – 957,52 млрд. сум (котировки нет);
10. #OFB – 903,44 трлн. сум (котировки нет);
11. #Хамкорбанк – 776,64 млрд. сум (36,0/5,0);
12. #Капиталбанк – 376,04 млрд. сум (котировки нет);
13. #Универсалбанк – 180,12 млрд. сум (6004,0/5000,0);
14. #Савдогарбанк – 130,0 млрд. сум (100,0/100,0);
15. #Туркистонбанк – 117,49 млрд. сум (котировки нет);
16. #МададИнвестБанк – 100,0 млрд. сум (котировки нет);
17. #Равнакбанк – 100,0 млрд. сум (котировки нет).
*котировальная цена/номинальная стоимость простой акции банка (сум за 1 шт)
#РФБ #листинг
Количество листинговых компаний сократилось разом на 35 эмитентов
Из 43 листинговых компаний, несоответствующих условиям нахождения на рынке акций категории «Стандарт» биржевого котировального листа, правлением РФБ «Ташкент» принято решение:
➖перевести в категорию «Транзит» акции 8 АО, включая 6 банков;
➖произвести делистинг акций 35 АО, в связи с отказом данных АО перейти в категорию «Транзит», включая 1 банк.
#листинг #делистинг
#Ипотекабанк #Алокабанк #Савдогарбанк #Агробанк #Равнакбанк #Туркистонбанк #МададИнвестБанк
Из 43 листинговых компаний, несоответствующих условиям нахождения на рынке акций категории «Стандарт» биржевого котировального листа, правлением РФБ «Ташкент» принято решение:
➖перевести в категорию «Транзит» акции 8 АО, включая 6 банков;
➖произвести делистинг акций 35 АО, в связи с отказом данных АО перейти в категорию «Транзит», включая 1 банк.
#листинг #делистинг
#Ипотекабанк #Алокабанк #Савдогарбанк #Агробанк #Равнакбанк #Туркистонбанк #МададИнвестБанк
«Встать, суд идёт!»
Информация о судебных разбирательствах некоторых госорганов и коммерческих организаций, включая ЦД, РФБ, банков и страховщиков. К примеру, АО «Toshkent yog'-moy kombinati» может быть объявлен банкротом
#Суд #Тошкентёгмой TYMK
#РФБ #ЦД #ГАЖК #НавоиАзот #Народныйбанк #Туркистонбанк #УзБат #Узбектелеком
Информация о судебных разбирательствах некоторых госорганов и коммерческих организаций, включая ЦД, РФБ, банков и страховщиков. К примеру, АО «Toshkent yog'-moy kombinati» может быть объявлен банкротом
#Суд #Тошкентёгмой TYMK
#РФБ #ЦД #ГАЖК #НавоиАзот #Народныйбанк #Туркистонбанк #УзБат #Узбектелеком
На годовом общем собрании акционеров ЧАКБ «Туркистон», проведённом 24.06.2022г. (кворум - 60,62%):
▪️оставлена нераспределённой чистая прибыль Банка за 2021 год в размере 2,4 млрд сумов;
▪️утверждено ООО «PKF Mak Alyans» (быв «MAK Alyans Audit») для проведения обязательного аудита деятельности Банка, с предельным размером оплаты услуг в 287,5 млн сумов;
▪️утверждена новая организационная структура Банка;
▪️прекращена деятельность ревизионной комиссии Банка;
▪️утверждены суммы ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета Банка (согласно приложению к протоколу ОСА);
▪️утверждены в новой редакции положения о наблюдательном совете и о исполнительном органе Банка;
▪️продлены до следующего годового ОСА полномочия Жумагалдиева Мухиддина Мухаммаджановича в должности председателя правления Банка;
▪️одобрено поэтапное списание в расходы Банка в течение 5 лет проблемных кредитов на 8,95 млрд сумов (согласно приложению к протоколу ОСА).
Также на ОСА оставлен без изменения состав наблюдательного совета Банка, в который входят:
➖Мирзакаримов Анвар Тўлқинович – замдиректора ИП ООО «Steel Technology» (ИНН: 302085644, единственный участник - иностранная компания «Gor Investment Limited») ;
➖Ўринбоев Шухрат Шермахамадович – советник председателя Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ);
➖Разаков Сергей Владимирович – менеджер ООО «Софт Клуб Центр разработки» (#Беларусь);
➖Сирожиддинов Шохидиёр Илёс ўғли – директор ООО «Macrotrend» (ИНН: 305710046, создано в августе 2018 г., в Ташкенте, участниками равными долями являются Реджепов Шовкат Бахтиярович и Абдуллаев Акбархўжа Алохўжа ўғли);
➖Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич – директор ООО «Naymon Invest Consulting» (ИНН: 300018664, участниками равными долями являются Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич и Миронов Евгений Эдуардович, который также является владельцем 85% доли в ООО «TAT-Reestr»).
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты Банка
#Туркистонбанк #SteelTechnology #GorInvestment
#PKF_Mak_Alyans #УзРВБ
▪️оставлена нераспределённой чистая прибыль Банка за 2021 год в размере 2,4 млрд сумов;
▪️утверждено ООО «PKF Mak Alyans» (быв «MAK Alyans Audit») для проведения обязательного аудита деятельности Банка, с предельным размером оплаты услуг в 287,5 млн сумов;
▪️утверждена новая организационная структура Банка;
▪️прекращена деятельность ревизионной комиссии Банка;
▪️утверждены суммы ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета Банка (согласно приложению к протоколу ОСА);
▪️утверждены в новой редакции положения о наблюдательном совете и о исполнительном органе Банка;
▪️продлены до следующего годового ОСА полномочия Жумагалдиева Мухиддина Мухаммаджановича в должности председателя правления Банка;
▪️одобрено поэтапное списание в расходы Банка в течение 5 лет проблемных кредитов на 8,95 млрд сумов (согласно приложению к протоколу ОСА).
Также на ОСА оставлен без изменения состав наблюдательного совета Банка, в который входят:
➖Мирзакаримов Анвар Тўлқинович – замдиректора ИП ООО «Steel Technology» (ИНН: 302085644, единственный участник - иностранная компания «Gor Investment Limited») ;
➖Ўринбоев Шухрат Шермахамадович – советник председателя Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ);
➖Разаков Сергей Владимирович – менеджер ООО «Софт Клуб Центр разработки» (#Беларусь);
➖Сирожиддинов Шохидиёр Илёс ўғли – директор ООО «Macrotrend» (ИНН: 305710046, создано в августе 2018 г., в Ташкенте, участниками равными долями являются Реджепов Шовкат Бахтиярович и Абдуллаев Акбархўжа Алохўжа ўғли);
➖Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич – директор ООО «Naymon Invest Consulting» (ИНН: 300018664, участниками равными долями являются Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич и Миронов Евгений Эдуардович, который также является владельцем 85% доли в ООО «TAT-Reestr»).
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты Банка
#Туркистонбанк #SteelTechnology #GorInvestment
#PKF_Mak_Alyans #УзРВБ
Не ровён час... успели ли инсайдеры воспользоваться ситуацией?!
Центробанк РУз отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у частных коммерческих банков «Туркистон» и «Hi-Tech Bank» за нарушение статей 54 и 77 Закона РУз «О банках и банковской деятельности», в частности:
➖отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банка;
➖понесение банком убытков в размерах, превышавших 50% его регулятивного капитала;
➖нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;
➖ведение бухгалтерского учёта с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банка и приводящими к нарушению отчётной информации;
➖неисполнение в установленный срок предписаний ЦБ об устранении грубых нарушений в деятельности банков;
➖повторное совершение грубых нарушений после наложения ЦБ штрафа за такие нарушения.
Полномочия по управлению банками, в том числе полномочия ОСА, наблюдательного совета и правления перешли к ликвидационной комиссии, состав которой утверждён Центробанком.
Центробанк сообщает, что возврат банковских вкладов населению будет осуществляться Фондом гарантирования вкладов граждан в банках (ФГВГБ) в порядке, установленном Законом РУз «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках».
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты ЧАКБ «Туркистон»
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты ЧАКБ «Hi-Tech Bank»
#Туркистонбанк #Хайтекбанк #лицензия #ФГВГБ
Центробанк РУз отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у частных коммерческих банков «Туркистон» и «Hi-Tech Bank» за нарушение статей 54 и 77 Закона РУз «О банках и банковской деятельности», в частности:
➖отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банка;
➖понесение банком убытков в размерах, превышавших 50% его регулятивного капитала;
➖нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;
➖ведение бухгалтерского учёта с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банка и приводящими к нарушению отчётной информации;
➖неисполнение в установленный срок предписаний ЦБ об устранении грубых нарушений в деятельности банков;
➖повторное совершение грубых нарушений после наложения ЦБ штрафа за такие нарушения.
Полномочия по управлению банками, в том числе полномочия ОСА, наблюдательного совета и правления перешли к ликвидационной комиссии, состав которой утверждён Центробанком.
Центробанк сообщает, что возврат банковских вкладов населению будет осуществляться Фондом гарантирования вкладов граждан в банках (ФГВГБ) в порядке, установленном Законом РУз «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках».
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты ЧАКБ «Туркистон»
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты ЧАКБ «Hi-Tech Bank»
#Туркистонбанк #Хайтекбанк #лицензия #ФГВГБ
📶 КорпИнфо 📰
Не ровён час... успели ли инсайдеры воспользоваться ситуацией?! Центробанк РУз отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у частных коммерческих банков «Туркистон» и «Hi-Tech Bank» за нарушение статей 54 и 77 Закона РУз «О банках и банковской…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Насколько гарантирована возвратность средств населения в банках?!
Около 60 граждан не могут получить порядка 57 млрд сумов, ранее переданных ликвидируемому Банку «Туркистон». Центробанк отказывается признавать эти средства вкладами?!
Согласно статье 3 Закона РУз «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках», объектом гарантирования не являются денежные средства:
➖во вкладах граждан в банках, по которым законодательством предусмотрен особый порядок гарантирования;
➖переданные гражданами банкам в доверительное управление;
➖находящиеся на счетах на предъявителя;
➖размещённые на счетах физ. лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юр. лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;
➖размещённые во вклады граждан в банках, заложенные под обеспечение обязательств перед данным банком либо третьими лицами;
➖размещённые в зарубежных филиалах банков.
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты Туркистонбанка
#Туркистонбанк #Лицензия #ЦБ #ФГВГБ #Прокуратура #Инсайд
Около 60 граждан не могут получить порядка 57 млрд сумов, ранее переданных ликвидируемому Банку «Туркистон». Центробанк отказывается признавать эти средства вкладами?!
Согласно статье 3 Закона РУз «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках», объектом гарантирования не являются денежные средства:
➖во вкладах граждан в банках, по которым законодательством предусмотрен особый порядок гарантирования;
➖переданные гражданами банкам в доверительное управление;
➖находящиеся на счетах на предъявителя;
➖размещённые на счетах физ. лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юр. лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;
➖размещённые во вклады граждан в банках, заложенные под обеспечение обязательств перед данным банком либо третьими лицами;
➖размещённые в зарубежных филиалах банков.
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты Туркистонбанка
#Туркистонбанк #Лицензия #ЦБ #ФГВГБ #Прокуратура #Инсайд
Акции Туркистонбанк исключены из биржевого котировального листа
РФБ «Тошкент» сообщает, что решение правления о делистинге акций было принято 10.03.2023г. в связи с признанием Частного акционерно-коммерческого банка «Туркистон» банкротом и возбуждением ликвидационного производства банка.
Напомним, что в октябре 2022 года Центробанк отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у банков «Туркистон» и «Hi-Tech» за нарушение статей 54 и 77 Закона РУз «О банках и банковской деятельности», в частности за:
➖отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банка;
➖наличие убытков в размерах, превышавших 50% его регулятивного капитала;
➖нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;
➖ведение бухгалтерского учёта с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банка и приводящими к нарушению отчётной информации;
➖неисполнение в установленный срок предписаний ЦБ об устранении грубых нарушений в деятельности банков;
➖повторное совершение грубых нарушений после наложения ЦБ штрафа за такие нарушения.
Согласно решению наблюдательного совета Фонда гарантирования вкладов граждан в банках (#ФГВГБ) от 18.11.2022г., было начато возмещение средств вкладчиков «Туркистонбанка» [#].
21 ноября 2022 года ФГВГБ объявил, что физические лица – вкладчики «Туркистонбанка» могут обращаться в «Кишлок курилиш банк», определенный в качестве банка-агента, по поводу своих депозитных средств. При этом вкладчики могут получить средства по своему желанию – в виде наличных, переводов на банковскую карту или открыть депозит в «Кишлок курилиш банк».
1 марта 2023 года Центробанк сообщил, что на основании решения Межрайонного экономического суда г. Ташкента от 15.02.2023г. о признании ЧАКБ «Туркистон» банкротом и соответствующего решения правления ЦБ ликвидационная комиссия банка прекратила свою деятельность, а суд назначил ликвидатором А. Кельдиева.
Согласно статье 181 Закона РУз «О неплатежеспособности» (от 12.04.2022г. №ЗРУ-763), отношения, возникающие при неспособности банка удовлетворить требования кредиторов, и особенности рассмотрения дел о неплатежеспособности банков устанавливаются законодательством. Процедуры судебной санации и внешнего управления в отношении банка не вводятся.
ЦБ и ФГВГБ являются лицами, участвующими в деле о неплатежеспособности банка.
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты Банка
#Туркистонбанк #Делистинг
#Лицензия #Банкрот #QQB
РФБ «Тошкент» сообщает, что решение правления о делистинге акций было принято 10.03.2023г. в связи с признанием Частного акционерно-коммерческого банка «Туркистон» банкротом и возбуждением ликвидационного производства банка.
Напомним, что в октябре 2022 года Центробанк отозвал лицензии на право осуществления банковской деятельности у банков «Туркистон» и «Hi-Tech» за нарушение статей 54 и 77 Закона РУз «О банках и банковской деятельности», в частности за:
➖отсутствие достаточных резервов против возможных убытков по активам банка;
➖наличие убытков в размерах, превышавших 50% его регулятивного капитала;
➖нарушение законных прав и интересов потребителей банковских услуг;
➖ведение бухгалтерского учёта с нарушениями, не позволяющими отразить реальное финансовое положение банка и приводящими к нарушению отчётной информации;
➖неисполнение в установленный срок предписаний ЦБ об устранении грубых нарушений в деятельности банков;
➖повторное совершение грубых нарушений после наложения ЦБ штрафа за такие нарушения.
Согласно решению наблюдательного совета Фонда гарантирования вкладов граждан в банках (#ФГВГБ) от 18.11.2022г., было начато возмещение средств вкладчиков «Туркистонбанка» [#].
21 ноября 2022 года ФГВГБ объявил, что физические лица – вкладчики «Туркистонбанка» могут обращаться в «Кишлок курилиш банк», определенный в качестве банка-агента, по поводу своих депозитных средств. При этом вкладчики могут получить средства по своему желанию – в виде наличных, переводов на банковскую карту или открыть депозит в «Кишлок курилиш банк».
1 марта 2023 года Центробанк сообщил, что на основании решения Межрайонного экономического суда г. Ташкента от 15.02.2023г. о признании ЧАКБ «Туркистон» банкротом и соответствующего решения правления ЦБ ликвидационная комиссия банка прекратила свою деятельность, а суд назначил ликвидатором А. Кельдиева.
Согласно статье 181 Закона РУз «О неплатежеспособности» (от 12.04.2022г. №ЗРУ-763), отношения, возникающие при неспособности банка удовлетворить требования кредиторов, и особенности рассмотрения дел о неплатежеспособности банков устанавливаются законодательством. Процедуры судебной санации и внешнего управления в отношении банка не вводятся.
ЦБ и ФГВГБ являются лицами, участвующими в деле о неплатежеспособности банка.
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты Банка
#Туркистонбанк #Делистинг
#Лицензия #Банкрот #QQB
Казнить нельзя, помиловать?
Центральный банк РУз возобновил лицензию ООО «Brio Group» на право осуществления деятельности платёжной организации.
Менее месяца назад, 18 октября, ЦБ сообщал, что соответствующая лицензия ООО «Brio Group» отозвана, ООО исключено из Реестра платёжных организаций.
В сентябре 2023 года ЦБ объявил, что ООО «Brio Group» открыло счёт в зарубежном банке и проводило операции через этот банковский счёт вопреки требованиям Закона РУз «О валютном регулировании», согласно которому резидентам — юр. лицам допускается открытие и использование счетов за пределами Узбекистана при наличии решений Президента или Правительства республики либо международных договоров, которыми предусмотрено открытие и цели использования счетов в валюте Узбекистана или иностранной валюте в банках за границей (ст. 12 Закона).
Также, относительно ограничений на трансграничные переводы денег для платежных организаций, ЦБ сообщил, что ООО «Brio Group» не раскрыло информацию о получателе и (или) отправителе, не приняло меры по выявлению международных денежных переводов данного типа, согласно требованиям пункта 31¹ Правил внутреннего контроля (рег. МЮ№3266 от 30.06.2020г.).
Напомним, что лицензия на право осуществления деятельности платёжной организации была выдана Центробанком в марте 2020 года. В июне 2020 года ООО «Brio Group» стало оператором системы электронных денег “OSON”.
#ЦБ #BrioGroup #Oson #Туркистонбанк #Лицензия
#ПлатёжныеОрганизации
Центральный банк РУз возобновил лицензию ООО «Brio Group» на право осуществления деятельности платёжной организации.
Менее месяца назад, 18 октября, ЦБ сообщал, что соответствующая лицензия ООО «Brio Group» отозвана, ООО исключено из Реестра платёжных организаций.
В сентябре 2023 года ЦБ объявил, что ООО «Brio Group» открыло счёт в зарубежном банке и проводило операции через этот банковский счёт вопреки требованиям Закона РУз «О валютном регулировании», согласно которому резидентам — юр. лицам допускается открытие и использование счетов за пределами Узбекистана при наличии решений Президента или Правительства республики либо международных договоров, которыми предусмотрено открытие и цели использования счетов в валюте Узбекистана или иностранной валюте в банках за границей (ст. 12 Закона).
Также, относительно ограничений на трансграничные переводы денег для платежных организаций, ЦБ сообщил, что ООО «Brio Group» не раскрыло информацию о получателе и (или) отправителе, не приняло меры по выявлению международных денежных переводов данного типа, согласно требованиям пункта 31¹ Правил внутреннего контроля (рег. МЮ№3266 от 30.06.2020г.).
Напомним, что лицензия на право осуществления деятельности платёжной организации была выдана Центробанком в марте 2020 года. В июне 2020 года ООО «Brio Group» стало оператором системы электронных денег “OSON”.
#ЦБ #BrioGroup #Oson #Туркистонбанк #Лицензия
#ПлатёжныеОрганизации