FinCEN Files-Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck
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Ein neues Datenleak zeigt, dass bei Geldwäschegeschäften in Russland innerhalb der Deutschen Bank alle Sicherheitssysteme versagt haben․ Auch Konzernchef Sewing gerät unter Druck․ Von Petra Blum․

Datenleak: Geldwäsche-Bekämpfung versagt international
#FinCENFiles #Geldwäsche

Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche․ Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen․

Kampf gegen Geldwäsche: Nationale Behörden überfordert
#Investigativ #FinCENFiles #Geldwäsche

Die FinCEN Files werfen ein schlechtes Licht auf die Geldwäsche-Prävention großer Banken․ Zudem können Kriminelle den internationalen Finanzmarkt ausnutzen, weil Behörden nicht global genug agieren․

Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit
#FinCENFiles #Geldwäsche #FIU

Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU․ Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück․