Geldwäsche-Bekämpfung: Gefahr der Strafvereitelung im Amt
#Investigativ #Zoll #Geldwäsche #FIU

Bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des deutschen Zolls, FIU, häufen sich die Probleme, und es gibt Ärger mit den Landeskriminalämtern․ Nun tritt offenbar der Chef der Einheit zurück․ Von B․ Strunz und J․ Strozyk․

Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen
#Geldwäsche #FIU

Binnen eines Jahres haben gemeldete Geldwäsche-Verdachtsfälle um 50 Prozent zugenommen․ Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes spricht von einem Höchststand․ Besonders anfällig ist demnach der Immobilienmarkt․

Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen
#Investigativ #Wirecard #FIU #Zoll

Die Anti-Geldwäscheeinheit des deutschen Zolls gerät im Wirecard-Skandal weiter unter Druck․ Bei einer internen Überprüfung wurden weitere Verdachtsmeldungen gefunden, die nicht weitergeleitet worden waren․ Von J․ Strozyk und B․ Strunz

Anti-Geldwäsche-Einheit FIU: Rechnungshof fordert mehr Rechte
#FIU #AntiGeldwäscheEinheit

Der Bundesrechnungshof attestiert der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes (FIU) "erheblichen Verbesserungsbedarf"․ Die Prüfer fordern erweiterte Zugriffsrechte auf Polizei- und Steuerdaten․ Von A․ Meyer-Fünffinger․

Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit
#FinCENFiles #Geldwäsche #FIU

Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU․ Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück․