Frankfurter Allgemeine Zeitung
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US-Abgeordneter George Santos festgenommen
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Der US-Abgeordnete George Santos ist in Gewahrsam genommen worden․ Dem Republikaner werden unter anderem Betrug, Diebstahl und Geldwäsche zur Last gelegt․ Dazu kommen teils haarsträubende Lügen über seinen Lebenslauf․
Vorwurf der Geldwäsche: Deutscher Haftbefehl gegen Libanons Zentralbankchef
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Gegen Libanons Zentralbankchef Riad Salamé wird in mehreren Ländern wegen Geldwäsche ermittelt․ Nun hat die deutsche Justiz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen․ Doch in seiner Heimat wird Salamé von höchster Stelle geschützt․
Sohn von Kolumbiens Präsidenten Petro festgenommen
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Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat die Festnahme seines Sohnes wegen Geldwäsche-Vorwürfen bekanntgegeben․ Nicolás Petro soll sich im Zusammenhang mit dem Wahlkampf seines Vaters illegal bereichert haben․
Ehemaliger Pfarrer von Hückelhoven wegen Untreue verurteilt
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Ein ehemaliger Pfarrer ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er 100․000 Euro von einem Spendenkonto seiner Gemeinde an Betrüger ins Ausland überwiesen hat․ Der Geistliche ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt․
Russengelder: Schweiz will Lücken im Geldwäschegesetz schließen
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Mit neuen Sorgfaltspflichten und einem Transparenzregister will die Schweiz schärfer gegen Geldwäsche vorgehen․ Doch eine Flanke bleibt weiter offen․
DWS zahlt Millionen an US-Börsenaufsicht
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Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank gibt sich erleichtert: Ihre Rückstellungen reichen zunächst aus․ Aber die europäischen Aufseher haben ihre Untersuchung zu den Mängeln noch nicht abgeschlossen․
Ex-Rockerboss Frank Hanebuth in Spanien freigesprochen
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Die Vorwürfe gegen den früheren Rockerboss Frank Hanebuth hatten es in sich: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung, illegaler Waffenbesitz․ Am Dienstag wurde er von einem spanischen Gericht freigesprochen․
Geldwäsche-Ermittlungen gegen französischen Milliardär Bernard Arnault
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Luxus-Unternehmer Bernard Arnault gilt als einer der reichsten Menschen der Welt․ Jetzt ermittelt die französische Justiz gegen ihn․
Digitale Währungen: Warum lieben Betrüger Kryptobörsen?
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Digitale Währungen sind für Kriminelle sehr attraktiv․ Sie sollen außerhalb des traditionellen Finanzsystems funktionieren und können schlechter kontrolliert werden․ Der Schaden ist immens, die Aufklärung extrem kompliziert․
Französische Polizei nimmt russischen Oligarchen in Gewahrsam
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Trotz EU-Sanktionen erholte sich ein russischer Milliardär mit guten Verbindungen zum Kreml an der Côte d'Azur․ Jetzt wird er von französischen Ermittlern verhört․