哈萨克斯坦近50名外国公民因涉嫌网络诈骗在阿拉木图被拘留

9 月 12 日（国际文传电讯社-哈萨克斯坦）——哈内务部在一份声明中表示，在阿拉木图市打击网络犯罪的行动中，多达 47 名外国公民和 5 名哈萨克斯坦公民被拘留。

经查明，他们向国外拨打了 2000 多个电话，具体拨打给美国、伊朗、马来西亚和中国公民。在搜查中，警方查获了 1500 多部手机、57 台笔记本电脑和电脑以及 1000 多张 SIM 卡。

被拘留人员涉嫌对哈萨克斯坦公民实施网络诈骗的情况目前正在调查中。调查活动正在进行中。

#哈萨克斯坦 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

斯里兰卡斯里兰卡打击网络诈骗，逮捕230多名中国嫌犯

在中国政府派出的安全官员协助下，斯里兰卡警方已逮捕230多名中国嫌犯，他们被指控以国际银行为目标进行网络诈骗活动。中国公民和台湾公民落入“电诈网赌”陷阱，前往斯里兰卡从事犯罪活动，是一个由来已久的“老大难”问题。

在中国政府派出的安全官员协助下，斯里兰卡警方已逮捕230多名中国嫌犯，他们被指控以国际银行为目标进行网络诈骗活动。

在过去一周的突击行动中，最大规模的一次搜捕发生在10月12日，当日警方逮捕126名中国人，以及2名越南人、1名泰国人和1名菲律宾人。

赫拉斯表示，斯里兰卡警方还查获用于涉嫌诈骗的250台电脑和500部手机。具体被诈骗的金额仍在调查中。赫拉斯说，这些犯罪组织"主要针对外国银行和金融机构"进行诈骗。

中国驻科伦坡大使馆表示，中国已经派出一个由安全官员组成的"工作小组"，与斯里兰卡警方合作进行这次"特别行动"。

中国大使馆发表声明表示："大批犯罪嫌疑人被捕"，遣返和其他工作正在进行之中。

#斯里兰卡 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

斯里兰卡打击网络诈骗，逮捕230多名中国嫌犯

斯里兰卡外交部长周二表示，在北京派出的安全官员的协助下，斯里兰卡警方逮捕了 230 多名被控以国际银行为目标进行网络诈骗的中国男子。

中国驻科伦坡大使馆表示，已派遣一个由安全官员组成的“工作组”与斯里兰卡警方一起开展“特别行动”。

中国大使馆在一份声明中表示：“大批犯罪嫌疑人被逮捕”，并补充说“遣返和其他工作”正在进行中。

#斯里兰卡 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

泰国警方在妙瓦低救出5名可能参与网络诈骗团伙的中国游客

当5个人发现自己到达的是另一个城市而不是芭堤雅时，他们都惊呆了。 还好他们在路上跟警方会面了 ，警方不得不重新安排他们五人到达芭堤雅

如果没有与警察会面 他们五人可能已经到达眉索另一边妙瓦低地区的诈骗团伙的园区中 ，该警察官员称，司机的话 已经继续前往湄索了

#泰国 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

国际刑警在非洲打击网络诈骗 逮捕 1000 多名嫌疑人

在为期两个月的打击网络犯罪行动中，国际刑警组织在非洲逮捕了 1,006 名嫌疑人。

近日，国际刑警组织联合19个非洲国家展开了代号为“塞伦盖蒂行动”的网络犯罪打击行动。

涉案金额高达1.93亿美元此次行动规模空前，抓获了1,006名嫌疑人

涉案类型包括但不限于：

1. 勒索软件攻击
2. 企业邮箱欺诈
3. 在线诈骗
4. 加密货币庞氏骗局

国际刑警数据显示 这些犯罪活动共计影响了3.5万名受害者 导致全球范围内1.93亿美元的经济损失 凸显了非洲网络犯罪日益扩大的规模和复杂性。

典型案例回顾行动中曝光了一系列典型案件，以下两例尤为引人关注：

1. 肯尼亚：当地警方逮捕了一伙涉嫌860万美元信用卡欺诈的犯罪分子，这是近年来该国破获的金额最大的一起网络诈骗案件。

2. 塞内加尔：一起针对加密货币投资的庞氏骗局被捣毁，涉案金额高达600万美元，受害者遍布多个国家，令人触目惊心。

此外，调查还揭露了涉及人口贩卖、非法在线博彩和加密货币诈骗的犯罪网络 凸显非洲网络犯罪的多元化威胁。

#非洲 #国际刑警 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

东南亚成全球诈骗行业中心，人权组织呼吁加紧取缔犯罪团伙

尽管中南半岛国家和国际社会加强打击网络诈骗，东南亚及其他地区仍有大量“网络奴隶”被迫参与诈骗活动。联合国指出，柬埔寨和缅甸有超过20万人被迫工作，诈骗园区每年产生数十亿美元收入。专家警告，诈骗团伙持续运营，背后有腐败和治理缺失。

美国和平研究所的西姆斯称，受害者多通过胁迫、欺骗和人口贩卖被带到东南亚，主要集中在缅甸、柬埔寨和老挝。印尼官方数据显示，2020年起，印尼已救回4700多名公民，但仍有约90人困在缅甸的诈骗园区。

受害者常被虚假工作机会诱骗，抵达后被迫长时间工作，从事加密货币骗局。对不服从者进行酷刑甚至致死。

此外，马来西亚的国际人道主义组织揭露，诈骗团伙新手段是诱骗马来西亚人到新加坡面试，再转到泰国或柬埔寨进行“培训”，然后被带到诈骗园区。专家呼吁国际社会加大对涉事国家的压力，以打击这些犯罪网络。

#东南亚 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

国际刑警组织联手40个国家地区包括中国在内联合打击网络诈骗 抓获超 5500人

12月8日消息，国际刑警组织发布新闻稿，宣布他们与 全球40 个国家和地区的执法机构展开合作 于今年7 月至11 月开展了“Haechi-V”专项网络诈骗打击行动 逮捕了超过5500名犯罪嫌疑人 并查获超过4亿美元的不法所得 此次行动重点针对七种通过互联网实施的诈骗行为展开打击，包括电话钓鱼诈骗交友诈骗情色诈骗、虛假投资非法线上赌博虚假邮件诈骗以及虛假网购平台诈骗 国际刑警组织特别提到 该组织与 中国大陆和韩国当地警方联手 破获了一个大型电话诈骗钓鱼团伙 相关犯罪组织已经造成1900多人受害 当事人经济损失总计高达  11亿美元 该组织的复杂作案手法包括伪装成执法人员并使用伪造身份证明。中韩两地执法部门在行动中抓获 27人，其中19人己被正式起诉。国际刑警组织秘书长瓦尔德西•鸟尔基萨表示：“网络犯罪的影响可能是毁灭性的人们失去了毕生的积蓄，企业陷入瘫痪，对数字和金融系统的信任也遭到破坏。HAECHI V 现已进入第五个年头，在之前成功的基础上，与2023年相比，破获的案件数量几乎增加了一倍（8,309起）冻结的虛拟资产服务提供商(VASP）账户数量增加了两倍 (1,023个）

HAECHI V行动的参与成员国:
阿尔巴尼亚、阿根廷、澳大利亚、文莱、柬埔寨、加拿大、开曼群岛（英国）、中国、法国、加纳、香港（中国）、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、韩国、吉尔吉斯斯坦、老挝、列支敦士登、澳门（中国）马来西亚、马尔代夫、毛里求斯、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞舌尔、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、泰国、东帝汶、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、越南。

#国际刑警 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

为打击网络犯罪和电信诈骗，泰中再联合出招应对

12月11日上午，泰国外交部东亚司会议室内，泰国网络警察局与中国驻泰国大使馆召开会议，重点讨论合作应对网络犯罪及电信诈骗团伙问题。

会议围绕五大关键议题展开深入讨论：

1、电信诈骗中心的根源问题
会议强调，国际合作对打击高科技诈骗中心至关重要，特别是泰国与中国、柬埔寨、缅甸和老挝之间的协作。双方一致认为，应建立长期稳定的合作机制，以持续有效地遏制此类犯罪活动。

2、泰国警方与本国执法机构的职责
泰国警方明确表态，不允许电信诈骗中心在泰国境内活动，并承诺将加大力度打击在线犯罪，以维护泰国的国际形象。警方表示，每次接到举报都会立即采取行动，并将相关信息通报国际执法机构，同时呼吁其他国家采取类似措施，强化联合打击力度。

3、跨国犯罪嫌疑人信息共享
泰方重申，加强国际间犯罪嫌疑人及相关人员信息的交换是提升跨国诈骗打击效率的关键。

4、联合培训与技术开发
会议提出，需利用先进技术设备，例如假基站（False Base Station）等，防止非法技术流入，同时阻止不法分子利用技术实施诈骗。此外，双方还讨论了通过联合培训提升执法人员技术能力的可能性。

5、支持立法与执法合作
双方一致认为，制定和执行跨国法律是合作的重要基础。通过跨国引渡机制，将罪犯引渡至其应承担责任的国家，同时加强区域内国家间的协作，能够进一步增强执法成效。

中国驻泰公使吴志武对泰国警方的努力表示感谢。他提到：“过去两年半里，我与泰国警方各部门多次交流，对他们的专业能力深感钦佩。

今年2月以来，泰国警方与缅甸密切合作，成功协助引渡889名犯罪嫌疑人回中国接受审判。这充分体现了泰国警方的职业精神与高效执行力。在此，我再次表示衷心的感谢。”

#泰国 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

“网络诈骗” 下的泰国网络时代

“网络诈骗” 反映泰国网络时代的社会，欺诈手段玩弄人心，金融机构应共同承担损失？

上周，知名选美小姐被诈骗分子骗取400万泰铢并被强制视频通话24小时。她脱身后报警，泪流满面地召开新闻发布会，承认因被威胁而恐惧并出现恐慌症状。这类案件并非首次发生，自从科技在日常生活中扮演越来越重要的角色以来，诈骗分子通过各种手段骗取大量财产。

总理办公室副发言人透露，从2022年3月1日至2024年11月30日，累计网上报案739,494件，损失金额超过773,600,702,950泰铢，平均每日损失7700万泰铢，冻结账户560,412个，总金额8,627,715,890泰铢。五大损失类型依次为：购买商品或服务诈骗、工作兼职诈骗、电话威胁诈骗、借贷诈骗和奖品诈骗。

玩弄人心的损失：

关于网络安全问题，国家电子和计算机技术中心（NECTEC）信息安全研究团队负责人艾卡猜·拉达勒素恩表示：

“在我刚进入网络行业时，认为电脑中病毒的人是不懂得使用这些设备，但后来发现几乎每个人都曾中过病毒，它无声无息地渗透进来。”

以前诈骗很难，因为网络渠道有限，但现在我们几乎24小时都能在线，诈骗分子看到了机会，通过触动人心的手段进行诈骗。

“黑客认为攻击人是最简单的，直接攻击金融机构很难，诈骗团伙因此设计了各种手段，如让受害者迷茫、爱上他们、恐惧、担忧、想要或渴望某物，从而在一瞬间失去警惕。”

金融机构应承担责任吗？

泰国反复发生的欺诈事件，引发了部分社会对“金融机构和移动网络服务提供商是否应对损失负责？”的质疑。对此，艾卡猜表示：

“我认为应从两方面看待此事。首先，负责监管网络或电子交易的机构需制定严格的购物和转账规则，金融机构和移动网络服务提供商需严格执行这些规定，例如确保有效、准确地存储个人信息，或实施明确的转账防范措施。”

例如，泰国央行已发布金融欺诈管理措施，要求所有金融机构在转账超过5万泰铢时使用面部识别（Biometrics），每日转账超过20万泰铢时需多重验证。

“如果银行或服务提供商遵守这些规定但仍被诈骗，说明这是超出其责任范围的事件。但若不遵守规定则构成失职，需对损失负责，一些国家已采用这一原则，特别是欧洲、美国或邻近的国家如新加坡。”

#泰国 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

#尼日利亚 逮捕 105 名网络诈骗嫌疑人

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)发言人周五表示，该部门已逮捕105人，其中包括4名中国公民，他们涉嫌参与了针对欧洲和其他地区酒店的网络诈骗计划。

经济和金融犯罪委员会发言人奥耶瓦勒在声明中说，这些嫌疑人是在周四对该国首都阿布贾的一处公寓进行突袭时被捕的。他说，这些人涉嫌经营酒店评论工作骗局。奥耶瓦勒说，调查正在进行中，调查完成后所有嫌疑人都将被送上法庭接受审判。

警方上个月对一栋涉嫌为诈骗分子聚集地的大楼进行突袭，逮捕了近800人，其中包括148名中国人和40名菲律宾人。诈骗分子以爱情诱惑受害者，然后强迫他们交出现金进行虚假的加密货币投资。

#尼日利亚 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

泰国国防部部长：在泰国边境工作的政府雇员，如果6个月内不能彻底压制 网络诈骗团伙的话 他将搬迁这些员工

泰国政府将于1月30日按照(6)个月计划会举行新闻发布会，泰国边境沿线的14个区和51个乡镇将加强安全防范，防范网络诈骗团伙，人口贩运包括贩毒在内的跨境犯罪

泰国国防部长表示：如果泰国政府制定的计划执行过程中有些工作人员有意见 有问题的话  可以调往其他的地区

泰国总理费敦清·西那瓦也表示：目前泰国边境地区出现的网络洗钱团伙问题，人口贩运问题；我们将采取果断行动，预防和打击贩毒和跨国犯罪

#泰国 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

涉及网络诈骗案的中国囚犯在曼谷监狱行贿获得特殊待遇

泰国政治活动人士指控，曼谷监狱（Bangkok Remand Prison）的官员收受中国囚犯贿赂，并给予他们特殊待遇

泰国政治活动人士 Ekkachai Hongkangwan在 2025 年 1 月 21 日于 Facebook 上分享了他在 2022 年至 2023 年间的监狱经历。他在帖子中指出，涉嫌网络诈骗的中国囚犯在狱中享受舒适生活，显示出监狱系统内部存在腐败问题

据他描述，这些中国囚犯通常以团体形式出现，似乎有一定权势，由于向狱方官员行贿，他们即使身处监狱，仍能过上相对舒适的生活

#泰国 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

菲当局突袭网络诈骗中心，抓获100多名嫌疑人

菲律宾当局周五突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人。

此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。

总统反组织犯罪委员会（PAOCC）和国家调查局的特工持突击步枪包围了一家贷款机构的两间办公室，并在两名嫌疑人正并肩操作电脑时将其当场逮捕。

这些嫌疑人大多是菲律宾年轻人，他们通过 TikTok 和其他社交媒体平台寻找目标，向受害者提供高达 25,000 比索（约 428 美元）的无抵押贷款。

PAOCC 主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）在现场向记者表示，借款人需每周支付高达 35% 的利息，而一旦拖欠还款，便会遭受骚扰、羞辱，甚至被威胁公开个人信息。

“许多受害者因遭到骚扰而出现心理问题，有些人患上抑郁症，甚至有人因此自杀。”克鲁兹说道。

他补充说，根据菲律宾的网络犯罪法，嫌疑人可能面临欺诈等多项指控。

据调查，被突袭的公司 Wewill Tech Corp. 要求受害者提供个人信息和家庭照片，随后诈骗分子利用这些资料进行恐吓和敲诈。

克鲁兹表示，一些受害者甚至收到棺材和葬礼花圈，进一步加深恐惧感。

目前，当局正在核查该公司的所有者国籍。克鲁兹透露，以往曾有中国籍嫌疑人因经营类似诈骗业务而被捕。

他指出，这些诈骗集团的幕后黑手可能是去年因总统费迪南德·马科斯下令取缔网络博彩运营商后残存的犯罪分子。

“这些诈骗团伙的大部分键盘操作人员都是菲律宾人，他们使用本地语言与受害者交流。”克鲁兹说。

他补充道：“最令人痛心的是，菲律宾人正在欺骗和伤害自己的同胞。”

联合国毒品和犯罪问题办公室将东南亚列为全球诈骗活动的“原爆点”，而当局认为，这些诈骗行为主要由中国犯罪组织操控。

#菲律宾 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

菲律宾当局周五突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人

此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。

总统反组织犯罪委员会（PAOCC）和国家调查局的特工持突击步枪包围了一家贷款机构的两间办公室，并在两名嫌疑人正并肩操作电脑时将其当场逮捕。

这些嫌疑人大多是菲律宾年轻人，他们通过 TikTok 和其他社交媒体平台寻找目标，向受害者提供高达 25,000 比索（约 428 美元）的无抵押贷款。

PAOCC 主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）在现场向记者表示，借款人需每周支付高达 35% 的利息，而一旦拖欠还款，便会遭受骚扰、羞辱，甚至被威胁公开个人信息。

“许多受害者因遭到骚扰而出现心理问题，有些人患上抑郁症，甚至有人因此自杀。”克鲁兹说道。

他补充说，根据菲律宾的网络犯罪法，嫌疑人可能面临欺诈等多项指控。

据调查，被突袭的公司 Wewill Tech Corp. 要求受害者提供个人信息和家庭照片，随后诈骗分子利用这些资料进行恐吓和敲诈。

克鲁兹表示，一些受害者甚至收到棺材和葬礼花圈，进一步加深恐惧感。

他指出，这些诈骗集团的幕后黑手可能是去年因总统费迪南德·马科斯下令取缔网络博彩运营商后残存的犯罪分子。

“这些诈骗团伙的大部分键盘操作人员都是菲律宾人，他们使用本地语言与受害者交流。”克鲁兹说。

他补充道：“最令人痛心的是，菲律宾人正在欺骗和伤害自己的同胞。”

联合国毒品和犯罪问题办公室将东南亚列为全球诈骗活动的“原爆点”，而当局认为，这些诈骗行为主要由中国犯罪组织操控。

#菲律宾 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

菲律宾当局突袭马卡蒂金融区网络诈骗中心，抓获100多名嫌疑人。

菲律宾当局昨天突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人。

此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。

#菲律宾 #网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5

中国领导人誓言帮助消除网络诈骗

中国外交部发言人表示，中国领导人承诺与泰国及其他邻国共同努力，消除网络赌博和电信诈骗等祸害。

发言人林坚称，网络诈骗是周四到访的泰国总理巴东丹·西那瓦与中国国家主席习近平、国务院总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际会见时讨论的议题之一。

林毅夫表示，坚决打击网络赌博诈骗行为，是落实“以人民为中心”理念的具体体现，是维护地区国家共同利益的必然选择，符合各国人民的共同期待。

《环球时报》援引林毅夫的话称，中国正积极与泰国、缅甸等周边国家开展双多边合作，实施标本兼治的综合治理措施。

林毅夫表示：“我们将共同铲除网络赌博、电信诈骗等危害，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。”

就在帕东丹访问北京期间，61 名被电话中心骗子骗到缅甸工作的人员于周四获救并被送回泰国。这群人是从妙瓦底的瑞谷沟大院获救的，其中包括 39 名中国公民。

帕东丹周四接受中国媒体采访时保证中国游客在泰国旅游时的安全。

“泰国总理身上有中国血统。我保证对中国人来说也会非常安全，”帕东丹说。

巴东丹说，泰国人民到中国来总是有宾至如归的感觉，希望中国人民到泰国来也感受到宾至如归的感觉。

#网络诈骗
=========================
✔️曝光频道： @cctv3
✔️新闻频道： @cctv5