#尼日利亚 逮捕 105 名网络诈骗嫌疑人

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)发言人周五表示，该部门已逮捕105人，其中包括4名中国公民，他们涉嫌参与了针对欧洲和其他地区酒店的网络诈骗计划。

经济和金融犯罪委员会发言人奥耶瓦勒在声明中说，这些嫌疑人是在周四对该国首都阿布贾的一处公寓进行突袭时被捕的。他说，这些人涉嫌经营酒店评论工作骗局。奥耶瓦勒说，调查正在进行中，调查完成后所有嫌疑人都将被送上法庭接受审判。

警方上个月对一栋涉嫌为诈骗分子聚集地的大楼进行突袭，逮捕了近800人，其中包括148名中国人和40名菲律宾人。诈骗分子以爱情诱惑受害者，然后强迫他们交出现金进行虚假的加密货币投资。

#尼日利亚 #网络诈骗
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泰国国防部部长：在泰国边境工作的政府雇员，如果6个月内不能彻底压制 网络诈骗团伙的话 他将搬迁这些员工

泰国政府将于1月30日按照(6)个月计划会举行新闻发布会，泰国边境沿线的14个区和51个乡镇将加强安全防范，防范网络诈骗团伙，人口贩运包括贩毒在内的跨境犯罪

泰国国防部长表示：如果泰国政府制定的计划执行过程中有些工作人员有意见 有问题的话  可以调往其他的地区

泰国总理费敦清·西那瓦也表示：目前泰国边境地区出现的网络洗钱团伙问题，人口贩运问题；我们将采取果断行动，预防和打击贩毒和跨国犯罪

#泰国 #网络诈骗
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涉及网络诈骗案的中国囚犯在曼谷监狱行贿获得特殊待遇

泰国政治活动人士指控，曼谷监狱（Bangkok Remand Prison）的官员收受中国囚犯贿赂，并给予他们特殊待遇

泰国政治活动人士 Ekkachai Hongkangwan在 2025 年 1 月 21 日于 Facebook 上分享了他在 2022 年至 2023 年间的监狱经历。他在帖子中指出，涉嫌网络诈骗的中国囚犯在狱中享受舒适生活，显示出监狱系统内部存在腐败问题

据他描述，这些中国囚犯通常以团体形式出现，似乎有一定权势，由于向狱方官员行贿，他们即使身处监狱，仍能过上相对舒适的生活

#泰国 #网络诈骗
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菲当局突袭网络诈骗中心，抓获100多名嫌疑人

菲律宾当局周五突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人。

此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。

总统反组织犯罪委员会（PAOCC）和国家调查局的特工持突击步枪包围了一家贷款机构的两间办公室，并在两名嫌疑人正并肩操作电脑时将其当场逮捕。

这些嫌疑人大多是菲律宾年轻人，他们通过 TikTok 和其他社交媒体平台寻找目标，向受害者提供高达 25,000 比索（约 428 美元）的无抵押贷款。

PAOCC 主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）在现场向记者表示，借款人需每周支付高达 35% 的利息，而一旦拖欠还款，便会遭受骚扰、羞辱，甚至被威胁公开个人信息。

“许多受害者因遭到骚扰而出现心理问题，有些人患上抑郁症，甚至有人因此自杀。”克鲁兹说道。

他补充说，根据菲律宾的网络犯罪法，嫌疑人可能面临欺诈等多项指控。

据调查，被突袭的公司 Wewill Tech Corp. 要求受害者提供个人信息和家庭照片，随后诈骗分子利用这些资料进行恐吓和敲诈。

克鲁兹表示，一些受害者甚至收到棺材和葬礼花圈，进一步加深恐惧感。

目前，当局正在核查该公司的所有者国籍。克鲁兹透露，以往曾有中国籍嫌疑人因经营类似诈骗业务而被捕。

他指出，这些诈骗集团的幕后黑手可能是去年因总统费迪南德·马科斯下令取缔网络博彩运营商后残存的犯罪分子。

“这些诈骗团伙的大部分键盘操作人员都是菲律宾人，他们使用本地语言与受害者交流。”克鲁兹说。

他补充道：“最令人痛心的是，菲律宾人正在欺骗和伤害自己的同胞。”

联合国毒品和犯罪问题办公室将东南亚列为全球诈骗活动的“原爆点”，而当局认为，这些诈骗行为主要由中国犯罪组织操控。

#菲律宾 #网络诈骗
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菲律宾当局周五突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人

此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。

总统反组织犯罪委员会（PAOCC）和国家调查局的特工持突击步枪包围了一家贷款机构的两间办公室，并在两名嫌疑人正并肩操作电脑时将其当场逮捕。

这些嫌疑人大多是菲律宾年轻人，他们通过 TikTok 和其他社交媒体平台寻找目标，向受害者提供高达 25,000 比索（约 428 美元）的无抵押贷款。

PAOCC 主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）在现场向记者表示，借款人需每周支付高达 35% 的利息，而一旦拖欠还款，便会遭受骚扰、羞辱，甚至被威胁公开个人信息。

“许多受害者因遭到骚扰而出现心理问题，有些人患上抑郁症，甚至有人因此自杀。”克鲁兹说道。

他补充说，根据菲律宾的网络犯罪法，嫌疑人可能面临欺诈等多项指控。

据调查，被突袭的公司 Wewill Tech Corp. 要求受害者提供个人信息和家庭照片，随后诈骗分子利用这些资料进行恐吓和敲诈。

克鲁兹表示，一些受害者甚至收到棺材和葬礼花圈，进一步加深恐惧感。

他指出，这些诈骗集团的幕后黑手可能是去年因总统费迪南德·马科斯下令取缔网络博彩运营商后残存的犯罪分子。

“这些诈骗团伙的大部分键盘操作人员都是菲律宾人，他们使用本地语言与受害者交流。”克鲁兹说。

他补充道：“最令人痛心的是，菲律宾人正在欺骗和伤害自己的同胞。”

联合国毒品和犯罪问题办公室将东南亚列为全球诈骗活动的“原爆点”，而当局认为，这些诈骗行为主要由中国犯罪组织操控。

#菲律宾 #网络诈骗
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菲律宾当局突袭马卡蒂金融区网络诈骗中心，抓获100多名嫌疑人。

菲律宾当局昨天突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人。

此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。

#菲律宾 #网络诈骗
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中国领导人誓言帮助消除网络诈骗

中国外交部发言人表示，中国领导人承诺与泰国及其他邻国共同努力，消除网络赌博和电信诈骗等祸害。

发言人林坚称，网络诈骗是周四到访的泰国总理巴东丹·西那瓦与中国国家主席习近平、国务院总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际会见时讨论的议题之一。

林毅夫表示，坚决打击网络赌博诈骗行为，是落实“以人民为中心”理念的具体体现，是维护地区国家共同利益的必然选择，符合各国人民的共同期待。

《环球时报》援引林毅夫的话称，中国正积极与泰国、缅甸等周边国家开展双多边合作，实施标本兼治的综合治理措施。

林毅夫表示：“我们将共同铲除网络赌博、电信诈骗等危害，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。”

就在帕东丹访问北京期间，61 名被电话中心骗子骗到缅甸工作的人员于周四获救并被送回泰国。这群人是从妙瓦底的瑞谷沟大院获救的，其中包括 39 名中国公民。

帕东丹周四接受中国媒体采访时保证中国游客在泰国旅游时的安全。

“泰国总理身上有中国血统。我保证对中国人来说也会非常安全，”帕东丹说。

巴东丹说，泰国人民到中国来总是有宾至如归的感觉，希望中国人民到泰国来也感受到宾至如归的感觉。

#网络诈骗
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柬埔寨资讯：洪玛耐总理：网络诈骗未绝，打击力度再加力

洪玛耐总理今早在内阁会议上谈及打击网络诈骗问题时指出，尽管执法工作已取得一定成果，但网络诈骗问题依然存在， 相关部门必须持续加强打击力度。

洪玛耐总理在会议中高度肯定内政部、国家警察总署、国家宪兵司令部以及各省政府在打击网络诈骗方面所取得的显著成效。

他强调，尽管已取得阶段性成果，但网络诈骗问题仍未根除，各相关部门需持续努力加强打击。

洪玛耐总理指出，政府近期成立的打击网络诈骗委员会，旨在作为现有机制的有力补充，而非替代。

“我们必须继续共同努力，本着合作精神消除非法活动和犯罪分子。”

值得提起的是，柬埔寨警方近期连续展开多起执法行动，包括3月31日捣毁金边一处电信诈骗窝点，逮捕186名中国大陆及台湾嫌疑人；3月6日在蒙多基里省扣留258名以中国公民为主的外籍人员；以及3月22日在卜迭棉芷省波比市捣毁两处诈骗窝点，逮捕63名泰国人。

#柬埔寨 #网络诈骗
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洪玛耐总理：网络诈骗未绝，打击力度再加力

洪玛耐总理今早在内阁会议上谈及打击网络诈骗问题时指出，尽管执法工作已取得一定成果，但网络诈骗问题依然存在，相关部门必须持续加强打击力度。

洪玛耐总理在会议中高度肯定内政部、国家警察总署、国家宪兵司令部以及各省政府在打击网络诈骗方面所取得的显著成效。

他强调，尽管已取得阶段性成果，但网络诈骗问题仍未根除，各相关部门需持续努力加强打击。

洪玛耐总理指出，政府近期成立的打击网络诈骗委员会，旨在作为现有机制的有力补充，而非替代。

“我们必须继续共同努力，本着合作精神消除非法活动和犯罪分子。”

值得提起的是，柬埔寨警方近期连续展开多起执法行动，包括3月31日捣毁金边一处电信诈骗窝点，逮捕186名中国大陆及台湾嫌疑人；3月6日在蒙多基里省扣留258名以中国公民为主的外籍人员；以及3月22日在卜迭棉芷省波比市捣毁两处诈骗窝点，逮捕63名泰国人。

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柬埔寨资讯：网络诈骗太猖狂！苏庆发声：全民都要警惕！

4月5日，柬埔寨国王最高顾问兼国会议员苏庆在出席马德望省巴干县一座寺庙基础设施落成仪式时，呼吁社会各界积极参与防范网络诈骗行动，提升全民防骗意识。

苏庆指出，尽管数字技术的发展极大提升了社会运转效率和便利性，但与此同时，网络犯罪手段也日益翻新，虚假信息泛滥，给民众财产安全带来严重威胁。他强调，网络诈骗不仅是一种新型犯罪形式，更是一项关系到全民安全的重大社会问题。

“面对严峻的网络诈骗形势，政府各级部门、相关机构乃至每一位公民，包括在校学生，都必须提高警惕，增强防范意识，避免因受骗而造成金钱或财产损失。”苏庆表示。

他重申，柬埔寨政府始终坚持“服务为民”的根本宗旨，这一理念不会改变。苏庆还特别要求地方政府加强对乡村安全政策的落实，完善公共服务体系，推动非诉讼纠纷调解机制建设，同时继续推进环境卫生整治及传染病防控等工作，全面提升基层治理能力。

#柬埔寨 #网络诈骗
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泰国资讯：泰国数字资产和预防网络犯罪条例将在宋干节前生效

泰国数字经济与社会部将于4 月 8 日提交《数字资产皇家法令》和《预防及打击网络犯罪皇家法令》草案供内阁审议，新法律预计将在4月13日宋干节前生效。

泰国副总理兼数字经济与社会部长巴瑟·詹塔拉隆表示，这一举措已在周五的部执委会上获得批准。另外，两个草案已经通过了国务委员会的审查，委员会建议进行一些调整 以确保相关部门能够适用这些法律开展工作。

《数字资产皇家法令》将专注于规范与加密货币交易相关的 P2P交易。它将授权证券交易委员会监督和规范此类交易，包括管理与泰国用户互动的外国平台。在违反规定的情况下，该部将有权立即封锁这些平台的访问。

《预防及打击网络犯罪皇家法令》将专注于解决网络犯罪，特别是通过互联网链接和各种在线系统的欺诈行为。根据该法律，银行、电信运营商和社交媒体平台等服务提供商必须采取措施预防网络犯罪，并在用户受损的情况下分担责任。

#泰国 #网络诈骗
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网络诈骗太猖狂！苏庆发声：全民都要警惕！

4月5日，柬埔寨国王最高顾问兼国会议员苏庆在出席马德望省巴干县一座寺庙基础设施落成仪式时，呼吁社会各界积极参与防范网络诈骗行动，提升全民防骗意识。

苏庆指出，尽管数字技术的发展极大提升了社会运转效率和便利性，但与此同时，网络犯罪手段也日益翻新，虚假信息泛滥，给民众财产安全带来严重威胁。他强调，网络诈骗不仅是一种新型犯罪形式，更是一项关系到全民安全的重大社会问题。

“面对严峻的网络诈骗形势，政府各级部门、相关机构乃至每一位公民，包括在校学生，都必须提高警惕，增强防范意识，避免因受骗而造成金钱或财产损失。”苏庆表示。

他重申，柬埔寨政府始终坚持“服务为民”的根本宗旨，这一理念不会改变。苏庆还特别要求地方政府加强对乡村安全政策的落实，完善公共服务体系，推动非诉讼纠纷调解机制建设，同时继续推进环境卫生整治及传染病防控等工作，全面提升基层治理能力。

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美国FBI报告：网络诈骗去年损失创纪录达166亿美元

美国FBI发布的年度互联网犯罪投诉中心(IC3)报告显示，2024年网络犯罪损失达创纪录的166亿美元，较2023年的125亿美元显著增长。报告指出，加密货币相关诈骗和针对老年人的骗局成主要威胁，共收到859,532起投诉。

尤其值得注意的是，60岁以上群体损失最为严重，达48亿美元，其中投资诈骗占18亿。

#FBI #网络诈骗
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100多名中国人在尼日利亚搞诈骗被捕

逾百名中国人因涉嫌网络诈骗在非洲国家尼日利亚被捕后，当地法院下令扣押73处和他们有关的房产，缴获上千台笔记本电脑。

4月25日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）披露，去年12月10日在一次行动中破获一个涉嫌加密货币投资和恋爱诈骗的团伙。被捕的792名嫌疑人中，至少192人是外国公民，其中148人为中国公民。

据悉，该外国团伙招募尼日利亚同伙，通过钓鱼式攻击在网上寻找受害者，主要目标是美国人、加拿大人、墨西哥人和欧洲人。

#尼日利亚 #网络诈骗
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柬埔寨洪森：柬埔寨不背“网络诈骗”的锅！

今天正在东帝汶访问的柬埔寨参议院主席洪森在当地发表题为《从种族灭绝与贫困走向自由与繁荣》的主题演讲中，对柬埔寨被指责为“网络诈骗天堂”深感震惊，并表达强烈不满。

洪森说：过去人们因战争而畏惧柬埔寨，而如今却因所谓的网络诈骗指责而害怕柬埔寨。他公开质问那些指责柬埔寨的国家，与其责难柬埔寨，不如教育本国人民不要参与赌博，尤其是网络赌博，这样才能避免被骗后再反过来指责他国。

洪森说：网络诈骗难道只是柬埔寨的问题吗？如今它遍布全球，极难控制。若要彻底根除，除非全球关闭互联网，否则不可能完全杜绝。

洪森质问道：那些指责柬埔寨为网络赌博天堂的国家，为什么不先责备自己？他呼吁这些国家：“为何不教育本国民众不要赌博？就连美国每年也因赌博损失数十亿美元，美国政府为何不努力教育民众避免网络赌博，而是一味地指责他国？”

不过，洪森也强调，柬埔寨王国政府始终积极参与国际合作，打击跨国犯罪、科技犯罪（如网络赌博）、气候变化和其他各类犯罪活动。

#柬埔寨 #网络诈骗
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洪玛耐总理在“亚洲的未来”论坛上谈及网络诈骗犯罪

洪玛耐总理于5月30日在日本东京举行的第30届“亚洲的未来”国际论坛上表示，亚洲正面临多重挑战，包括网络诈骗等非传统安全威胁，呼吁各国共同努力应对。

本届论坛以“充满考验的世界，迎难而上的亚洲”为主题，聚焦全球动荡形势下亚洲的角色与责任。洪玛耐总理在致辞中指出，论坛主题契合当前亚洲所面临的现实挑战，具有重要意义。

他指出，当前大国博弈日趋激烈，已对国际关系格局产生影响，特别在政治、贸易、供应链、科技竞争等领域带来前所未有的复杂性。同时，网络诈骗、气候变化等非传统安全威胁，对区域稳定与人民福祉构成严峻挑战。

#网络诈骗
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尼日利亚法院下令查封与中国网络诈骗嫌犯有关的73处财产！

经济和金融犯罪委员会 (EFCC)周五称，法院已下令没收数十处与涉嫌网络诈骗的中国公民有关的位于拉各斯的财产。

该机构称：拉各斯一家法院已“下令临时没收73处财产，包括从参与网络恐怖主义和网络欺诈的中国人身上搜出的1596台笔记本电脑”。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会在一份声明中说：“他们是2024年12月被捕的792名涉嫌加密货币投资和恋爱欺诈嫌疑人的集团成员”。

去年12月，该机构在尼日利亚最大城市，经济及金融中心拉各斯富庶的维多利亚岛辖区的一次行动中逮捕了792名嫌疑人。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会称，至少有192名嫌疑人是外国人，其中148人为中国公民。

据悉：其他下令扣押的物品包括数千部手机、数百张双层床和400多个冰柜。

#尼日利亚 #网络诈骗
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印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比

印度德里警方6月20日表示：近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。

第一案：假投资App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱
德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。

受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同时与中国操控方保持联系，后者通过Telegram渠道遥控指挥。

警方调查发现：两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。

第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网
在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。

案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。

随后，嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。

调查还发现：这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。

警方指出：两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。

目前，5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。

德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。

#印度 #网络诈骗
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涉网络诈骗，15名中国人 在 尼日利亚被判刑

2025年6月19日至20日，尼日利亚联邦高等法院对一起重大跨国网络犯罪案件作出判决，15名中国籍、2名菲律宾籍及1名巴基斯坦籍人员因涉及网络恐怖主义与网络诈骗被判处一年监禁，罚款100万奈拉（约合人民币4,800元），刑满后将被强制遣返原籍国。三位被告全部当庭认罪。

被判刑的15名中国人包括：彭利欢、张金荣、何坤、郭龙龙、张华斋、林浩博、陈福生、陈东东、王功林、潘才瑜、黄仁坚、张晓磊、陈远、吴永安、陈鑫。菲律宾籍为Rachelle Cabalona和Caselyn Pionela，巴基斯坦籍为Khurram Shahzad。

根据调查，他们被控在拉各斯高楼设网络诈骗中心，操控当地青年冒充外国身份，搭建虚假投资平台，意图破坏国家经济，被指“网络恐怖主义”。法庭判监禁+罚款，没收全部涉案资产，刑满7天内遣返。此案为尼近年来最大跨国诈骗案，官方誓言严打非法外籍团伙。

#尼日利亚 #网络诈骗
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一中国女子因运营网络诈骗网络在阿曼被捕！

阿曼警察近日在首都马斯喀特抓捕了一名中国女游客，此女游客入境阿曼后租了一辆车，在车里装载了一台大功率车载窃听仪(用于捕捉电信用户数据信息)

窃听仪的IP在中国，然后开车在人员密集场所到处行驶，冒充阿曼军政机关向阿曼电信用户发送短信及链接，实施电信网络诈骗，盗刷他人信用卡等犯罪活动，此女游客在实施犯罪行为过程中被阿曼警方抓捕。

#阿曼 #网络诈骗
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