菲律宾移民局逮捕3名韩国逃犯 涉嫌运营非法赌博网站  

2024年11月19日，菲律宾移民局（BI）近日在马尼拉大都会的两次行动中逮捕了三名韩国逃犯，这些人因涉嫌在韩国运营非法网络赌博网站而被通缉。

11月8日，现年36岁的金希澈（Kim Heechul）在帕拉纳克市（Parañaque）的BF住宅区被捕，而30岁的徐敏（Seo Min）和45岁的金勇秀（Kim Yongsu）则在奎松市迪利曼（Diliman）的公寓内被抓获。

金希澈被全州地区法院（Jeonju District Court）于2021年5月签发逮捕令，并列为国际刑警组织（Interpol）通缉犯。

他被指控自2014年以来，与他人合谋运营非法赌博网站，接受赌博资金并将其转换为加密货币，同时基于赌博结果分发奖金。

徐敏和金勇秀则于2023年5月被仁川地区法院（Incheon District Court）发出逮捕令。

他们涉嫌担任一个在线赌博犯罪集团的中层管理者，负责培训新员工并监督超过23个非法赌博网站的运营。据报道，该犯罪集团通过这些网站非法获利超过2万亿韩元（约合1.4亿美元）。

#菲律宾 #赌博网站  
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泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！

中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。

攻击行动公告在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。

至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。

中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”

泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博。

因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

在中央调查局总司令 Jirapop Phuridej 中将、泰国皇家警察总司令 Atip Phongsiwapai 少将的指导下，泰国皇家警察第 3 分区警长韦迪 (Waidee) 与泰国皇家警察第 3 分区的警察一起。

#泰国 #赌博网站 #加密货币洗钱
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月盈利7000万大型赌博网站被抓

警委会协助追查发现中国嫌疑人为泰国嫌疑人提供资金，涉案人员包括高管和骗子账户负责人共 27 人，共搜查了 8 个地点，查获了价值 3 亿泰铢的资产

今天（2025年 2 月 26 日），在华马克警察局，警察委员会主席 Chaichana Dechadecho 先生、移民局副局长 Danprai Kaewwehal 上校和华马克警察局警司 Phorathavi Samwong 上校联合宣布抓捕大型赌博网站

Chaichana先生透露：发现该团伙合谋经营SHABU999、MAMA5555、sushi5555、bacon等赌博网站，营业额达2亿泰铢，每月盈利约7000万泰铢。

经过三个多月的调查，官员们检查了该网络的金融交易路线。向刑事法院申请逮捕令逮捕涉案人员12名，包括2名中国投资者、3名泰国高管。其余的是员工和骡子账户。

逮捕警察带着法院的搜查令。8个地点逮捕了逮捕了3名嫌疑人，分为1名负责管理赌博网站和骡子账户的女性，2名男性。查获资产，3栋豪宅，2栋联排别墅，价值约2.5亿泰铢。

查获2辆汽车和其他资产共计约1000万泰铢，共计近3亿泰铢。至于其余9名嫌疑人，7名是泰国人，2名是中国人，马来西亚人已逃走。目前，该案正被追诉。

华马克警察局警司 Phorathavi Samwong 上校据透露，四家赌博网站网络有27名明确同谋，已对12人发出逮捕令，剩余15人仍在调查中。

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