阿联酋的加密货币骗局

最近，阿联酋敦促投资者在签署任何协议或转账之前，核实与之打交道的实体的身份。人们被警告不要让骗子利用持牌公司的名称和其他细节来欺骗投资者。

欺诈形式
1. 骗子在社交媒体上创建专门从事股票和加密货币交易的群组。

2. 骗子通过电子邮件和社交媒体网站为其虚假群组做广告，承诺虚幻的利润。

3. 骗子通过社交媒体名人宣传这些群组，增强受害者的信心。

4. 骗子通过最初的利润回报在受害者投资者中掀起热潮。

5. 受害人受到初期盈利回报的影响，促使他们追加投资，希望快速获利。

6. 在向个人账户转入更多资金后，既没有实现利润，也没有收到团伙成员的通信，投资者发现自己成为电子欺诈的受害者。

PS：在东南亚做阿联酋市场的越来越多了


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香港破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元

经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元

这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动

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香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团 合计涉及骗款1200万港元

香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型骗案并拘捕53人，涉款7,800万港元，其中“假冒客服”骗案飙升。警方亦发现有犯罪集团在湾仔“投资”逾10万港元租金，开设加密货币实体兑换店，骗走3人共500万港元。

警方经调查后，就该案拘捕6名本地男子，其中4人有黑社会背景。6人均为犯罪集团骨干成员，除一名主脑外，也有兑换店职员、负责搬运现金及接应、“看水”的成员，以及傀儡户口持有人。调查更揭发同一犯罪集团早在今年3月，已牵涉同类型骗案，涉嫌在尖沙咀开设加密货币实体兑换言，骗去6名受害人共700万港元；湾仔及尖沙咀两宗案件，合计涉及骗款1,200万港元。

#香港 #加密货币 #诈骗集团
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阿联酋央行初步批准AED稳定币：若全面获批，AE Coin可用于本地交易与支付

联酋央行（CBUAE）近日对AED Stablecoin授予了初步批准也就是原则性批准，标志着该公司在成为阿联酋首个受监管的迪拉姆稳定币发行者方面迈出了重要一步。

这一批准为阿联酋数字货币领域注入了新的动力，并推动该国朝着全球加密金融中心的目标迈进。

这一发展为未来的稳定币使用铺平了道路。

根据该框架，只有获得许可的迪拉姆稳定币才可用于支付。

这不仅缓解了此前由于阿联酋央行发布的加密货币监管框架而引发的对支付限制的担忧，同时也为未来的稳定币使用铺平了道路。

若获得全面批准，AED Stablecoin的AE Coin可以作为本地加密货币交易对，在交易所和去中心化平台上使用，商家也可以接受其作为支付手段。

#阿联酋 #加密货币
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泰国金融圈追捧比特币，加密货币发展将达到新高度

11 月 24 日，比特币创下 98,000 美元的历史新高，这要归功于围绕唐纳德·特朗普对数字货币的开放态度的积极浪潮。在比特币大涨的浪潮下，许多泰国金融业者非常看好加密货币，也更加期待一个更友好的金融监管环境，摒弃繁文缛节。

比特币正犹如新星正在冉冉升起，交易员们都在谈论其价格 #可能从 98000 美元 #飙升至令人眼花缭乱的 180000 美元的可能性。对比特币的乐观情绪源于对美联储明年大幅降息的希望，以及大资金机构投资者的大量兴趣。

Cryptomind 表示，如果特朗普推出对加密货币友好的政策，比特币和 USDT 和 USDC 等稳定币可能会引发看涨浪潮。然而，Peerapat强调了保持警惕的必要性，提醒投资者注意加密市场臭名昭著的波动和固有风险。

Ps:18万美？ 那现在上车还来得及？

#泰国 #加密货币
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柬埔寨开放加密货币了！

时间 ：12月26日
主体 ：柬埔寨国家银行（NBC）
内容 ：NBC已允许商业银行和支付机构提供涉及第1类加密资产的服务，例如有担保或稳定的加密货币。

一、新规定详解
机构资质 ：所有希望提供加密相关服务的商业银行或支付机构必须事先获得NBC的批准。

二、服务范围 ：
加密资产与法定货币兑换
账户间转移加密资产
提供托管服务

PS:好像前几天参议员说柬埔寨没有虚拟币的 🤣🤣

#柬埔寨 #加密货币
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国内报道 中国出台了新的外汇规则：旨在遏制跨境加密货币活动。银行现在必须监控和报告涉及数字资产的风险交易，包括追踪个人和机构的身份、资金来源和交易模式。

这些措施加强了中国本已严格的反加密货币政策，其中包括自 2019 年以来禁止加密货币交易。中国一直致力于减少采矿产生的能源消耗和温室气体排放，并禁止金融机构从事与数字资产相关的活动。

#加密货币
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