#柬埔寨新闻 金边 盘总嗨完开劳斯莱斯连环撞

9月10日晚上10点20分，金边一名中国男子（被称为“盘总”）在包厢打K嗨完后，情绪上头，竟然开着一辆白色劳斯莱斯在桑园区发生连环撞车事故。幸运的是，这次事故没有造成人员死伤。

根据目击者描述，事发时，这名男子在466和99路十字路口，先撞上了一辆凯美瑞汽车，随后又冲撞到一辆现代汽车，导致三辆车均不同程度受损。

目前，当地交警已赶赴现场进行协商处理。

有网友认识这位盘总吗？

#金边 #盘总 #吸毒
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盘总的家又被抄了!泰警方突袭芭提雅两栋豪宅！查获大量中国灰产与电诈证据！

10月29日，泰国特案厅（DSI）联合春武里府警局、国家移民局春武里府办事处和邦拉蒙县行政厅，持芭提雅法院出具的搜查令前往当地Nong Pla Lai镇和Pong镇对两栋豪宅进行搜查，以寻找中国灰产团伙与赌博网站、电信诈骗和非正规贷款的关联信息和证据。

据悉，第一栋住宅位于Nong Pla Lai镇，为2层独立式住宅，占地面积约80平方哇（1平方哇=4平方米）。

警方抵达时，有一名中国女子自称是住宅主人。而在对住宅进行检查后，警方带走了文件材料和电脑以供调查。

而第二栋住宅位于Pong镇，为单层独立式住宅，占地面积约2莱（1莱=1600平方米）。

警方抵达时，发现屋内有2名中国女子，以及与中国灰产团伙相关的重要文件、电脑、保险柜等，遂将上述物件悉数查缴以作为调查证据。

此外，据了解，特案厅的此次行动同时对全泰范围内的10个目标点进行搜查，分别是曼谷、佛统府和春武里府，旨在捣毁在泰从事违法活动的中国灰产团伙，包括赌博网站、电信诈骗和非正规贷款等。

#泰国 #盘总
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涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱
一中国盘总在美认罪 或被判20年！

据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。

今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。

美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。

美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。

目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。

李是个陕西走出来的盘总...

#盘总 #加密货币诈骗
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泰国又一中国盘总被抓  中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！

此中国人一家三口 夫唱妇随”，骗取大量资金。灰产大头目，其实细分犯罪业务为“#电信诈骗”。

泰国作案住所，上万张SIM卡平铺一地，近百台电脑、上千部手机，传输设备密密麻麻。

12月2日 泰国侦剿局CSD下令第二分局联合沙缴府警局，移民局前去亚兰县前往柬埔寨的路上逮捕了35岁的中国男子DeMin，非法制造使用，进出口和交易无线电设备。

及未经许可设置无线电通信站，以及在素万那普机场逮捕了37岁的中国女子Yin（音译），并提出协助他人从事违法行为的指控。

据悉：#泰国警方于此前在位于全泰9府的14个目标地点开展清扫电信诈骗团伙的行动。

期间成功查缴了大批相关设备，并在清迈府地区逮捕了泰国女子吉拉蓬（音译），其主要负责和中国籍丈夫合作，租赁场地、支付各类费用和管理设备等。

#泰国 #盘总
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对于盘总们来说，新加坡已经不够安全了，日本和迪拜才是未来安家之地？

新加坡继续查封30亿洗钱案关联人士资产⚠️

新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。

新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。

据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产。他们被禁入境新加坡。

针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元。

据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。

上次洗钱案的10名被告刑满释放后，因为都有柬埔寨国籍，其中有8个人都被遣送到了柬埔寨，另外一个遣送到日本，一个遣送到英国。

在很多园区里，很多真正的老板都不在柬埔寨。以前不知道有多少盘总在新加坡享受，遥控指挥柬埔寨的公司运作，园区都是代理人在运作。比代理人高一点层级的老板，可能人在泰国曼谷。

新加坡上次对洗钱案的打击后，不少老板成了惊弓之鸟，逃离了新加坡。有消息人士称，现在不少大老板跑到了日本和迪拜。

新加坡新一轮追查的17个人里就有不少人在迪拜置业。

其中三个人王斌刚、陈志强和柯文迪在迪拜至少购买了22处房产，总价值达到2800万美元。

三个人都有柬埔寨国籍。其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，2015年在木牌被捕之后在中国被判入狱三年， 2018年出狱。

#新加坡 #盘总
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