涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱
一中国盘总在美认罪 或被判20年！
据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。
今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。
美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。
美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。
李是个陕西走出来的盘总...
#盘总 #加密货币诈骗
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✔️ 曝光频道： @cctv3
✔️ 新闻频道： @cctv5
一中国盘总在美认罪 或被判20年！
据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。
今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。
美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。
美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。
李是个陕西走出来的盘总...
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“0风险、高回报” 这种新型诈骗，正在准备集火菲律宾......
据菲媒报道，网络犯罪调查和协调中心（CICC）上周收到14起加密货币和美元诈骗投诉，并警告公众菲律宾投资诈骗案预计将激增。
中金公司执行董事亚历山大·拉莫斯表示，他们预计，随着全球市场加密货币价格飙升，菲律宾的投资诈骗案将会增加。
据拉莫斯称，诈骗受害者被要求投资100至1,000美元，并将其存入一个外国账户。然而，一旦钱存入指定账户，诈骗者就会切断他们的联系。骗子大多是外国人，他们承诺投资加密货币会获得高收益，并常常营造一种虚假的紧迫感，促使毫无戒心的受害者迅速投资。
一般情况下，诈骗者还会声称优惠数量有限，并声称受害者可能会错过难得的机会。根据福布斯网站的信息，截至11月19日，比特币的价格已从2016年5月的500美元飙升至91,488美元。拉莫斯敦促公众在投入资金之前对任何形式的投资进行研究：“在投资前，请向政府监管机构查询这些公司是否拥有营业执照。请记住，没有哪项投资是无风险的。”
与此同时，菲律宾商会的警告还与美国联邦贸易委员会（FTC）发布视频信息的时间相吻合，该委员会提醒公众菲律宾投资诈骗案激增，并敦促受害者向菲律宾商会和其他执法机构举报。
#菲律宾 #加密货币诈骗
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据菲媒报道，网络犯罪调查和协调中心（CICC）上周收到14起加密货币和美元诈骗投诉，并警告公众菲律宾投资诈骗案预计将激增。
中金公司执行董事亚历山大·拉莫斯表示，他们预计，随着全球市场加密货币价格飙升，菲律宾的投资诈骗案将会增加。
据拉莫斯称，诈骗受害者被要求投资100至1,000美元，并将其存入一个外国账户。然而，一旦钱存入指定账户，诈骗者就会切断他们的联系。骗子大多是外国人，他们承诺投资加密货币会获得高收益，并常常营造一种虚假的紧迫感，促使毫无戒心的受害者迅速投资。
一般情况下，诈骗者还会声称优惠数量有限，并声称受害者可能会错过难得的机会。根据福布斯网站的信息，截至11月19日，比特币的价格已从2016年5月的500美元飙升至91,488美元。拉莫斯敦促公众在投入资金之前对任何形式的投资进行研究：“在投资前，请向政府监管机构查询这些公司是否拥有营业执照。请记住，没有哪项投资是无风险的。”
与此同时，菲律宾商会的警告还与美国联邦贸易委员会（FTC）发布视频信息的时间相吻合，该委员会提醒公众菲律宾投资诈骗案激增，并敦促受害者向菲律宾商会和其他执法机构举报。
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发生两起涉及 中国人 的 加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢
三名中国公民向曼谷警方报案称，在分别进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢现金，案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞间的欺诈。警方已追回部分赃款，并对涉案嫌疑人展开追捕，案件暴露了现金与加密货币交易的潜在风险。
第一起案件：500万泰铢现金被劫
1月某日下午3点30分，黄光（音译）在汇权区 Pracharat Bampen 12路的一处住宅内与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而，交易过程中对方突然抢走他装有500万泰铢的手提包，并乘坐一辆丰田阿尔法（Toyota Alphard）面包车逃离现场。
第二起案件：800万泰铢交易骗局
几乎在同一时间，两名中国男子带着800万泰铢现金来到拉玛九路的G Tower大楼，与四名中国同胞进行加密货币交易。双方通过一名自称能完成交易的中间人进行协商。
然而，在交易过程中，对方四人以已将加密货币转账至中间人为由，直接抢走了800万泰铢现金。受害者随后向汇权警方报案，声称未收到任何数字货币。
黄光尝试通过摩托车出租车追击嫌疑人，但未能成功。汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校（Pol Col Prasopchok Iampinit）表示，警方随后锁定了逃跑车辆，该车登记在一名叫蔡振坤（音译）的中国男子名下，住址位于沙吞区 Yenjit路的一处房屋。警方搜查了该房屋并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包。
这两起案件的共同点在于，均涉及大额现金与加密货币的直接交易，同时利用了交易中对信任和即时验证的依赖。警方目前已追回部分赃款，并继续追查其他涉案人员和赃款去向。
警方提醒公众，现金与加密货币的直接交易风险极高，尤其是在缺乏监管和可靠验证的情况下。使用官方认可的平台或第三方托管服务进行交易，不仅能减少交易欺诈，还能为资金安全提供更高保障。
#泰国 #加密货币诈骗
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三名中国公民向曼谷警方报案称，在分别进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢现金，案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞间的欺诈。警方已追回部分赃款，并对涉案嫌疑人展开追捕，案件暴露了现金与加密货币交易的潜在风险。
第一起案件：500万泰铢现金被劫
1月某日下午3点30分，黄光（音译）在汇权区 Pracharat Bampen 12路的一处住宅内与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而，交易过程中对方突然抢走他装有500万泰铢的手提包，并乘坐一辆丰田阿尔法（Toyota Alphard）面包车逃离现场。
第二起案件：800万泰铢交易骗局
几乎在同一时间，两名中国男子带着800万泰铢现金来到拉玛九路的G Tower大楼，与四名中国同胞进行加密货币交易。双方通过一名自称能完成交易的中间人进行协商。
然而，在交易过程中，对方四人以已将加密货币转账至中间人为由，直接抢走了800万泰铢现金。受害者随后向汇权警方报案，声称未收到任何数字货币。
黄光尝试通过摩托车出租车追击嫌疑人，但未能成功。汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校（Pol Col Prasopchok Iampinit）表示，警方随后锁定了逃跑车辆，该车登记在一名叫蔡振坤（音译）的中国男子名下，住址位于沙吞区 Yenjit路的一处房屋。警方搜查了该房屋并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包。
这两起案件的共同点在于，均涉及大额现金与加密货币的直接交易，同时利用了交易中对信任和即时验证的依赖。警方目前已追回部分赃款，并继续追查其他涉案人员和赃款去向。
警方提醒公众，现金与加密货币的直接交易风险极高，尤其是在缺乏监管和可靠验证的情况下。使用官方认可的平台或第三方托管服务进行交易，不仅能减少交易欺诈，还能为资金安全提供更高保障。
#泰国 #加密货币诈骗
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