США исследуют возможную инсайд торговлю на Binance

В обзоре участвуют следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые в последние недели связывались с потенциальными свидетелями...


#Binance #CFTC #Инсайд #Расследование

CFTC оштрафовывает Kraken на $1,25 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приказывает криптовалютной бирже Kraken выплатить более $млн в виде гражданских денежных штрафов...


#CFTC #Kraken #Биржа #Регулирование #Санкции #США #Штрафы

Белый дом рассматривает приказ о надзоре за криптой

Правительство США может расширить свои усилия по изучению и регулированию сектора цифровых активов (rкриптовалют) примерно на 2 триллиона долларов...


#CFTC #FDIC #OCC #SEC #Криптовалюты #Регуляторы

Регулятор США выплатит разоблачителю $200 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о награждении в заявлении в четверг, но не раскрыла ни получателя, ни подробности дела, ни точную сумму...


#CFTC #LIBOR #Регулятор #Штрафы

Polymarket находится в стадии расследования CFTC

Сообщение о расследовании поступило в связи с тем, что компания, как сообщается, ведет переговоры о привлечении средств на сумму почти 1 миллиард долл...


#CFTC #DeFi #Polymarket #Опционы #Свопы

BlockFi и Neuberger Berman создают бизнес крипто-ETF

Компания BlockFi, объединилась с инвестиционным менеджером Neuberger Berman для создания бизнеса по выпуску криптопродуктов, включая биржевые фонды...


#BlockFi #BTC #CFTC #ETF #Neuberger_Berman #SEC #Биткоин #Фьючерсы

Крипто-мониторинг Solidus Labs привлекает $15 млн

Фирма по отслеживанию криптографии Solidus Labs привлекла стратегическое финансирование в размере 15 миллионов долларов во главе с Liberty City Ventures...


#CFPB #CFTC #DeFi #ETF #SEC #Solidus_Labs #Инвестиции #Финансирование

BitMEX планирует приобрести 268-летний немецкий банк

Криптовалютная компания BitMEX Group объявила во вторник о своем плане приобрести Bankhaus von der Heydt, 268-летний частный банк в Германии (1754 г.)...


#BitMEX #CFTC #Банки #Германия #Поглощение

JPMorgan закрывает банковские счета основателя Uniswap

Основатель Uniswap, Хейден Адамс, в воскресенье написал в Твиттере, что JPMorgan Chase закрыл его банковские счета без уведомления и объяснения причин...


#CFTC #JPMorgan #SEC #Uniswap #Биржа #Децентрализация #ФРС

FTX примет участие в круглом столе CFTC

Регулятор США пригласит представителей компании и других лиц, имеющих отношение к решению, на открытый круглый стол, событие еще не было объявлено...


#BlockTower #CFTC #FTX #Биржи #Инновации #ПО #Фьючерсы

Соучредители BitMEX выплатят $30 млн по делу CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила на основателей криптобиржи BitMEX штраф в размере 30 миллионов долларов США...


#BitMEX #CFTC #Иск #Лицензия #Регулятор #Суд #Фьючерсы #Штрафы

Артуру Хейсу (BitMEX) грозит до пяти лет заключения

В эту пятницу должен быть вынесен приговор бывшему генеральному директору BitMEX, который признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA)...


#BitMEX #BSA #CFTC #Регулятор #Штрафы

Gemini, обвиняется во лжи, о фьючерсах на BTC

CFTC обвинила Gemini в том, что она ввела в заблуждение регулирующий орган во время процесса утверждения биржевыми фьючерсами на биткойны...


#BTC #CBOE #CFTC #Gemini #Фьючерсы

BitMEX запустит токен BMEX к концу 2022 года

Генеральный директор BitMEX, сообщил, в интервью на конференции Token2049 в Сингапуре, что к концу этого года биржа запустит свой токен BMEX...

#AML #BitMEX #BMEX #CFTC #KYC #Биржа #Токен

🇺🇸 CFTC: новые крипто-правила США могут занять годы

▪️Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Ростин Бехнам, заявил комитету Палаты представителей по сельскому хозяйству, что для внедрения новых правил в отношении цифровых активов потребуется время, даже если Конгресс выделит агентству больше денег на криптографические ресурсы.

▪️CFTC запросила примерно 10-процентное увеличение своего годового финансирования, с 365 миллионов долларов до 411,14 миллиона долларов, но агентство уже давно борется за получение дополнительных денег при ограниченной восприимчивости Конгресса. Законодательство, которое позволит цифровым активам стать товаром, также даст CFTC больше полномочий, чем в настоящее время, для их прямого регулирования.

#CFTC #Законодательство #Регулирование

⚖️ CFTC обвиняет Fundsz в мошенничестве с криптовалютами

▪️Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала жалобу в Окружной суд США Среднего округа Флориды против четырех физических лиц и их некорпоративной организации Fundsz по обвинению в мошенническом подстрекательстве к торговле криптовалютами и драгоценными металлами.

▪️Начиная с октября 2022 года, Fundsz якобы привлекал участников, утверждая, что исторически он приносил прибыль более 3% в неделю, используя предполагаемый «запатентованный алгоритм» как часть своего «секретного соуса» для торговли криптовалютой и драгоценными металлами. По данным CFTC, были сделаны заявления о том, что единовременный платеж в размере 2500 долларов в фонды может вырасти до 1 миллиона долларов в течение четырех лет.

#CFTC #Fundsz #Мошенничество

🇺🇸 Coinbase получает одобрение на крипто-фьючерсы

▪️Coinbase Financial Markets Inc. заявила, что получила одобрение регулирующих органов от Национальной фьючерсной ассоциации, саморегулируемой организации, назначенной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (СFTC), для работы в качестве комиссионного продавца фьючерсов (FCM) и предоставления правомочным клиентам из США доступа к криптовалютным фьючерсам, со своих платформ.

▪️В прошлом году Coinbase приобрела FairX, фьючерсную биржу, регулируемую CFTC, в настоящее время известную как Coinbase Derivatives Exchange. Coinbase Derivatives Exchange открыта для сторонних брокеров, FCM и маркет-мейкеров и она создала обширный пул ликвидности с номинальной стоимостью BTC на 4,7 миллиарда долларов и фьючерсами на ETH на 2 миллиарда долларов, по данным Tusar.

#Coinbase #CFTC #FCM #Фьючерсы

🏦 CFTC обязала три банка США выплатить более $50 млн

▪️Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в пятницу обязала Goldman Sachs, Bank of America и JPMorgan выплатить в общей сложности более 50 миллионов долларов для погашения долга по обвинениям в сбоях в отчетности по свопам и других нарушениях, сообщило агентство.

▪️JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs выплатят гражданские денежные штрафы в размере $15 млн, $8 млн и $30 млн соответственно, говорится в заявлении CFTC.

#CFTC #Штрафы #Регулирование

CFTC обвиняет соучредителя Voyager в мошенничестве

▪️Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила соучредителя Voyager Digital, Стивена Эрлиха, в мошенничестве и отказе зарегистрироваться в агентстве.

▪️Эрлих и его фирма лгали клиентам, а затем, когда Voyager начал рушиться, продолжали лгать, пытаясь скрыть истинное финансовое состояние криптокредитора, сообщает CFTC.

#CFTC #Voyager #Мошенничество