▶️ Основатель Bitzlato арестован за отмывание $700 миллионов

Анатолий Легкодымов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован в Майами во вторник вечером по подозрению в ведении бизнеса по переводу денег, который не соответствовал требованиям по борьбе с отмыванием денег и перемещал незаконные средства. 40-летний гражданин России, проживающему в Китае, в среду днем предстанут перед окружным судом США по Южному округу Флориды.

Bitzlato работал с Hydra Market, анонимным онлайн-рынком наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность и услуг по отмыванию денег. Министерство юстиции утверждает, что пользователи Hydra обменяли криптовалюту на более чем 700 миллионов долларов с Bitzlato, пока она не была закрыта в прошлом году.

#Bitzlato #Hydra #Биржа #США

🇺🇸 Криптовалютная биржа Bittrex закрывается в США

▪️Bittrex была одной из крупнейших бирж в США, с долей рынка поддержки доллара США в начале 2018 года почти 23% . В 2021 году он упал ниже 1% и с тех пор не восстанавливался.

▪️У биржи были проблемы с регулирующими органами в стране. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями объявили о расчетах с компанией на общую сумму 29 миллионов долларов в связи с ее предполагаемым содействием санкционированным сделкам в период с 2014 по 2017 год. В 2019 году Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отказал компании в BitLicense необходима для работы в штате.

#Bittrex #США

⚖️ Разработчик Tornado Cash освобожден до суда

▪️Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, арестованный в августе властями Нидерландов по обвинению в содействии отмыванию денег, отправится домой на следующей неделе в ожидании суда, по решению суда в Нидерландах.

▪️Перцев, родившийся в России, был арестован в Амстердаме 10 августа. Его арест произошел через два дня после того, как правительство США добавило Tornado Cash и 44 связанных кошелька Ethereum и USDC в свой список особо обозначенных граждан. Министерство финансов США заявило, что служба микширования криптовалюты, которая позволяет пользователям скрывать транзакции, «неоднократно не могла ввести эффективные меры контроля, призванные помешать ей отмывать средства для злоумышленников».

#TornadoCash #Миксер #США #Суд

🇺🇸 Bybit вводит обязательные правила KYC для всех сервисов

▪️Криптовалютная биржа Bybit потребует проверки всех своих услуг, начиная со следующего месяца. «Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности уровня не ниже 1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit», — говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник. «Существующим пользователям, которые не прошли проверку личности по состоянию на 8 мая 2023 года, будет разрешено только закрывать существующие открытые позиции или ордера, возвращать кредиты или снимать средства».

▪️Bybit не объяснил изменение политики, но в последние месяцы регулирующие органы по всему миру более внимательно изучают криптовалютные биржи, особенно в США. Биржа является одной из нескольких криптофирм со штаб-квартирой в Дубае.

#Bybit #KYC #США

🇺🇸 В падении стоимости USDC виноваты жесткие меры США

▪️Джереми Аллер, генеральный директор Circle Internet Financial, винит в снижении стоимости стабильной монеты компании, USD Coin, регулятивные проблемы в Соединенных Штатах и ​​опасения по поводу их банковской системы.

▪️Аллер сказал, что желание инвесторов «избавиться от рисков из США» способствует падению рыночной стоимости USDC во время интервью Bloomberg Television в среду. USDC остается одним из самых надежных стейблкоинов в крипто-секторе, но тесные связи с США привели к тому, что в последнее время он потерял позиции по ключевым показателям. Данные Block Research показывают, что общее предложение USDC на рынке упало примерно на 10 миллиардов долларов с начала года до текущего уровня чуть выше 30 миллиардов долларов. Между тем, предложение конкурирующего USDT увеличилось и достигло общего предложения в 82,5 миллиарда долларов.

#USDC #USDT #Circle #США #Регулирование

🇺🇸 ФБР обыскивает дом бывшего исполнительного директора FTX

▪️Федеральное бюро расследований США сегодня провело обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе, сообщает New York Times.

▪️Саламе когда-то был со-генеральным директором FTX Digital Markets, подразделения биржевого гиганта на Багамах и занимал эту должность до декабря 2022 года. До этого он работал в дочерней компании FTX, Alameda Research.

#FTX #Регулирование #США

🇺🇸 ФРС США повышает процентные ставки на 25 базисных пунктов

▪️Федеральная резервная система США повысила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 5,75%.

▪️Решение по процентной ставке, принятое в среду, было в значительной степени ожидаемым, поскольку трейдеры прогнозировали такой рост заранее. В заявлении ФРС удалены формулировки, сигнализирующие о дальнейшем повышении ставок. Цена биткойна не изменилась после новостей, торгуясь около 28 500 долларов.

#ФРС #США

⚖️ DOJ расследует, нарушил ли Binance санкции США против России

▪️Расследование крупнейшей в мире криптовалютной биржи связано со специальной военной операцией России в Украине. Отдел национальной безопасности Министерства юстиции (DOJ) ведет расследование, которое ведется параллельно с другим расследованием, проводимым отделом по уголовным делам агентства.

▪️Binance сообщила Bloomberg, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Новости о расследовании Министерства юстиции приходят по мере того, как правоохранительные органы и регулирующие органы США усиливают контроль над криптоиндустрией.

#США #DOJ #Binance

🇧🇲 Криптофирмы США мигрируют на Бермудские острова

▪️Поскольку нормативно-правовая среда в США становится не прозрачной, американские криптокомпании смотрят на Бермудские острова и их более дружелюбную структуру цифровых активов.

▪️Возобновление интереса к криптографическим инфраструктурам за пределами Соединенных Штатов является реакцией на то, что ключевые регулирующие органы страны принимают жесткие меры в отношении криптофирм, а Конгресс медленно движется к установлению новых правил для отрасли. В последние месяцы Комиссия по ценным бумагам и биржам нацелилась на криптокомпании, включая Coinbase, Kraken, Bittrex и Genesis, с применением принудительных мер, расчетов и расследований.

#SEC #США #Регулирование

🇺🇸 Revolut прекращает предоставление криптоуслуг в США

▪️Финтех-фирма Revolut больше не будет предоставлять криптовалютные услуги пользователям из США, ссылаясь на сложную нормативно-правовую среду в стране.

▪️Со 2 сентября клиенты Revolut в США не смогут размещать заказы на покупку криптовалют, говорится в электронном письме, отправленном местным пользователям. Пользователи могут продолжать размещать ордера на продажу до 2 октября, а с 3 октября площадка будет полностью закрыта, что означает, что пользователи не смогут покупать, продавать или хранить какие-либо криптовалюты.

#Revolut #США

🇺🇸 Bitstamp прекращает стейкинг эфира в США

▪️Bitstamp, старейшая биржа криптовалют, собирается завершить свою программу ставок ETH для всех пользователей из США со следующего месяца. Bitstamp предлагал стейкинг ETH только в США с комиссией в размере 15% от всех вознаграждений, полученных пользователями.

▪️Этот шаг происходит на фоне сложной нормативно-правовой среды в США. Услуги по стейкингу недавно стали объектом внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), при этом агентство заявило, что такие услуги подпадают под инвестиционные контракты и поэтому должны быть зарегистрированы как ценные бумаги.

#Bitstamp #ETH #США #Стейкинг

🇺🇸 Alchemy Pay получает лицензию на перевод денег в США

▪️Криптовалютный платежный шлюз Alchemy Pay расширяет свое глобальное присутствие после получения основной платежной лицензии в США.

▪️Лицензия, предоставленная Департаментом по ценным бумагам штата Арканзас, официально позволяет Alchemy Pay предоставлять такие услуги, как продажа или выпуск платежных инструментов, сохранение стоимости и предоплаченный доступ, а также получение денег, цифровой валюты или денежной стоимости для передачи.

#AlchemyPay #США #Лицензия

🇺🇸 Kraken предложит торговлю акциями в США и Великобритании

▪️По данным Bloomberg News, Kraken, одна из крупнейших в мире платформ для торговли криптовалютой, планирует предложить клиентам возможность покупать и продавать традиционные акции, котирующиеся на бирже в США.

▪️Криптовалютная биржа, основанная в 2011 году, надеется запустить сервис в следующем году, говорится в отчете со ссылкой на анонимный источник. В отчете также говорится, что сервис будет предлагать торговлю в США и Великобритании, а управлять сервисом будет новое подразделение, получившее название Kraken Securities.

#Kraken #Акции #США #Великобритания