Биржа Binance ограничивает 281 нигерийский аккаунт

Крупнейшая в мире биржа криптовалют, ограничила личные счета 281 пользователя из Нигерии, сославшись на необходимость соблюдения законов AML...


#AML #Binance #CZ #KYC #Банки #Нигерия

Fireblocks приобретает платежку стейблкоинов First Digital

Генеральный директор Fireblocks сказал, что компания хочет «помочь каждому бизнесу стать крипто-бизнесом», имея в виду их способность принимать крипто-платежи...


#AML #API #Fireblocks #First_Digital #KYC #USDC #Поглощение #Слияние #Стаблкоин

Италия официально изложила требования AML для крипты

Правила, которые были утверждены в январе, определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)...


#AML #KYC #MiCA #VASP #ЕС #Италия #Лицензирование #Регулирование

Крипто-фирма Uphold получает одобрение FCA

В общей сложности 200 криптофирм подали заявки на британскую «криптолицензию», но жесткие требования регулирования вынудили многих отозвать свои заявки...


#AML #FCA #Uphold #Великобритания #Регулирование

Wintermute получает одобрение для крипто-реестра FCA

Потребовалось более полутора лет переговоров с FCA, чтобы получить одобрение заявки, которая охватывает безрецептурный (OTC) спотовый бизнес фирмы...


#AML #FCA #KYC #OTC #Wintermute #Блокчейн #Великобритания #Инвесторы #Споты

FCA приказал операторам крипто-банкоматов закрыться

Управление по финансовому поведению Великобритании связалось с операторами крипто-банкоматов, чтобы они отключили свои машины, поскольку у них нет лицензии...


#AML #FCA #MLR #Банкоматы #Великобритания #Регулятор

Агрегатор DEX Matcha геоблокирует сделки из России

Matcha — второй по величине агрегатор DEX по объему. Ведущим агрегатором является 1inch, разработчики которого сами являются гражданами России...


#1inch #AML #Coinbase #DEX #Kraken #Matcha #Биржа #Блокировка #Китай #Россия #Санкции

FTX создает подразделение в Австралии

В конце прошлого года правительство объявило о своем намерении создать «ведущую в мире» нормативно-правовую базу, чтобы вывести криптовалюту «из тени»...


#AML #FTX #Австралия #Биржа #Лицензирование #Регулирование

Ledger интегрирует налоговое решение в кошелек

Новая налоговая интеграция направлена на то, чтобы избавить криптоинвесторов от необходимости вручную рассчитывать и оплачивать свои налоговые счета...


#AML #IRS #KYC #Ledger #MoonPay #Wyre #Налогооблажение #ПО #Транзакции

Bitstamp требует пояснить откуда фиат на покупку крипты

Bitstamp теперь требует от пользователей предоставить такой информации, как национальность, место рождения, налоговое резидентство, годовой доход...


#AML #Bitstamp #KYC #Биржа #ЕС #Регулирование #Регуляторы #Фиат #Цифровые_активы

OCC требует от Anchorage Digital очистить программу AML

OCC, выпустило приказ о согласии, сославшись на то, что названо нестрогим соблюдением Anchorage Digital требований KYC и борьбе с отмыванием денег...


#AML #Anchorage #KYC #OCC #Регулятор

Coinbase и Figment поддержат протокол стейкинга Alluvial

Coinbase и Figment, занимающаяся ставками крипто-валют, поддерживают разработку нового протокола ликвидных ставок, предназначенного для инвесторов...


#Alluvial #AML #Coinbase #DAO #Ethereum #Figment #KYC #Lido #LDO #Активы #Криптовалюты #Ликвидность #Стейкинг

Основатель BitMEX Артур Хейс избежал тюрьмы

Артур Хейс, один из основателей криптовалютной биржи BitMEX, приговорен к шести месяцам домашнего ареста, во время слушаний по вынесению приговора...


#AML #BitMEX #BSA #KYC #Суд #США

Veratad и Blockchain-ID внедрят аутентификацию на Algorand

В рамках партнерства пользователи со своими электронными кошельками для транзакций смарт-контрактов могут использовать токены BlockchainIDme...


#Algorand #AML #KYC #Veratad #Безопасность #Биржи #Блокчейн #Децентрализация #Криптокошелек #Токены

Биржа Bitget создает фонд защиты, на $200 млн

Фонд защиты Bitget был создан для обеспечения безопасности и обеспечения безопасной торговли для своих пользователей, говорится в сообщении компании...


#AML #Bitget #KYC #Безопасность #Биржа #Инвесторы #Фонд

CoinSwitch Kuber подвергся обыску в Индии

CoinSwitch Kuber, криптовалютная биржа, базирующаяся в Индии, поддерживаемая известными венчурными капиталистами, в четверг стала объектом обысков...


#AML #CoinSwitch_Kuber #Биржа #Законодательство #Индия

BitMEX запустит токен BMEX к концу 2022 года

Генеральный директор BitMEX, сообщил, в интервью на конференции Token2049 в Сингапуре, что к концу этого года биржа запустит свой токен BMEX...

#AML #BitMEX #BMEX #CFTC #KYC #Биржа #Токен

📊 Hashnote при поддержке Cumberland Labs запускает регулируемую платформу DeFi

▪️Платформа регулируемого децентрализованного финансирования (DeFi) для учреждений, Hashnote, была запущена после инкубации в размере 5 миллионов долларов с инвестором Cumberland Labs на ранней стадии блокчейна.

▪️Hashnote — это ориентированная на соблюдение требований платформа DeFi на блокчейне Ethereum, которая соответствует стандартам KYC и AML, и предлагает клиентам доступ к криптографическим инвестициям, таким как генерация доходности, защита от убытков и заемные средства.

#AML #KYC #DeFi #Hashnote